庞氏骗局Madison Financial Services主谋被判刑 法官称其“道德破产”

威斯康星州西区联邦检察官(United States Attorney for the Western District of Wisconsin)日前宣布，威斯康星州Waunakee市61岁的Patrick O'Connor于2019年7月30日被美国地区法官William Conley判处84个月监禁，罪名是电信欺诈和洗钱。O'Connor在2019年4月承认了这些指控。

政府的调查显示，在2011年至2018年期间，O'Connor从几名个人处募集资金，用于投资他创建的一个名为Madison Financial Services的实体。在筹集资金时，O'Connor就Madison Financial Services向投资者做出了各种实质性的虚假陈述。

例如，O'Connor表示，Madison Financial Services将把所有投资者的资金投入一个叫做“TradeStation”的在线交易经纪平台的账户中。O'Connor表示，他将使用TradeStation账户对所购买的证券进行积极交易，他预计投资的平均年回报率为每月2%，或每年24%。

然而实际上，O'Connor将投资者的大部分资金用于自己的个人开支，包括与房地产开发业务有关的开支，以及偿还其他投资者。此外，在O'Connor实际存入他的交易账户并用于积极交易的资金中，他要么损失了绝大部分资金，要么取出了绝大部分资金，几乎没有产生任何利润。

在宣判过程中，法官Conley斥责O'Connor的庞氏骗局是“精心策划和掠夺性的”。法官表示，被告偷的资金总数“惊人”。法官Conley指出，O'Connor一直生活在谎言中，破坏了投资者的财务状况，他的一生充满了骄傲、狂妄和贪婪。法官Conley还指出，O'Connor在接受执法部门询问后决定从投资者那里夺取更多的钱，这是“道德破产”。