BaFin向投资者发出警告：OMC Markets、VIVA EXCHANGE未经授权违法运营

德国联邦金融监管局(BaFin)日前就OMC Markets的活动向投资者发出警告。OMC Markets是一家离岸外汇经纪商，一直在未经授权的情况下在德国提供金融产品。

在德国运营的加密货币公司必须向德国国家金融监管机构BaFin申请许可证。与之前的警告相呼应，这家独立的金融监管机构指出，OMC Markets向德国客户提供差价合约产品，据称这些产品使他们有机会投资于货币和其它资产类别。

此外，BaFin还发布了一份声明，对加密网站VIVA EXCHANGE OU的活动发出了警告。该网站被指在不遵守金融法规的情况下，提供以加密货币为重点的交易产品。

在对该公司活动的简短描述中，BaFin指出，该公司总部位于爱沙尼亚的塔林，同时通过exw-wallet.com网站招揽客户。

BaFin将监管目光转向加密货币领域

自2019年底新反洗钱(AML)条例生效以来，在德国运营的加密货币公司必须向该国的国家金融监管机构BaFin申请许可证。尽管加密资产相关的衍生品不属于这一规定的范围，但它们仍受到ESMA现行规定的限制，以及BaFin未来就向散户投资者出售这些金融工具提出的任何建议的制约。

为了防止洗钱等违法行为，BaFin发布了几项指导方针，鼓励投资者对超额回报的承诺保持警惕。BaFin还建议公众始终核实公司的身份(身份细节、成立国家等)，如果一家公司的身份无法明确识别，就不要信任这家公司。

BaFin近年来发布了一系列建议以监管金融市场并加强对法规的遵守，最近一次是在公布有关其零售外汇和差价合约产品交易的具体细节。该监管机构对那些不提供负余额保护、使客户面临无限损失的券商保持了关注。

此外，BaFin一直对蓬勃发展的加密货币行业保持警惕。这家德国监管机构对投资者发出了严肃警告，详细阐述了投资比特币和其他加密货币的潜在风险。