Sàn giao dịch kinh doanh không giấy phép như người tham gia giao thông lái xe không có bằng!

【Sàn giao dịch】: TF GLOBL

【Trạng thái cai quản】: không được kiểm soát bới bất ký cơ quan cai quản có hiệu lực nào

【Người khiếu nại】: Anh Lữ (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc)

【Nguyên nhân khiếu nại】: không thể rút tiền

Hiệu suất lợi nhuận khổng lồ của thị trường ngoại hối ngày càng khiến cho nhiều sàn giao dịch trở nên nóng ruột muốn chen chân vào “chiếc bánh ngọt” này, thế nhưng quy trình đăng ký trở thành một sàn cái là hết sức khó khăn với nhiều điều khoản chặt chẽ. Do những khó khăn trên và chi phí phải chi trả là khá cao để có được giấy phép đúng quy định , theo thống kê, 90% các đại lý ngoại hối và sàn giao dịch ban đầu đều hoạt động dưới trạng thái không có giấy phép. Tuy nhiên, những thủ tục hành chính này lại là cơ sở đảm bảo tài chính duy nhất mà khách hàng có thể có được từ các đại lý của họ. Vì thế, các nhà đầu tư chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro trên con đường đầu tư khi các sàn giao dịch mà họ lựa chọn thiếu đi cơ sở đảm bảo này. Thời gian gần đây, anh Lữ (tỉnh Hồ BẮc, Trung Quốc) đã liên hệ với WikiFX và trình bày sự việc xảy ra với bản thân khi không may chọn giao dịch tại sàn không có giấy phép TF GLOBL.

Tóm tắt quá trình sự việc

Vào khoảng đầu tháng 6, anh Lữ thông qua quảng cáo trực tuyến biết đến sàn giao dịch TF GLOBL, sau khi tìm hiểu khái quát thông tin về sàn này, anh Lữ đã bắt đầu tiến hành nạp tiền đầu tư. Do đã có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng giao dịch, thời gian đầu anh Lữ đã thu hồi được một số lợi nhuận khá khả quan. Trong hai lần đầu tiên thực hiện lệnh rút tiền, yêu cầu của anh đều được hoàn thành hết sức nhanh chóng và thuận lợi, vì thế nên anh Lữ tiếp tục nạp tiền đầu tư như bình thường. Vào ngày 3 tháng 7, anh thực hiện lệnh rút tiền một lần nữa và trên nền tảng giao dịch cũng ngay lập tức hiển thị yêu cầu của anh đã được thông qua. Thế nhưng, không giống như trước đây, mặc dù yêu cầu đã được xử lí thành công nhưng khoản tiền rút ra vẫn chưa được chuyển về thẻ ngân hàng của anh Lữ. Sau khi liên hệ, anh Lữ chỉ nhận được câu trả lời qua loa từ khía dịch vụ chăm sóc khách hàng. Khi thời hạn thanh toán ngày càng đến gần, anh Lữ nôn nóng liên tục nhiều lần liên hệ dịch vụ chăm sóc khách hàng, thế nhưng lại không nhận được bất kỳ hồi âm nào, nghi ngờ đối phương đã mất liên lạc. Cho đến nay, tài khoản của anh Lữ tạm thời vẫn còn một số dư chưa được quyết toán.

WikiFX: Cảnh giác với các quảng cáo online, rủi ro khi kinh doanh không có giấy phép

Trường hợp của anh Lữ có hai điểm mà các nhà đầu tư cần chú ý tham khảo: một là quảng cáo online, hai là sàn giao dịch không có giấy phép.

Thứ nhất, với sự cải tiến liên tục của công nghệ mạng, ngày càng có nhiều sàn giao dịch sử dụng hình thức quảng cáo trực tuyến để tiếp cận hiệu quả hơn số đông khách hàng nhằm nâng cao thị phần của mình. Theo danh sách các sàn giao dịch đầu tư nhiều nhất vào hoạt động quảng bá được công bố hàng tháng tại trang web chính thức của WikiFx, ngoài những sàn giao dịch có danh tiếng tốt trong ngành, một số sàn giao dịch đen và bất hợp pháp cũng góp mặt trong bảng xếp hạng trên. Trong khi môi trường đầu tư không ngừng phát triển theo những chiều hướng tích cực, vẫn có những sàn giao dịch bất hợp pháp cũng không tiếc kinh phí và nỗ lực tập trung vào các hoạt động quảng cáo và cố gắng thu hút nhiều nhà đầu tư hơn. Do đó, tính xác thực và độ tin cậy của quảng cáo trực tuyến đòi hỏi các nhà đầu tư phải nghiên cứu và cân nhắc qua nhiều kênh khác nhau. Trong trường hợp này, anh Lữ đã có những nhận định sai khi bắt gặp và nghe quảng cáo của TF GLOBL, đồng thời cũng không xác thực lại những thông tin mà mình nghe được trên các kênh phương tiện khác để cuối cùng rơi vào bẫy của sàn giao dịch đen.

Thứ hai, không có giấy phép quy định, trước hết các sàn giao dịch không thể cung cấp cho khách hàng của mình sự bảo đảm tài chính cơ bản nhất chứ chưa đề cập đến việc đem đến những trải nghiệm giao dịch đáng tin cậy cho các nhà đầu tư. Sàn giao dịch TF GLOBL tạm thời vẫn chưa được kiểm soát bởi bất kỳ cơ quan cai quản có hiệu lực nào, và cũng không được cấp bất kỳ giấy phép hoạt động nào. Trên cơ sở dữ liệu của WikiFX, điểm đánh giá của sàn đạt 1.12, độ tin cậy rất thấp. Rủi ro khi giao dịch tại những sàn này là rất cao, các nhà đầu tư cần lựa chọn một cách cẩn thận.

Tổng kết

Đứng trước sự lựa chọn giữa đông đảo các sàn giao dịch tồn tại trên thị trường hiện nay, nhà đầu tư cần đảm bảo tính chính xác của thông tin mà mình thu được và xác thực chúng qua nhiều kênh phương tiện khác nhau. WikiFX cam kết luôn cung cấp cho các nhà đầu tư những thông tin đầy đủ và toàn diện về các sàn giao dịch, các đại lý ngoại hối, tất cả những tiện ích trên đều có thể được tra cứu trên ứng dụng WikiFX và trang web chính thức của công ty.