简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
加拿大FINTRAC发布帮助企业遵守反洗钱法案的新方案
摘要：加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)今天推出了一系列旨在更好地支持加拿大企业履行《犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资法案 (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act)》(以下简称《法案》)规定的义务新法律文件。
加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)今天推出了一系列旨在更好地支持加拿大企业履行《犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资法案 (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act)》(以下简称《法案》)规定的义务新法律文件。
该倡议包括：
·FINTRAC的合规框架——概述了FINTRAC的指导原则以及用于帮助企业遵守《法案》的各种工具和服务
·新的FINTRAC评估手册——详细说明了合规检查是如何进行的，并帮助企业遵守《法案》
·FINTRAC修订后的行政罚款(Administrative Monetary Penalties)政策和罚款计算样本
·关于FINTRAC处理企业声明不遵守《法案》的情况的方法的通知
为确保加拿大建立强有力和有效的反洗钱和反恐怖主义融资制度，FINTRAC致力于帮助企业履行其在《法案》下的义务。遵守《法案》使某些金融活动具有透明度，有助于阻止犯罪分子和恐怖分子在加拿大经济的合法渠道内活动。它还确保FINTRAC能够获得为加拿大警方、执法机构和国家安全机构提供金融情报所需的信息。
本文翻译为外汇天眼提供，原文出自FINTRAC官网
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
相关阅读
你遭遇过想出金账户涉嫌“洗钱”却被冻结的情况吗？看完这篇你就懂了！
随着科技的高速发展，本来只是发生在电影桥段中的“洗钱”也开始用各种方式渗透进我们的生活，并且手段日新月异，令人猝不及防。
新西兰FMA就违反反洗钱法律的行为向Tiger Brokers及其他六家公司发出警告
新西兰金融市场管理局(FMA)日前向新西兰证券交易所(NZX)认可的经纪商Tiger Brokers (NZ) Limited发出正式警告，因该公司未能充分落实数项反洗钱保护措施。
香港证监会因邦盟汇骏违反打击洗钱的监管规定而对其作出谴责和罚款370万元 并暂时吊销其负责人员牌照
邦盟汇骏证券有限公司（邦盟汇骏）因没有遵从有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管规定，遭香港证券及期货事务监察委员会（证监会）谴责及罚款370万元。
瑞士FINMA公布对瑞士宝盛银行的反洗钱调查结果 称其存在严重反洗钱缺失
瑞士金融市场监管局(FINMA)经调查发现，瑞士宝盛银行(Julius Baer)在2009年至2018年初期间在打击洗钱方面明显不符合标准。这些反洗钱缺陷与委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)和世界足球联合会(FIFA)涉嫌的腐败案件有关，导致FINMA方面启动了执法程序。
天眼交易商
热点资讯
澳元/美元接近数年低点，美国PCE通胀数据前企稳于0.6200上方
WikiFX美联储Goolsbee：我的预测是 2025 年的利率路径更浅一些
WikiFX美联储Hammack：此前降息是勉强通过，赞成保持稳定
WikiFX美元/日元在美国 PCE 数据疲软后回落至 156.50，此前曾触及数月高点
WikiFX美元/加元走强至1.4400上方，焦点处在加拿大零售业销售、美国核心PCE价格指数
WikiFX纽元/美元震荡走低至 0.5650 下方，国内生产总值疲弱加大纽储行降息押注
WikiFX尽管日本全国消费者物价指数强劲，但日元多头仍维持观望
WikiFX美元/日元价格预测：美国PCE物价指数公布前，美元/日元多头暂歇
WikiFX澳元/日元跌破 98.00，因日本通胀走强
WikiFX交20多万才能出金？又一位美女入坑杀猪盘黑平台
WikiFX汇率计算
