【曝光】ACH老板非法吸收公众存款近10亿，已于泰国被捕

近日，一则投资管理公司女老板被警方抓获的新闻备受行业关注。1月16日晚，杭州腾信堂法人朱某某在泰国被捕，并由杭州警方押解回国。

图片来源：新浪微博

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晚7点30分，朱某某被押解的航班由泰国抵达萧山机场。据了解，朱某某，48岁，江苏徐州人。是公安厅公开悬赏通缉涉嫌网贷案件24名在逃嫌疑人之一，悬赏金额达10万元。

图片来源：杭州生活网

2010年，朱某某创办了杭州腾信堂投资管理有限公司，并非法吸收资金。2018年7月，该公司涉嫌非法吸收群众资金达10亿元，被警方调查，朱某某也逃往国外。据悉在逃亡期间，朱某某由于不敢出门，加上经济拮据，生活质量很差。

杭州腾信堂资产管理有限公司官网

图片来自腾信堂官网“合作机构”页面

值得注意的是，杭州腾信堂资产管理有限公司有一合作机构，名叫AHC，是一家外汇经纪商。但其实，这家交易商的老板也正是朱某某本人。该平台公司全称：ACH INTERNATIONAL LIMITED.注册于新西兰，从事外汇经纪业务超过2年。

AHC官网截图

而当前，该平台官网已经关闭

关于AHC的天眼鉴定

来自外汇天眼监管信息截图

经查询，交易商ACH所持有的新西兰（FSPR）牌照（监管证号：396506）为普通金融牌照，其资质并没有从事外汇经纪业务的权限，在国内的展业属超范围经营。与此同时，该牌照现已失效，因此AHC当前并无有效监管，属不法黑平台，存在巨大风险。

外汇天眼（WikiFX）警示提醒

来自外汇天眼ACH界面截图

经外汇天眼鉴定核实，交易商ACH当前监管牌照已经失效，属于没有监管的黑平台。现平台老板已被警方抓获，外汇天眼提醒该平台的受害者，尽早维权，挽回损失。

总结

再次提醒投资者，在进行外汇投资前，应先了解平台资质等多方信息，遇到天眼评分较低，或存在风险提示的平台，应提高警惕，注意规避风险。