Bağımsız bir üçüncü taraf bilgi hizmeti platformu olarak WikiFX, kullanıcılara kapsamlı ve objektif bayi düzenleme bilgileri sorgulama hizmetleri sağlamaya kendini adamıştır. WikiFX herhangi bir döviz ticareti faaliyetine doğrudan katılmaz ve herhangi bir ticaret kanalı tavsiyesi veya yatırım tavsiyesi sağlamaz. WikiFX'in yatırımcılara yönelik derecelendirmesi, kamu kanallarından alınan objektif bilgilere dayanmaktadır ve farklı ülke ve bölgelerdeki düzenleyici politikalardaki farklılıkları tamamen hesaba katmaktadır. Yatırımcı derecelendirmeleri WikiFX'in temel ürünüdür. Objektifliğine ve tarafsızlığına zarar verebilecek her türlü iş uygulamasına kesinlikle karşı çıkıyoruz ve dünya çapındaki kullanıcıların denetimini ve önerilerini memnuniyetle karşılıyoruz. Bildirim hattı: report@wikifx.com
您当前语言与浏览器默认语言不一致,是否切换?
切换

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Yıl 2000Hükümet tarafından düzenlenir

2000 yılında kurulan Kanada Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC), merkezi Ottawa'da bulunan Kanada'nın mali istihbarat birimidir (FIU). FINTRAC, Suç Gelirleri (Kara Para Aklama) ve Terörün Finansmanı Yasası (PCMLTFA) ve Düzenlemeleri tarafından kurulmuştur ve bu yasalar kapsamında faaliyet göstermektedir. Merkez esas olarak kara para aklamanın ve terör faaliyetlerinin finansmanının ve Kanada'nın güvenliğine yönelik diğer tehditlerin tespit edilmesi, önlenmesi ve caydırılmasından sorumludur.

Brokeri teşhir et
Sanction İyi
Teşhir özeti
  • Bilgilendirme Eşleştirme Tam ad uygun
  • açıklama zamanı 2023-12-07
  • ceza tutarı $ 1,329,150.00 USD
  • ceza nedeni Kanada İmparatorluk Ticaret Bankası ( CIBC Merkezi Toronto, Ontario'da bulunan Banque Canadienne impériale de Commerce olarak da faaliyet gösteren banka, 2 ihlal nedeniyle 23 Ekim 2023'te 1.329.150 dolar idari para cezasına çarptırıldı.
Teşhir detayları

Kanada İmparatorluk Ticaret Bankası'na idari para cezası

Kanada imparatorluk ticaret bankasına idari para cezası: Kanada'nın mali işlemler ve raporlar analiz merkezi (fintrac) [2023-12-07] Kanada imparatorluk ticaret bankası ( CIBC Merkezi Toronto, Ontario'da bulunan Banque Canadienne impériale de Commerce olarak da faaliyet gösteren bankaya, 2 ihlal nedeniyle 23 Ekim 2023'te 1.329.150 dolar idari para cezası verildi. Bu ceza, işlenen idari ihlaller nedeniyle verilmiştir. CIBC suç gelirleri (kara para aklama) ve terörün finansmanı kanunu ve ilgili düzenlemeleri kapsamında olup, kara para aklama veya terör faaliyetinin finansmanı suçları kapsamında değildir. idari para cezasının tamamı ödenmiştir. CIBC ve işlemler sona erdi. ihlalin niteliği ihlal #1 Bir kişi veya kuruluşun, faaliyetleri sırasında meydana gelen ve işlemlerin komisyonla veya komisyon girişimiyle ilgili olduğundan şüphelenmek için makul nedenlerin bulunduğu mali işlemleri rapor etmemesi suç gelirleri (kara para aklama) ve terörün finansmanı kanununun 7. maddesine aykırı olan bir aklama veya terör faaliyetinin finansmanı suçu. Kanada İmparatorluk Ticaret Bankası, bir veya daha fazla işlemin kara para aklama veya terör faaliyetini finanse etme suçuyla ilgili olduğundan şüphelenmek için makul gerekçelerin olduğu durumlarda şüpheli işlem raporu sunamadı. Fintrac'ın 2021 yılında banka üzerinde yaptığı inceleme, şüpheli işlem raporunun fintrac'a sunulması gereken bir durumu tespit etti. bu örnek, tutuklanan ve ceza gerektiren suçlarla itham edilen bir banka müşterisiyle ilgilidir. banka masrafların farkındaydı ve müşterinin işlemlerini inceledi. ancak banka, ml/tf göstergelerinin ve banka tarafından elde edilen bağlamsal bilgilerin varlığına rağmen, gözlemlenen faaliyetin normal ve müşterinin profiline uygun görünmesi nedeniyle herhangi bir şüpheli işlem raporunun gerekli olmadığına karar vermiştir. ihlal #2 Bir finansal kuruluşun, Kanada dışından tek bir işlem sırasında 10.000 ABD Doları veya daha fazla tutarda elektronik fon transferinin alındığını, öngörülen bilgilerle (suç gelirleri (kara para aklama) ve terörün finansmanı düzenlemeleri) birlikte rapor etmemesi, paragraf 12(1)(c) Kanada imparatorluk ticaret bankası, öngörülen bilgileri içeren gelen elektronik fon transferi raporlarını sunamadı. Fintrac'ın 2021 incelemesi, dar bir zaman diliminde gelen 20.000 hızlı eft örneğinde bildirilmemiş elektronik fon transferleriyle (eft) ilgili 1.003 uyumsuzluk vakası tespit etti; bu örnekte banka, başka bir Kanadalı finans kurumundan uluslararası eft alan son Kanadalı finans kurumuydu. adı ve/veya adresi eksik olan kurum. İnceleme sırasında bankanın gelen hızlı ödemelere yönelik eft raporlama süreçlerinde ve raporlama gereksinimlerine uygunluk testlerinde bir boşluk tespit edildi. Sonuç olarak banka, suç gelirleri (kara para aklama) ve terörün finansmanı düzenlemelerinin 12(5) maddesi kapsamındaki raporlama yükümlülüklerini yerine getirmek için Fintrac'a eftr göndermemiştir.
Orijinali görüntüle
Ek
Ülke/İlçe Seç
  • Hong Kong

  • Tayvan

    tw.wikifx.com

  • Amerika Birleşik Devletleri

    us.wikifx.com

  • Kore

    kr.wikifx.com

  • Birleşik Krallık

    uk.wikifx.com

  • Japonya

    jp.wikifx.com

  • Endonezya

    id.wikifx.com

  • Vietnam

    vn.wikifx.com

  • Avustralya

    au.wikifx.com

  • Singapur

    sg.wikifx.com

  • Tayland

    th.wikifx.com

  • Kıbrıs

    cy.wikifx.com

  • Almanya

    de.wikifx.com

  • Rusya

    ru.wikifx.com

  • Filipinler

    ph.wikifx.com

  • Yeni Zelanda

    nz.wikifx.com

  • Ukrayna

    ua.wikifx.com

  • Hindistan

    in.wikifx.com

  • Fransa

    fr.wikifx.com

  • İspanya

    es.wikifx.com

  • Portekiz

    pt.wikifx.com

  • Malezya

    my.wikifx.com

  • Nijerya

    ng.wikifx.com

  • Kamboçya

    kh.wikifx.com

  • İtalya

    it.wikifx.com

  • Güney Afrika

    za.wikifx.com

  • Türkiye

    tr.wikifx.com

  • Hollanda

    nl.wikifx.com

  • Birleşik Arap Emirlikleri

    ae.wikifx.com

  • Kolombiya

    co.wikifx.com

  • Arjantin

    ar.wikifx.com

  • Beyaz rusya

    by.wikifx.com

  • Ekvador

    ec.wikifx.com

  • Mısır

    eg.wikifx.com

  • Kazakistan

    kz.wikifx.com

  • Fas

    ma.wikifx.com

  • Meksika

    mx.wikifx.com

  • Peru

    pe.wikifx.com

  • Pakistan

    pk.wikifx.com

  • Tunus

    tn.wikifx.com

  • Venezuela

    ve.wikifx.com

United States
※ Bu web sitesinin içeriği yerel yasalara ve düzenlemelere uygun olarak hazırlanmıştır.
You are visiting the WikiFX website. WikiFX Internet and its mobile products are an enterprise information searching tool for global users. When using WikiFX products, users should consciously abide by the relevant laws and regulations of the country and region where they are located.
consumer hotline:006531290538
Official Email:support@wikifx.com;
Mobile Phone Number:234 706 777 7762;61 449895363
Telegram:+60 103342306
Whatsapp:+852-6613 1970;
License or other information error corrections, please send the information to:qawikifx@gmail.com
Cooperation:fxeyevip@gmail.com