Bu ziyaretin nedeni

Batı-orta Hint Okyanusu'ndaki bir takımada ülkesi olan Seyşeller, dövize daha rahat bir yaklaşım sergiliyor. Uzun yıllardır Seyşeller, sektördeki brokerler ve diğer uluslararası ticari şirketler için popüler bir offshore yetki alanı olmuştur. Döviz komisyoncuları için hafif düzenleme, iş esnekliği ve yüksek kaldıraç sunar ve bu da şirketler için kayıt sürecini basitleştirir. Döviz komisyoncularına lisans veren ülkedeki düzenleyici kurum Seyşeller Finansal Hizmetler Otoritesi'dir (FSA). FSA'nın ofis konumları için net gereksinimleri vardır: fiziksel bir konum ve yerleşik bir personel. Ayrıca, lisans alan en az iki gerçek kişiyi yönetici olarak ve en az bir lisanslı menkul kıymetler danışmanı veya bir lisanslı yatırım danışmanı istihdam etmelidir. Tüm lisans sahiplerinin mesleki sorumluluk sigortasına sahip olmaları gerekmektedir. Firmanın her görevlisi, uygun ve uygun kişi ilkesi gerekliliklerini de karşılamalıdır. Yatırımcıların veya uygulayıcıların Seyşeller'deki döviz tüccarlarını daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için, anket ekibi saha ziyaretleri için ülkeye gidiyor.

Yerinde ziyaret

bu kez anket ekibi bayiyi ziyaret etti Equiti Seyşeller'de, birinci katta özel adresle, marina evi, eden adası seyşeller.

Yukarıdaki adrese dayanarak, araştırma ekibi bu araştırmanın varış noktasına, Güney Afrika'nın doğusunda bulunan bir takımadaya ve Seyşel Adaları'ndaki Cennet Adası'na ulaştı. bayi ofisi Equiti marina house isimli iki katlı bir binada bulunuyordu. zemin kattaki lobide resepsiyon veya rehber yoktu. ancak bu, bilirkişilerin binaya serbestçe girmesini kolaylaştırdı.

sörveyörler 2. kata vardıklarında hemen fark ettiler Equiti kapı lentosu üzerindeki logo. Ofiste o sırada kimse bulunmadığından, sörveyörler kapıyı çaldıktan sonra herhangi bir yanıt alamadılar. Sörveyörler, içeriye giremedikleri için pişmanlık duysalar da, satıcının ofisinin Equiti aslında vardı.

Çözüm

araştırma ekibi bayiyi ziyaret etmek için Seyşeller'e gitti Equiti planlandığı gibi ve bayinin logosu, bayinin gerçek bir iş yeri olduğunu gösteren halka açık adresinde bulunabilir. ne yazık ki, eksperler şirketin içini ziyaret edip fotoğraflayamadılar, bu nedenle operasyonlarının tam ölçeği hala bilinmiyordu. yatırımcılara kapsamlı bir değerlendirmeden sonra seçim yapmaları tavsiye edilir.

Feragatname

İçerik sadece bilgilendirme amaçlı olup, seçim yapmak için nihai sıralama olarak kabul edilmeyecektir.