ĐẦU TƯ VÀO SÀN FOREX SCAM, NHÀ ĐẦU TƯ MẤT TRẮNG HÀNG TRIỆU USD

Kiếm tiền “khủng” trong thời đại công nghệ số; hay chơi thắng được nhận tiền, chơi thua hoàn lại tiền; ngồi bất cứ nơi đâu cũng kiếm được tiền nhiều... đó là những lời mời chào, kêu gọi người chơi tham gia giao dịch tỷ giá, ngoại hối, tiền ảo trên các sàn Forex. Vào ngày 14-5, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo tố giác về tội phạm về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn (từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng) khi tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối (Forex), vàng… trên không gian mạng.

Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia như: gọi điện thoại tư vấn, gửi tin nhắn, đăng bài, mời chào qua các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook...), tổ chức các buổi hội thảo có quy mô lớn tại nhiều tỉnh thành trong và ngoài nước, đặc biệt tại Hà Nội.

Để người dân tin tưởng tham gia đầu tư, các đối tượng giới thiệu đây là một hình thức đầu tư mới của thế giới, là các sàn ngoại hối của nước ngoài, uy tín, an toàn và hứa hẹn lợi nhuận rất cao... khiến nhiều người dân lầm tưởng về hoạt động hợp pháp và đồng ý chuyển tiền tham gia kinh doanh. Sau một thời gian giao dịch, tài khoản của nhiều khách hàng không đăng nhập được để rút tiền hoặc bị mất hết tiền trong tài khoản. Từ thực trạng trên, tháng 2-2020, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tập trung điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số sàn Forex như RForex.com; vistaForex.com...

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội và Công an TP Hồ Chí Minh đã huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ được chia thành 21 Tổ công tác đã đồng loạt triển khai công tác điều tra xác minh tại 11 tỉnh thành phố, đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng; bóc gỡ triệt để ổ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao, tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành bốn sàn giao dịch RForex.com, Yaibroker, VistaForex, Exswiss đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia nạp 4,3 triệu USD đến từ 27 quốc gia khác nhau. Trong đó, sàn RForex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty RForex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỉ đồng, có những người đã bỏ hơn 10 tỉ đồng để tham gia giao dịch Forex. Đặc biệt, các đối tượng trong vụ án có thể sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, các admin có thể can thiệp để người chơi thắng hoặc thua... nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Chị N.T.A (trú tại Hà Nội), một trong những nạn nhân của vụ việc cho biết khoảng tháng 4/2020, chị được mời tham gia đầu tư tiền vào sàn Forex RForex (www.rForex.com), có nguồn gốc từ Anh. Do tin tưởng, chị N.T.A đã đồng ý tham gia và nhiều lần giao dịch chuyển tiền vào sàn khoảng 8,3 tỷ đồng. Khi chị N.T.A định rút tiền, các đối tượng đã thuyết phục chị để lại tiền cho sàn vay và sàn sẽ trả lãi. Các đối tượng đã giục chị đặt nhiều lệnh lớn và lỗ. Đến đầu tháng 9/2020, khi số dư tài khoản của chị còn 228.508 USD thì sàn không giao dịch được nữa, chị N.T.A không rút tiền trong tài khoản ra được; lý do được các đối tượng đưa ra là sàn bị lỗi do bầu cử ở Mỹ, phải nạp thêm tiền vào để lấy lại tài khoản.

Trung tá Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng An ninh mạng Công an Hà Nội, cho biết các sàn giao dịch vàng, ngoại hối Forex (thị trường giao dịch tài chính lớn nhất trên thế giới) tại Việt Nam đều chưa được Ngân hàng nhà nước cấp phép. Tuy nhiên, nhóm tội phạm với am hiểu về tài chính và công nghệ cao đã lập ra các sàn giao dịch ảo để chiếm đoạt tiền của người chơi.

Họ đăng ký thành lập công ty ở nước ngoài để xây dựng website kết nối với hệ thống MT4 MT5 (công cụ phân tích kỹ thuật); tổ chức kinh doanh sàn Forex tại nhiều địa phương trong như Hà Nội, TP HCM và Campuchia. Để thu hút “nhà đầu tư”, họ thường tổ chức các sự kiện với quy mô lớn, đưa những người tự xưng là chuyên gia về lĩnh vực tài chính đến chia sẻ kinh nghiệm. Các sàn đều được quảng cáo có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với nền tảng giao dịch điện tử hàng đầu thế giới. Nhà đầu tư được cam kết sẽ hưởng lãi suất cao 15-30% một tháng.

Cơ quan điều tra phát hiện, nhóm phạm tội sẽ “nắm đằng chuôi”, cấp cho mình nhiều quyền để “khống chế” tài khoản của khách hàng. Chúng có thể tự ý thay đổi số dư tiền trên tài khoản, kéo dài độ trễ lệnh, làm giãn khoảng cách giữa mua và bán hoặc thậm chí là đánh “cháy” tài khoản của khách hàng. Hơn nữa, các sàn này không có tính năng kết nối với các sàn Forex trên thế giới như quảng cáo. Các nghi phạm còn thiết lập một đội nhân viên môi giới chuyên gọi điện, nhắn tin mời gọi người chơi. Đầu tiên, chúng sẽ tư vấn cách đặt lệnh để người chơi thắng và nạp thêm tiền. Tiếp đến, chúng lại hướng dẫn các lệnh không rõ ràng để người chơi thua lớn, mất sạch tiền trong tài khoản. Khi khách hàng cạn tiền, chúng lại giới thiệu sang một sàn khác với cam kết “cứ nạp tiền sẽ gỡ được toàn bộ số tiền đã thua”. Bởi vậy, nhiều người ham lợi nên “mất sạch”. Trung tá Thuỷ cho hay khi nhà đầu tư nào thắng nhiều chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như chặn quyền truy cập, đặt lệnh khống dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền. Sau khi chiếm đoạt được tiền, nhóm lừa đảo đánh “sập sàn” để tránh sự truy vết của cảnh sát. “Mục đích chính của nhóm này là lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Người chơi bỏ ra 10, nhóm lừa đảo sẽ hưởng lợi ít nhất 9”. Trong 4 sàn, hai sàn hiện đã chặn kết nối, hai sàn còn lại vẫn truy cập bình thường song không thể thực hiện các giao dịch.

Qua điều tra, xác minh, Công an TP Hà Nội đã triệu tập 26 đối tượng liên quan và đấu tranh, khai thác, làm rõ các đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực là: Vũ Đình Hùng (sinh năm 1983, trú tại: Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM); Phạm Mạnh Hùng (sinh năm 1985, trú tại: Park 6B Vinhomes Tân Cảng, phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM); Phạm Thị Thái (sinh năm 1985, trú tại: Tòa nhà T2, 12A08 Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật, gồm: 01 case máy tính, 04 máy tính xách tay, 02 Ipad, 22 điện thoại di động, 13 sim điện thoại, 02 USB cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hoạt động tổ chức kinh doanh sàn ngoại hối RForex.

Trong đó, Phạm Mạnh Hùng phụ trách chung; Vũ Đình Hùng giữ vai trò kỹ thuật, phụ trách việc xây dựng website, thuê Nguyễn Ngọc Lương, Huỳnh Hoàng Anh để lập trình, thiết kế web. Các tài khoản quản trị trang web RForex do đối tượng thiết kế đều có thể can thiệp vào tài khoản của người chơi mở trên trang, thay đổi mật khẩu tài khoản khách hàng, đánh cháy tài khoản của người chơi. Người chơi Forex trên trang web RForex thực chất là chơi với chủ sàn. Khi người chơi thua là chủ sàn được hưởng tiền đó; nếu người chơi tiếp thì chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật với quyền truy cập tài khoản của người chơi, chặn quyền truy cập, dẫn đến không thể rút được tiền.

Hoạt động sàn do Phạm Thị Thái điều hành. Tháng 8/2019, Thái mua lại sàn RForex từ Phạm Mạnh Hùng với giá 20.000 USD; được Phạm Mạnh Hùng cấp quyền quản trị. Tại sàn RForex, nhiều nhân viên môi giới được Thái trả hoa hồng. Số hoa hồng Phạm Thị Thái được nhận là từ 5 đến 9 USD/1 lot giao dịch, Thái sẽ trả cho nhân viên môi giới từ 3 đến 5 USD/1 lot giao dịch. Các nhân viên môi giới có vai trò tìm kiếm khách hàng, đào tạo, tư vấn, giới thiệu và mở tài khoản cho khách hàng dưới sự quản lý điều hành của Thái.

Để điều hành hoạt động của nhóm, Phạm Thị Thái hỗ trợ xin danh sách số điện thoại để có thêm nguồn tìm kiếm khách hàng hoặc do các môi giới tự tìm khách hàng. Nhóm nhân viên môi giới thực hiện tele sale cho sàn, theo danh sách tập khách hàng được Thái và Vũ Đình Hùng chuyển.

Các đối tượng này sử dụng kịch bản có sẵn để gọi cho khách hàng, hướng dẫn cách thức hoạt động cơ bản của web RForex cho người chơi như đăng ký tài khoản gồm tên đăng nhập mật khẩu email, nạp hoặc rút tiền qua tài khoản. Toàn bộ các số điện thoại khách hàng được công ty cung cấp để các đối tượng môi giới liên lạc, sau khi khách hàng đã đăng tài khoản sẽ được chuyển cho bộ phận hỗ trợ của sàn để tiếp tục chăm sóc. Công an TP. Hà Nội làm rõ toàn bộ số tiền của người chơi nạp vào sàn RForex khi rút ra được luân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau của nhóm đối tượng ở Hà Nội với mục đích che mắt người chơi, khiến người chơi tưởng đã nộp tiền vào tài khoản sàn RForex của mình để kinh doanh nhưng thực tế là chủ sàn được hưởng.

Cơ quan công an yêu cầu Vũ Đình Hùng thực nghiệm tiến hành các thao tác can thiệp kỹ thuật vào hệ thống của RForex trên tài khoản MT5 của một người chơi trên trang RForex.com, các CBCS bất ngờ khi thì chỉ trong chưa đầy 1 phút, tài khoản của người chơi đã thua lỗ khoảng 2.000 USD. Như vậy, các đối tượng đều nắm rõ các cơ chế hoạt động của sàn là có thể can thiệp kỹ thuật để chiếm đoạt tiền của người chơi, cùng cấu kết với nhau để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra xác định các sàn Forex này không có tính năng kết nối với các sàn Forex trên thế giới. Trước khi bị cơ quan công an phát hiện, nhóm đối tượng này đã tạo lập được bốn sàn giao dịch Forex (RForex, Yaibroker, VistaForex, Exswiss) và nhiều website khác có giao diện giống sàn Forex, đã có hơn 12.000 tài khoản của khách hàng ở nhiều quốc gia tham gia, với tổng số tiền đã nộp vào sàn giao dịch này là gần 4,4 triệu USD. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và kết quả đấu tranh với các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thái, Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiệt bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (được quy định tại Điều 290 Bộ Luật hình sự); ra lệnh bắt, tạm giam hai bị can Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thái (do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi).

Đây là vụ án đầu tiên trong cả nước mà Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh điều tra khám phá, bóc gỡ triệt để các đối tượng tham gia điều hành đường dây, từ các đối tượng phát triển hệ thống theo phương thức đa cấp; các đối tượng chủ sàn; các đối tượng kỹ thuật sử dụng công nghệ cao tạo lập, cung cấp, mua bán, điều hành các sàn Forex. Thủ đoạn phạm tội của các đối tượng rất tinh vi. Các đối tượng phạm tội này vừa có kiến thức về tài chính, vừa sử dụng công nghệ cao, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người chơi, hành lang pháp lý về Forex và tiền ảo chưa rõ ràng...

Ba app bị “sập” gần đây là Coolcat, Busstrade và PChome đều dùng chiêu thức dụ “đầu tư tài chính”, kiếm tiền online. Tuy nhiên, bốn sàn này tinh vi hơn khi vờ liên kết với các sàn Forex chuyên nghiệp của thế giới để người chơi dựa vào đó đầu tư tiền ảo.

Công an khuyến cáo, Việt Nam hiện nay chưa cấp phép cho các sàn đầu tư Forex. Nhằm lách luật, nhiều công ty núp bóng sàn nước ngoài, lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất siêu cao để lừa đảo. Bởi vậy người tham gia được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp.

Cơ quan công an cảnh báo, tại Việt Nam, mọi hình thức kinh doanh sàn giao dịch Forex và quản trị, môi giới loại hình này là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý. Người dân cảnh giác khi tham gia các hoạt động đầu tư trên không gian mạng để tránh bị mất tiền oan.

Theo Báo Công An

----------------------------------------------------------------------------------------

WikiFX là ứng dụng tra cứu sàn môi giới toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam. Với kho dữ liệu khổng lồ hơn 25000 broker và sự tin tưởng của hơn 3 triệu người dùng trên toàn thế giới.

*Cảnh báo rủi ro: Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn phải hiểu rõ những rủi ro liên quan đến các giao dịch sử dụng đòn bẩy và cần phải có kinh nghiệm cần thiết để làm việc trên thị trường Forex.