“SẬP” SÀN HIT OPTION, QUY MÔ LỪA ĐẢO LÊN ĐẾN 7 NGHÌN 500 TỶ ĐỒNG

Ngày 22/6 vừa qua, Công an Tp.Hải Phòng cho biết, phát hiện sàn Hit Option giao dịch ngoại hối trái phép, lôi kéo số lượng lớn nhà đầu tư tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc, đa số tại Hải Phòng. Sàn Hitoption đã chiếm đoạt tài sản của hàng chục nghìn người tham gia.

Lợi nhuận “khủng” đi kèm hành vi lừa đảo tinh vi

Sàn Hit Option tự giới thiệu đến từ Anh. Tuy nhiên, Công an Tp.Hải Phòng xác nhận sàn Hit Option do người Việt Nam thành lập do Nguyễn Thế Dương (SN 1996, trú tại phòng 1605, tòa nhà Star Tower, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), là Giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group) điều hành và Nguyễn Văn Quyền (SN 1983, trú tại Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) phụ trách kỹ thuật, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Sàn Hit Option cam kết lãi suất từ 6 đến 15%/tháng, người chơi có thể rút tiền vốn và lãi về bất cứ lúc nào. Các đối tượng dụ dỗ lôi kéo người đầu tư tham gia theo phương thức đa cấp, người đầu tư trước giới thiệu người đầu tư sau vào sàn để hưởng tiền hoa hồng. Để mở rộng quy mô hoạt động, Nguyễn Thế Dương thuê gần 100 nhân viên gọi điện, quảng cáo trên các trang mạng xã hội, môi giới, tư vấn lôi kéo tham gia đầu tư vào sàn Hit Option thông qua trang web hitoption.net. Nhóm môi giới sẽ được hưởng hoa hồng từ 1-6%/ người chơi nạp tiền.

Với mức hoa hồng hấp dẫn, nhiều người đã giới thiệu người thân, quen, họ hàng cùng nạp tiền vào sàn Hit Option. Hình thức lôi kéo người chơi như được các đối tượng chăm sóc, tặng nhiều quà có giá trị khi người chơi giới thiệu thêm người mới/tăng thêm doanh số đầu tư của nhóm hoặc quà dịp lễ tết, sinh nhật... để gây thiện cảm. Kết quả thắng – thua được điều chỉnh theo ý muốn.

Qua công tác đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Tháng 6/2020, Nguyễn Thế Dương - Giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group nhờ Nguyễn Văn Quyền thiết lập sàn Forex Hit Option, sử dụng chế độ BOT (chơi tự động) để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch, đồng thời có thể can thiệp vào việc đặt lệnh của chế độ BOT để làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn của Dương.

Nhà đầu tư tham gia đặt cược theo tỷ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp ngoại tệ trong khoảng thời gian 30 giây, nếu dự đoán đúng thì được hưởng 95% tiền đặt cược, nếu dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền (tương tự như trò chơi tài xỉu). Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tự chơi hoặc ủy thác cho robot của sàn Hit Option cung cấp tự động chơi với lãi suất được các đối tượng cam kết từ 6-15%/tháng.

Trong vòng 100 ngày, người chơi có thể rút vốn lẫn lãi. Khi người chơi giới thiệu người chơi mới tham gia thì được hưởng 1,5% tiền hoa hồng. Thực chất các đối tượng hoàn toàn làm chủ hệ thống để điều chỉnh cho người chơi thắng, thua theo ý muốn nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Qua thu thập được tài liệu của sàn Hit Option, xác định 969 người tham gia, tổng số dư hiện tại của người chơi đã đầu tư tại thời điểm kiểm tra là hơn 629.000 USD (gần 15 tỷ đồng). Qua trích suất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác do các đối tượng quản trị, xác định có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỷ đồng, tổng số tiền đã rút ra là 611 tỷ đồng. Ban chuyên án tiếp tục phân tích các dữ liệu đã thu thập được để mở rộng đấu tranh, xử lý các đối tượng vi phạm.

Thượng tá Nguyễn Bình Khánh - Trưởng phòng An ninh kinh tế CATP cho biết, vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành phố khác, liên quan đến tổ chức, hoạt động của hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, BO, tiền ảo, website trái phép trên không gian mạng. Số lượng các nhà đầu tư trên các sàn giao dịch lớn, ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với lượng tiền giao dịch rất lớn. Đây là loại hình tội phạm mới, các đối tượng sử dụng công nghệ cao để phạm tội, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, có kinh nghiệm đối phó với Cơ quan Công an trong khi các quy định của pháp luật về chế tài xử lý đối với các đối tượng còn chưa đầy đủ.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Bình Khánh, hiện lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các phương thức thủ đoạn và đối tượng vi phạm, đồng thời làm rõ nguyên nhân vì sao có nhiều người lại sẵn sàng đầu tư số tiền lớn tham gia, để từ đó tuyên truyền vận động trong Nhân dân, phòng ngừa tội phạm, nhất là những phương thức, thủ đoạn tương tự.

Thị trường ngoại hối ngày càng phát triển tại Việt Nam, theo đó để không bị sàn Forex lừa đảo hay chiếm đoạt tiền đầu tư trên thị trường này, nhà đầu tư cần tích cực tìm hiểu thông tin, học hỏi kiến thức, có một cái nhìn chính xác và đầy đủ về sàn môi giới, từ giấy phép đến điều kiện giao dịch. Hãy tạo thói quen tra cứu sàn Forex trước khi đầu tư ngay bây giờ!

--------------------------------------------------------------------------------------------

WikiFX là ứng dụng tra cứu sàn môi giới toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam. Với kho dữ liệu khổng lồ hơn 25000 broker và sự tin tưởng của hơn 3 triệu người dùng trên toàn thế giới.

*Cảnh báo rủi ro: Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn phải hiểu rõ những rủi ro liên quan đến các giao dịch sử dụng đòn bẩy và cần phải có kinh nghiệm cần thiết để làm việc trên thị trường Forex