The Securities Commission of The Bahamas

Ủy ban chứng khoán của bahamas thông báo công khai số. ngày 13 tháng 12 năm 2020 ngày 2 tháng 12 năm 2020 lại: Cash Forex Group hay còn gọi là nhóm fx tiền mặt hay còn gọi là nhóm fx tiền mặt sa hay còn gọi là nhóm cfx hoặc cfx, thông báo này do ủy ban chứng khoán của bahamas (“ủy ban”) ban hành theo thẩm quyền của mình theo đạo luật ngành chứng khoán, 2011, đạo luật quỹ đầu tư, 2019 và đạo luật về các nhà cung cấp dịch vụ tài chính và doanh nghiệp, 2000 (các đạo luật). nó đã thu hút sự chú ý của ủy ban rằng một thực thể được gọi bằng nhiều tên gọi khác nhau, cụ thể là Cash Forex Group /cash fx group/cash fx group sa/cfx/cfx group (sau đây gọi chung là, “ Cash Forex Group ”), có thể tiến hành các hoạt động có thể đăng ký theo một hoặc nhiều hành vi. ủy ban thông báo cho công chúng rằng không Cash Forex Group , cũng như các đại lý và/hoặc chuyên gia tư vấn của nó, là những người đăng ký ủy ban và họ chưa nộp đơn đăng ký với ủy ban. do đó, bất kỳ hành vi nào của hoạt động có thể đăng ký của tổ chức này, các đại lý hoặc chuyên gia tư vấn của tổ chức trong hoặc từ khu vực tài phán này là vi phạm một hoặc nhiều hành vi. nếu tổ chức này, các đại lý hoặc chuyên gia tư vấn của nó theo bất kỳ cách nào tự cho mình là chứng khoán hoạt động tuân thủ đầy đủ và trung thực, hoặc kinh doanh dịch vụ tài chính trong hoặc từ khu vực tài phán này, thì họ đang phạm tội và phải chịu trách nhiệm truy tố hình sự và/hoặc các biện pháp trừng phạt theo quy định các luật liên quan của bahamas. bối cảnh ủy ban đã xác định rằng Cash Forex Group là một thực thể tiếp thị đa cấp (mlm) sử dụng trang web https://cashfxgroup.com. có một số cấp độ mà các cá nhân có thể tham gia kế hoạch, thấp nhất là $300,00. mỗi cấp độ có một khoản thanh toán phần trăm khác nhau với các khoản thanh toán lớn hơn sẽ trả phần trăm lớn hơn cho bất kỳ khoản lợi nhuận có mục đích nào kiếm được. Cash Forex Group , hoạt động dưới nhiều tên được liệt kê ở trên, đang nhắm mục tiêu đến công dân của bahamas thông qua nhiều cuộc họp thu phóng tuyên bố như sau:  rằng các thành viên hoặc người tham gia của họ ở đây tại bahamas không phải tự mình tiến hành giao dịch vì có các nhóm chuyên gia tại Cash Forex Group những người thay mặt họ giao dịch, mặc dù 2 thực tế là Cash Forex Group và các đại lý của nó không được đăng ký với hoa hồng để giao dịch cho người khác.  cái đó Cash Forex Group nhóm khách hàng bahamian của sẽ kiếm được tiền lãi 1% mỗi ngày trong năm ngày trong tuần trên số tiền đầu tư với Cash Forex Group .  cái đó Cash Forex Group các thành viên và khách mời của công ty không phải tuyển dụng bất kỳ ai thay mặt cho công ty. tuy nhiên, những người tham gia bahamian hiện tại đã được khuyến khích, thông qua các cuộc họp thu phóng, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký những người tham gia mới và gửi tiền sau đó của họ với nhóm ngoại hối tiền mặt, một hành động mà những người hỗ trợ được khen thưởng về mặt tài chính. ủy ban biết rằng Cash Forex Group , thông qua các bài thuyết trình phóng to, tiếp tục thông báo về việc ký kết hợp đồng với công dân bahamian để giao dịch thay mặt họ mà không có giấy phép từ ủy ban để làm điều tương tự. ủy ban tiếp tục tư vấn cho công chúng về các thông báo cảnh báo sau do cơ quan quản lý nước ngoài ban hành liên quan đến Cash Forex Group :  vào ngày 11 tháng 12 năm 2019, cơ quan quản lý tài chính (fca) của vương quốc thống nhất đã đưa ra cảnh báo công khai về nhóm này, nói rằng người ta tin rằng nhóm này đang cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ cần có sự cho phép của cơ quan quản lý đó;  vào ngày 1 tháng 9 năm 2020, superintendencia de mercado de valores (smv), cơ quan quản lý chứng khoán của nước cộng hòa panama, đã đưa ra thông cáo công khai đối với cash fx group sa công chúng được thông báo rằng cash fx group sa chưa được cấp bất kỳ loại giấy phép hoặc đăng ký của smv và do đó không được phép thực hiện các hoạt động liên quan đến thị trường chứng khoán ở hoặc từ panama, bao gồm giao dịch ngoại hối; và  vào ngày 10 tháng 11 năm 2020, ủy ban chứng khoán british columbia (bcsc) của british columbia, Canada, đã đưa ra khuyến cáo chống lại Cash Forex Group . bcsc cảnh báo công chúng thận trọng khi xử lý Cash Forex Group , vì nó không được đăng ký để giao dịch hoặc tư vấn về chứng khoán hoặc các công cụ phái sinh ở british columbia. ủy ban ở đây thông báo rằng bất kỳ ai muốn tiến hành kinh doanh chứng khoán hoặc dịch vụ tài chính với tổ chức này, các đại lý hoặc chuyên gia tư vấn của tổ chức này, đều phải biết rằng họ đang làm như vậy với một thực thể và hoặc các cá nhân không đăng ký với ủy ban để hoạt động trong hoặc từ tổ chức bahama. do đó, ủy ban kêu gọi công chúng thực hiện các biện pháp phòng ngừa đặc biệt trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào với bất kỳ thực thể nào. hơn nữa, bất kỳ ai có khiếu nại và hoặc thông tin liên quan đến bất kỳ tổ chức nào có tên ở trên vui lòng liên hệ: mr. phường gawaine, quản lý cấp cao, bộ phận thực thi, ủy ban chứng khoán của bahamas e-mail: info@scb.gov.bs hoặc enfdept@scb.gov.bs.