彭博社称CFTC正在调查加密交易所BitMEX

据彭博社最新报道，知情人士透露CFTC（美国商品期货交易委员会）正在调查加密交易BitMEX，这个数字货币交易平台在亚洲非常受欢迎，投资者只用很少的钱就可以通过杠杆大就行投资。

报道称长达数月的CFTC调查重点关注BitMEX是否通过允许美国人在该平台上进行交易，该平台尚未向CFTC注册，一位不愿透露姓名的人士表示该项调查暂时还未被公之于众。监管机构认为像比特币这样的虚拟货币是商品，监管解构对基于它们的期货和其他衍生品拥有管辖权。

调查正在进行中，监管机构的调查往往不会导致不当行为的指控，对此CFTC拒绝发表评论。

BitMEX发言人也表示：作为公司政策问题，BitMEX的所有者HDR全球贸易有限公司不对任何有关政府机构或监管机构的调查或调查的媒体报道发表评论。

BitMEX首席执行官Arthur Hayes在1月接受采访时说，BitMEX禁止美国居民和国民访问该交易所。但是Hayes说有可能客户通过使用虚拟专用网络来掩饰他们的位置，从BitMEX允许的国家/地区为他们的计算机分配一个互联网协议地址，欺骗过滤器。

一系列美国机构声称对数字货币拥有一定的管辖权，CFTC的地盘主要限于加密衍生品以及现货市场的欺诈和操纵。尽管如此，主要的美国掉期监管机构还是在监管虚拟货币方面发挥了主导作用，并起诉加密公司违反其在美国客户参与时在国内外的衍生品监管规定。

今年3月，总部位于马绍尔群岛的公司1pool Ltd.同意支付将近100万美元来解决CFTC的指控，即在提供使用比特币作为抵押品的合同时违反规定。在这种情况下，CFTC声称该公司非法提供与美国客户以虚拟货币保证金的零售商品交易，并通过接受比特币作为抵押品而不正当地充当他们的经纪人。

虽然BitMEX在塞舌尔注册，但其主要办事处位于香港，并在旧金山设有办事处。

Hayes是该公司三位联合创始人之一，曾是花旗集团旗下的股票交易员，也是全球加密货币行业内的知名人士。另一位联合创始人塞缪尔·里德（Samuel Reed）拥有编程背景，第三名是Ben Delo，他曾在香港摩根大通担任副总裁，在摩根大通Delo开发了高频交易系统。

CFTC对BitMEX的调查是基于目前世界各地当局加强对一个基本上不受监管的加密市场的审查现状，这个市场一直受到诈骗困扰，价格操纵指控和交易量价值暴跌的困扰。

加密货币交易的规则因国家而异，BitMEX在其网站上发布通知，禁止在美国或加拿大魁北克省的公民或居民根据其服务条款使用该平台，一些交易员已经采取社交媒体抱怨因涉嫌来自美国而被BitMEX引导

根据CoinMarketCap.com的数据，BitMEX成立于2014年1月，按报告数量定期跻身顶级交易所。它的早期卖点是推荐系统，它为向平台引入新交易者的客户提供了部分交易费用。BitMEX还提供类似于期货的合约，允许投资者在包括比特币和以太坊在内的各种数字货币的指导下进行高达100比1的杠杆投注。