美国CFTC指控一家比特币公司实施欺诈 涉案金额高达1.47亿美元

美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布，已对声称为比特币交易和投资公司的Control-Finance Limited及其创始人Benjamin Reynolds提起民事执法诉讼。

根据该大宗商品监管机构CFTC的说法，这家英国公司通过谎称其雇佣了专业的虚拟货币交易员，诱使受害者向其转移比特币。

诉讼在纽约南区联邦地方法院(U.S. District Court for the Southern District of New York)开庭，CFTC指控被告Control-Finance Limited告欺骗1000名客户，并利用投资者对比特币的热情，通过欺诈手段获取和挪用至少22858.822枚比特币，这些比特币价值约1.47亿美元。

CFTC称被告做出了许多重大的虚假陈述和遗漏。其中包括：

1.每日为客户赚取1.5%的比特币交易利润，月利润高达45%；

2.使用风险分散方法保护客户的比特币存款;以及

3.为客户提供比特币市场风险的“避风港”。

然而，CFTC表示，该公司没有代表客户进行任何交易，也没有赚取任何交易利润。该公司甚至发布了有关其交易活动的虚假报告，并向客户提供了根本不存在的“虚假账户余额和利润数据”。

这家英国公司还开展了类似于金字塔计划的“联盟项目”，吸引现有客户带来更多客户。

CFTC表示:“实际上，就像所有客户的账户一样，联盟项目客户的账户反映的是虚假的余额，因为这些余额背后并没有真正的比特币。”

CFTC执法主管James McDonald在评论这起诉讼时表示:“CFTC将继续大力监管比特币市场，包括起诉书中所称的欺诈性交易活动。市场中的欺诈行为不仅损害了投资者的利益，而且如果不加以控制，还可能阻碍创新。我们再次提醒潜在的虚拟货币客户，在购买或交易虚拟货币之前，应该对所选择的公司进行尽职调查。”