简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
俄罗斯央行吊销RADIOTECHBANK银行执照 因其未遵守反洗钱/反恐怖主义融资法规
摘要：根据2019年1月31日发布的第OD-209号命令，俄罗斯央行(Bank of Russia)吊销了Nizhny Novgorod信贷机构PJSC NCB RADIOTECHBANK(注册号1166)的银行执照。根据其财务报表，截至2019年1月1日，这家信贷机构在俄罗斯银行体系中的资产排名为276位。
根据2019年1月31日发布的第OD-209号命令，俄罗斯央行(Bank of Russia)吊销了Nizhny Novgorod信贷机构PJSC NCB RADIOTECHBANK(注册号1166)的银行执照。根据其财务报表，截至2019年1月1日，这家信贷机构在俄罗斯银行体系中的资产排名为276位。
在其运营中，PJSC NCB RADIOTECHBANK未能在识别受强制控制的运营方面遵守打击犯罪所得收入和反恐怖主义融资的法律及俄罗斯央行法规，也未能向授权机构提供完整及可靠的资料。此外，PJSC NCB RADIOTECHBANK参与了可疑的过境行动。因此，该行的AML/CFT(反洗钱/反恐怖主义融资)内部控制被证明是低效的。这些情况表明，信贷机构的管理层和所有者不愿采取任何有效措施阻止银行参与其客户的可疑活动。
俄罗斯央行曾多次(在过去12个月里七次)对PJSC NCB RADIOTECHBANK实施监管措施，包括对家庭存款进行限制。
在这种情况下，俄罗斯央行决定吊销PJSC NCB RADIOTECHBANK的银行执照。
在银行牌照吊销后，PJSC NCB RADIOTECHBANK的专业证券市场参与者牌照亦被取消。
本文翻译为外汇天眼提供，原文出自俄罗斯央行官网
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
相关阅读
你遭遇过想出金账户涉嫌“洗钱”却被冻结的情况吗？看完这篇你就懂了！
随着科技的高速发展，本来只是发生在电影桥段中的“洗钱”也开始用各种方式渗透进我们的生活，并且手段日新月异，令人猝不及防。
新西兰FMA就违反反洗钱法律的行为向Tiger Brokers及其他六家公司发出警告
新西兰金融市场管理局(FMA)日前向新西兰证券交易所(NZX)认可的经纪商Tiger Brokers (NZ) Limited发出正式警告，因该公司未能充分落实数项反洗钱保护措施。
香港证监会因邦盟汇骏违反打击洗钱的监管规定而对其作出谴责和罚款370万元 并暂时吊销其负责人员牌照
邦盟汇骏证券有限公司（邦盟汇骏）因没有遵从有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管规定，遭香港证券及期货事务监察委员会（证监会）谴责及罚款370万元。
瑞士FINMA公布对瑞士宝盛银行的反洗钱调查结果 称其存在严重反洗钱缺失
瑞士金融市场监管局(FINMA)经调查发现，瑞士宝盛银行(Julius Baer)在2009年至2018年初期间在打击洗钱方面明显不符合标准。这些反洗钱缺陷与委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)和世界足球联合会(FIFA)涉嫌的腐败案件有关，导致FINMA方面启动了执法程序。
天眼交易商
热点资讯
黄金价格预测：持平于 2,600 美元上方，市场等待新的催化剂
WikiFX澳储行会议纪要前，澳元/美元持稳于 0.6250 附近
WikiFX赢双倍美金，享double欢乐：圣诞价格大赢家，快来预测外汇和大宗商品涨跌！
WikiFX欧元/美元价格分析：测试接近1.0450的九日EMA，RSI改善支持上行
WikiFX金价企稳于2600美元上方，交易员等待新的线索
WikiFX比特币创下8月以来最大跌幅后，市场专家称可能出现更多跌势
WikiFX美联储政策和地缘政治不确定性下的黄金技术前景
WikiFX美元/加元在温和的美元走强中交易呈现正面偏向，仍低于1.4400
WikiFX今日汇市：假期缩短的一周伊始，市场情绪依然乐观
WikiFX澳元/日元徘徊在 98.00 附近，交易员等待两家央行的会议纪要
WikiFX汇率计算
