GPAK sắp đặt kịch bản quen thuộc, ôm tiền nhà đầu tư bỏ trốn

Thị trường ngoại hối là một trong những thị trường tài chính có khối lượng giao dịch thường xuyên nhất trên thế giới, do các lợi thế về hiệu quả linh hoạt, tính thanh khoản cao, ngoại hối đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư quốc tế. Đứng trước hạn mức lợi nhuận khổng lồ, một số sàn giao dịch bất hợp pháp như “kiến thấy mỡ” vội vã tuyên truyền sai lệch dụ dỗ các nhà đầu tư nạp tiền, chẳng hạn như “Bắt đầu giao dịch chỉ với 5 đô la”, “ Nạp rút tức thì trong vòng 1 phút”, hay dùng “tặng thưởng” để khuyến khích nhà đầu tư mời bạn bè tham gia mở khoản. Đằng sau những lợi nhuận đầy cám dỗ này là muôn vàn nguy hiểm và rủi ro tiềm ẩn.

Sau đây là một trường hợp thực tế đã được khiếu nại đến WikiFX. Anh Vương (tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc) là nạn nhân của sàn giao dịch GPAK. Anh đã liên hệ với chúng tôi để vạch trần quá trình gian lận lừa đảo của sàn cái, đồng thời hi vọng có thể cảnh tỉnh các nhà đầu tư phải hết sức cẩn trọng trong quá trình giao dịch.

Người khiếu nại: Anh Vương (tỉnh Sơn Tây,Trung Quốc)

Sàn giao dịch: GPAK

Trang web chính thức: https://www.gpakcn.com/

Thời gian mở khoản: tháng 2 năm 2019

Thời gian rút tiền: ngày 20 tháng 6 năm 2019

Trạng thái rút tiền: đợi xét duyệt

Trạng thái dịch vụ khách hàng: không có phản hồi

Trạng thái web:không thể truy cập

Tóm tắt tình hình

Vào tháng 2 năm 2019, dưới sự giúp đỡ của bạn bè tôi đã mở tài khoản tại sàn giao dịch GPAK, lần lượt tiến hành nạp tiền 2 lần thông qua Alipay (phương thức thanh toán điện tử phổ biến tại Trung Quốc) để mua ngoại tệ thực hiện giao dịch, từ tháng 2 đến tháng 6, có thu hồi một chút lợi nhuận, vốn đầu tư và tiễn lãi tính toán tổng cộng 3503.62 đô la Mỹ. Trước ngày 1 tháng 5 (ngày Quốc tế lao động), tôi có liên hệ dịch vụ chăm sóc khách hàng với đề nghị rút tiền thì nhận được phản hồi rằng tốt nhất nên đợi đến sau kì nghỉ lễ. Sau một thời gian dài chờ đợi, vào ngày 20 tháng 6, tôi nhận được tin nhắn thông báo có thể rút tiền. Nhưng điều khó hiểu là trong suốt một tuần sau đó, yêu cầu rút tiền của tôi luôn ở trong trạng thái đợi xét duyệt, số dư trong tài khoản cũng không được quyết toán! Lúc này tôi mới phát hiện ra điều bất thường, đăng nhập trang web chính thức của GPAK thì địa chỉ web này đã không thể truy cập được nữa,liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng thì không nhận được hồi đáp.

Phân tích tình hình

“Giới thiệu bạn bè mở khoản-dụ dỗ nạp tiền-trì hoãn rút tiền-ôm tiền bỏ trốn”, đây được coi là kịch bản quen thuộc được các sàn giao dịch bất hợp pháp sử dụng. Trong trường hợp của anh Vương, GPAK đầu tiên áp dụng chiêu trò tiếp thị giới thiệu, thông qua người quen để tiếp cận anh Vương, dụ dỗ anh mở tài khoản. Sau đó, GPAK chủ động thông qua các mánh khóe phía sau hậu trường khiến cho anh Vương thu hồi được những lợi nhuận ban đầu trong quá trình giao dịch, thúc đẩy anh thực hiện các khoản nạp tiếp theo. Cho đến khi anh Vương có ý định rút tiền hồi vốn thì GPAK viện đủ cớ để trì hoãn, thậm chí còn “nhanh trí”tận dụng “kỳ nghỉ lễ, ngân hàng không quyết toán”làm lí do, nhưng trên thực tế rất có khả năng đang cố kéo dài thời gian để chuẩn bị cho việc “cao chạy xa bay”.

Tổng kết tình hình

Tình trạng gian lận lựa đảo trong ngành ngoại hối xảy ra rất thường xuyên, hơn nữa sau khi bị cáo trạng, họ lại tiếp tục nâng cấp các chiêu trò của mình. Trường hợp của anh Vương có vài điểm đáng để nhà đầu tư tham khảo:

1. Nhà đầu tư nên tự chủ động nhận biết, tìm hiểu và xác định chất lượng các sàn giao dịch, tỉnh táo trong việc lựa chọn, không nên nhẹ dạ tin tưởng người khác giới thiệu và thuyết phục, ngay cả khi đó là bạn bè thì cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.

2. Bất kỳ hình thức đầu tư nào cũng có rủi ro, không nên dựa vào lợi nhuận nhỏ ban đầu mà kích động tăng thêm khoản nạp đầu tư.

3. Đề cập đến bảo vệ quyền lợi, phương thức ký quỹ hết là sức quan trọng. Về vấn đề an toàn, hiện nay chỉ có hai phương thức giao dịch sử dụng UnionPay và ký quỹ qua bên thứ ba được Ngân hàng nhân dân Trung Quốc công nhận và bảo lãnh, ngay cả khi không may gặp phải những sàn giao dịch đen, nhà đầu tư vẫn có cơ hội phục hồi khoản nạp của mình. Những phương thức khác như Alipay, chuyển khoản cá nhân, chuyển khoản Wechat hay tương tự đều không có bất kỳ ý nghĩa chứng minh nào.

Kết luận

Cơ sở dữ liệu WikiFX (APP) đã có những cập nhật mới nhất về tình trạng cai quản của sàn giao dịch GPAK, giấy phép được cấp bởi FCA (Anh Quốc) và NFA (Mỹ) bị nghi ngờ là giả mạo, đồng thời ủy quyền đại diện FCA (AR）đã bị thu hồi. Đánh giá của WikiFX cũng cho thấy sàn giao dịch này chỉ đạt 1.93 điểm, trước mắt không được công nhận bởi bất cứ cơ quan cai quản có hiệu lực nào, tồn tại những rủi ro đáng kể, khuyến cáo nhà đầu tư nên đề cao cảnh giác!