HỆ THỐNG SÀN BẨN QUY MÔ CỰC LỚN TẠI VIỆT NAM

Đường dây sàn bẩn thành lập từ năm 2019

Ai quan tâm đến Forex chắc cũng biết đến những năm gần đây có một hệ thống sàn forex bẩn có quy mô cực lớn tại Việt Nam, bao gồm các sàn UTspot, Utdmarket, Bullaim, OBTrend, BBMtrade… WikiFX cũng đã từng đưa tin cảnh báo về đường dây lừa đảo này. Có vẻ như, dạo gần đây, đường đây đường dây này đang có dấu hiệu rục rịch trở lại.Cả 5 sàn này đều mới thành lập và đi vào hoạt động năm 2019, địa chỉ thành lập giống hệt nhau, đều ở quần đảo Marshall - thiên đường trốn thuế và lừa đảo tài chính. Giao diện, ngôn ngữ thiết kế của các sàn này cũng gần như nhau, đều sử dụng chung hệ thống sever ảo mua của Amazon.

Thực chất, cả 5 sàn trên cùng một sever, cùng sở hữu chung hệ thống dữ liệu và đứng sau là một nhóm người Việt. Nhiều nhà đầu tư đã mất đi số tiền lớn bởi những thủ đoạn tinh vi từ các sàn giao dịch này.

Thủ đoạn của các sàn giao dịch bẩn trong đường dây này

Xây dựng dưới những vỏ bọc trá hình

Tại Việt Nam, sàn UTspot được trá hình dưới vỏ bọc là Công ty Modena Marketing hiện hoạt động rất bí hiểm với nhiều bảo vệ tại tầng 12, số 538 - Cách mạng tháng 8, quận 3, TP.HCM. Logo trong trụ sở Công ty cũng trùng với logo trên trang đăng nhập của UTspot.

Tương tự, sàn Utdmarket tại Hà Nội có vỏ bọc là Công ty Jamilla Marketing (Tòa nhà CTM Complex, số 139 - Cầu Giấy), tại Đà Nẵng là Công ty Marina Marketing (174 - Lê Đình Lý, quận Hải Châu, Đà Nẵng)…

Mặc dù công ty hoạt động bí hiểm, mập mờ nhưng vẫn tuyển nhân viên rầm rộ như nhân viên phân tích tài chính tổng hợp các động thái biến động thị trường,..Mặc dù đổi tên thay vỏ nhưng bên trong Công ty logo không đổi, giống như với logo trên trang web UTspot.com, Utdmarket,..

Điểm chung của các sàn này là không có giấy phép, lượng truy cập rất thấp và chủ yếu đến từ Việt Nam, lực lượng môi giới chào mời đông đảo, sử dụng đòn bẩy lớn…

Can thiệp hệ thống, nâng phí qua đêm hàng trăm lần để đốt cháy tài khoản

Cả 5 sàn trên đều có dấu hiệu rõ ràng về can thiệp hệ thống, chiếm đoạt tài sản khách hàng. Người chơi tưởng lệnh của mình đã được sàn gửi đi, song thực tế là sàn ôm lệnh, những người không nghe tư vấn của sàn và có lãi sẽ bị dở trò ngay lập tức, không cho rút. Đã từng có nhà đầu tư bị mất tới 200.000 USD bởi những thủ đoạn trên của sàn giao dịch Bullaim.

Ngoài ra, các nhân viên tư vấn của các sàn giao dịch này tự gọi nhau là IB. Sau khi mời chào được khách hàng nạp tiền vào tài khoản thì lặn mất tăm, các số điện thoại, email liên hệ trên trang web của sàn đều không thể liên hệ, không có phản hồi. Đó là lý do các đơn vị này tuyển dụng nhân viên liên tục và các nhân viên thường chỉ làm việc được trong một thời gian rất ngắn.

Hiện tại điểm đánh giá của các sàn giao dịch trên tại ứng dụng WikiFX lần lượt là:

UTspot: 1.40

Utdmarket: 1.39

Bullaim: 1.34

OBTrend: 1.42

BBMtrade; 1.42