Top 4 sàn môi giới bị tố cáo nhiều nhất tháng 02/2025 trên WikiFX

Thị trường forex đang bị bủa vây bởi những sàn giao dịch lừa đảo, và tháng 02/2025, bốn cái tên khét tiếng nhất bị vạch trần trên WikiFX là GlobTFX, Wealthengine, PGM, và IVY Markets. Đây không phải lời cảnh báo suông, dưới đây là sự thật trần trụi về từng sàn, không khoan nhượng, không che đậy.

GlobTFX

GlobTFX tự xưng là sàn đăng ký tại Hoa Kỳ, hoạt động 1-2 năm, sử dụng giấy phép 001312514 từ WEALTH ENGINE FX PTY LTD (do ASIC, Úc quy định). Tuy nhiên, sàn bị gắn nhãn “Trading platform operating illegally” (nền tảng giao dịch hoạt động bất hợp pháp) và “Suspicious regulatory license” (giấy phép quy định đáng ngờ).

Có một vấn đề khá là 'cấn' ở đây đó chính là giấy phép của sàn này lại được đứng tên bởi sàn Wealthengine, sàn đứng thứ 2 trong danh sách scam ngày hôm nay, điều này chứng tỏ đây là một đường dây lừa đảo có quy mô hoạt động khá lớn với danh sách nạn nhân kéo dài.

Bằng chứng cụ thể và phân tích:

1. Ngày 22/02/2025: Một nạn nhân báo cáo sàn đột ngột “ngừng hoạt động” mà không thông báo trước. Toàn bộ số dư trong tài khoản biến mất, không thể truy cập. Đây không phải lỗi kỹ thuật ngẫu nhiên – hành vi này cho thấy GlobTFX cố ý cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt tiền, một chiến thuật điển hình của sàn scam. Nạn nhân mất trắng mà không có cách nào đòi lại.
2. Ngày 14/02/2025: Nhà đầu tư nạp 85 USD nhưng không thể rút tiền. Sàn từ chối yêu cầu rút mà không đưa ra lý do, thậm chí không phản hồi qua email hay hỗ trợ trực tuyến. Đây là bằng chứng rõ ràng của việc cố ý giữ tiền nhà đầu tư, không có ý định hoàn trả.

Các khiếu nại trong tháng 02/2025 cho thấy GlobTFX nhắm vào các thị trường mới nổi như Việt Nam, nơi nhận thức về sàn forex còn thấp. Sàn sử dụng chiến thuật “hit and run” (đánh nhanh rút gọn): thu hút nhà đầu tư nạp tiền, sau đó ngừng hoạt động hoặc từ chối rút để chiếm đoạt tài sản.

Với hàng loạt khiếu nại trong thời gian ngắn và hành vi trắng trợn như ngừng hoạt động hay lỗi giả mạo, GlobTFX không chỉ là sàn lừa đảo mà là một tổ chức tội phạm tài chính có tổ chức.

Wealthengine

Wealthengine đăng ký tại Úc, hoạt động dưới 1 năm, thuộc công ty WEALTH ENGINE AU PTY LTD, giấy phép 001313641. Website: wealthengine.me.

Bằng chứng cụ thể và phân tích:

1. Thiếu minh bạch về giấy phép: Dù tuyên bố có giấy phép ASIC (Úc), Wealthengine không công khai chi tiết về phạm vi hoạt động hợp pháp của giấy phép này. ASIC là cơ quan uy tín, nhưng nhiều sàn scam lợi dụng danh tiếng ASIC bằng cách đăng ký giấy phép không liên quan đến hoạt động forex (ví dụ: giấy phép dịch vụ tài chính chung). Đây là dấu hiệu cảnh báo: giấy phép có thể bị lạm dụng hoặc giả mạo.
2. Hành vi đáng ngờ: Khi nhà đầu tư yêu cầu thông tin chi tiết về hoạt động hoặc giấy phép, sàn không phản hồi hoặc trả lời mập mờ. Sự im lặng này không phải là ngẫu nhiên – nó cho thấy Wealthengine cố ý che giấu điều gì đó, một đặc điểm chung của các sàn chuẩn bị lừa đảo.

Theo như đánh giá, Wealthengine có thể đang trong giai đoạn “dụ dỗ” – thu hút nhà đầu tư bằng lời hứa hẹn, sau đó khóa tiền hoặc biến mất khi đạt đủ số vốn cần thiết. Đây là chiến thuật “nuôi con mồi” trước khi ra tay.

Wealthengine chưa lộ rõ hành vi lừa đảo cụ thể, nhưng các dấu hiệu như thiếu minh bạch, điểm đánh giá thấp, và sự không chuyên nghiệp cho thấy đây là một quả bom hẹn giờ. Nhà đầu tư có thể mất tiền bất cứ lúc nào nếu sàn chuyển sang giai đoạn “thu hoạch”.

PGM

PGM đăng ký tại Úc, hoạt động 10-15 năm, địa chỉ Suite 103, 566 St Kilda Road, Melbourne VIC 3004. Giấy phép ASIC 470050, hỗ trợ MT4/MT5, đòn bẩy 1:400.

Bằng chứng cụ thể và phân tích:

1. Một nạn nhân báo cáo tài khoản bị khóa mà không có lý do chính đáng sau khi nạp 40.000 USD. Yêu cầu rút tiền bị từ chối, sàn không phản hồi khiếu nại qua email hay hotline

   Việc khóa tài khoản mà không thông báo là hành vi cố ý ngăn nhà đầu tư tiếp cận tiền của mình. Số tiền lớn (40.000 USD) cho thấy PGM nhắm đến những nhà đầu tư có vốn đáng kể, sau đó giữ tiền để chiếm đoạt. Sự không phản hồi càng khẳng định sàn không có ý định giải quyết, mà chỉ muốn “nuốt” tiền.

2. Các đánh giá từ người dùng cho thấy PGM không giải quyết vấn đề của khách hàng, thường xuyên đổ lỗi cho “lỗi hệ thống” hoặc “quy trình kiểm tra” khi bị chất vấn về rút tiền. Đây là chiến thuật trì hoãn để giữ tiền lâu hơn, cuối cùng dẫn đến mất mát hoàn toàn.

Dù có giấy phép ASIC và hoạt động lâu năm, PGM có thể đã chuyển từ một sàn hợp pháp sang mô hình scam khi gặp khó khăn tài chính. Hành vi khóa tài khoản và từ chối rút tiền không phải lỗi ngẫu nhiên, mà là dấu hiệu của một sàn đã “hết đường lui” và sẵn sàng lừa đảo để tồn tại. Những bằng chứng từ tháng 01/2025 cho thấy sàn sẵn sàng khóa tiền và bỏ mặc nhà đầu tư, khiến nó không khác gì một sàn scam trắng trợn.

IVY Markets

IVY Markets đăng ký tại Comoros, hoạt động 1-2 năm, công ty IVY MARKETS LIMITED, giấy phép 16332925, không có giám sát quy định. Website: ivy-markets.com, hỗ trợ MT5.

Bằng chứng cụ thể và phân tích:

Ngày 17/01/2025: Một nạn nhân nạp 10.000 USD nhưng không thể rút tiền. Website đột ngột bị chặn, tài khoản không truy cập được, và sàn không phản hồi bất kỳ yêu cầu hỗ trợ nào.

Đây là chiêu trò “biến mất” điển hình – sàn dụ nhà đầu tư nạp tiền lớn, sau đó vô hiệu hóa tài khoản và cắt liên lạc. Số tiền 10.000 USD cho thấy IVY Markets nhắm đến những nhà đầu tư có vốn đáng kể, khiến thiệt hại càng nghiêm trọng.

76 đánh giá, 75 khiếu nại: Gần như toàn bộ người dùng đều tố cáo sàn về các vấn đề:

• Rút tiền bị chặn: Nhiều nạn nhân cho biết sau khi nạp tiền, sàn viện cớ “kiểm tra danh tính” hoặc “lỗi hệ thống” để trì hoãn rút tiền, cuối cùng từ chối hoàn toàn.
• Tài khoản bị cháy: Một số nhà đầu tư báo cáo tài khoản bị giao dịch tự động hoặc bị thổi bay mà không có sự can thiệp của họ – dấu hiệu sàn thao túng nền tảng để “đốt” tiền.
• Hỗ trợ không tồn tại: Không có phản hồi qua email, hotline, hay live chat, chứng minh IVY Markets không quan tâm đến khách hàng mà chỉ muốn lấy tiền rồi chạy.

Giấy phép giả mạo: Giấy phép từ Comoros – một quốc gia không có uy tín trong quản lý tài chính – là vô giá trị. Đây là chiêu trò phổ biến của sàn scam để tạo vỏ bọc hợp pháp, nhưng thực tế không chịu bất kỳ sự giám sát nào.

Theo đánh giá từ WikiFX, IVY Markets sử dụng chiến thuật “bẫy ngọt”: quảng cáo lợi nhuận cao, đòn bẩy lớn để thu hút nhà đầu tư (đặc biệt tại Việt Nam), sau đó khóa tiền hoặc biến mất. Các khiếu nại từ tháng 01/2025 cho thấy sàn đã gây thiệt hại hàng loạt, biến nó thành mối đe dọa lớn nhất trong danh sách này. IVY Markets là sàn lừa đảo tàn nhẫn nhất, đặc biệt với cộng đồng Việt Nam. Đặc biệt khi IVY Markets không được giám sát, và với lịch sử khiếu nại dày đặc, đây không chỉ là sàn scam – nó là kẻ hủy diệt tài sản không khoan nhượng.

Lời khuyên từ WikiFX

Các bằng chứng trên không chỉ là lời cảnh báo – nó là tiếng chuông báo tử cho những ai còn tin vào các sàn này. Để tự bảo vệ:

• Kiểm tra thông tin sàn trên WikiFX trước khi có bất kỳ ý định đầu tư nào.
• Đọc khiếu nại thực tế về từng sàn giao dịch trên WikiFX.
• Tránh xa IVY Markets và GlobTFX – hai kẻ đứng đầu trong danh sách lừa đảo.

Phân tích này đã làm rõ từng chiêu trò, từ lỗi giả mạo của GlobTFX, sự mờ ám của Wealthengine, hành vi khóa tiền của PGM, đến sự tàn nhẫn của IVY Markets. Hy vọng bạn đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề!