Ziyaretin Nedeni

Seyşeller, ABD doları ile Seyşeller Rupisi arasındaki temel döviz kuruyla göreceli olarak küçük ölçekli bir forex piyasasına sahiptir. Seyşeller'in gelişmekte olan forex piyasasında, yerel ve offshore müşterilere forex ticareti ve havale hizmetleri sunan belirli sayıda aracı kurum bulunmaktadır. Forex düzenlemeleri açısından, Seyşeller Merkez Bankası, aracı kurumların uluslararası kara para aklama düzenlemeleri ve standartları doğrultusunda büyük miktarda işlemi rapor etmelerini isteyen başlıca düzenleyicidir. Son yıllarda, turizm ve offshore finans endüstrisinin ivme kazanmasıyla Seyşeller forex piyasasında sürekli artan bir işlem hacmi görülmektedir. Ekonomi ve finans endüstrisinin gelişmesi ve ilgili düzenlemelerin iyileştirilmesiyle, küresel aracı kurumların Seyşeller'deki büyüme potansiyeline dikkat ettiği sayı artmaktadır. Yatırımcıların mevcut forex aracı kurumlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak amacıyla, WikiFX araştırma ekibi, yerel şirketlere yönelik yerinde ziyaretler için ülkeye gitmeye karar verdi.

Yerinde Ziyaret

Bu sayıda, araştırma ekibi, düzenleyici adresi olan Suite 4c, Global Village, Jivans Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seyşeller'e göre planlandığı gibi Seyşeller'e giderek forex aracı kurumu QDM'yi ziyaret etti.

27 Ekim 2023 tarihinde, araştırmacılar, Seyşeller'in en büyük adası olan Mahé'deki Mont Fleuri'deki Jivan's Complex'e, aracı kurumun ofisini ziyaret etmek için geldi. Eski ticari bina, birçok ilaç/sağlık merkezine yakın konumdadır.

İnceleme personeli, güvenlik görevlileri olmadan binaya varışlarının ardından, A ve B Bloklarının her ikisinde de QDM ile ilgili bilgileri göstermeyen yönlendiricileri fark etti.

A ve B Bloklarındaki 4C numaralı süiti araştıran soruşturma ekibi, QDM'nin şirket adı ve logosunu bulamadı.

Yerinde yapılan araştırma sonucunda, aracı kurumun belirtilen yerde fiziksel bir varlığının olmadığı doğrulandı.

Sonuç

Araştırma ekibi, planlandığı gibi Seyşeller'e giderek forex aracı kurumu QDM'yi ziyaret etti, ancak şirketi düzenleyici adresinde bulamadı. Bu, aracı kurumun belirtilen konumda fiziksel bir iş ofisi olmadığını göstermektedir. Bu nedenle, yatırımcılara genel bir değerlendirme yaparak mantıklı bir karar vermeleri önerilir.

Reddi

İçerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve bir seçim yapmak için kesin bir emir olarak alınmamalıdır.