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新加坡MAS以内幕交易罪名对Tham处以33.6万美元罚金

美国商品期货交易委员会要求对这家外汇公司进行违约登记

WikiFX

| 2019-06-06 15:16

摘要：美国商品期货交易委员会(CFTC)继续打击非法外汇实体。针对此类欺诈计划，美国监管机构的目标是Oasis International Group、Limited（OIG）等公司。美国监管机构称，OIG向投资者募集了约7500万美元。

美国商品期货交易委员会(CFTC)继续打击非法外汇实体。针对此类欺诈计划，美国监管机构的目标是Oasis International Group、Limited（OIG）等公司。美国监管机构称，OIG向投资者募集了约7500万美元。

2019年6月3日，CFTC向佛罗里达州中央区法院提交了一份动议，要求对OIG进行违约登记。

为支持这一请求，CFTC声明，根据《Hague Convention》，在2019年5月6日或前后，CFTC会对被告OIG在开曼群岛的注册代理人进行传票和投诉。OIG应在2019年5月28日或之前对CFTC的申诉做出回应。截至2019年6月3日，被告OIG未能按照传票的指示和联邦民事诉讼规则的规定回答或以其他方式进行辩护。这就是为什么CFTC要求对OIG进行违约登记。

2019年4月15日，CFTC以违反《商品交易法》和《商品交易委员会条例》为由，就禁令救济、民事货币处罚、赔偿、追缴和其他公平救济提起诉讼。

CFTC在起诉书中称，被告参与了一项欺诈性计划，从700多名美国居民那里索取和挪用资金，用于投资零售外汇合约。CFTC还指控，在2014年4月中旬至2019年4月中旬期间，被告欺诈性地要求数百名公众向两个大宗商品池（声称将进行外汇交易）投资约7500万美元。然而，被告只用一小部分资金进行了外汇交易，挪用了大部分资金另作他用并发布了虚假账户报表。

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