CFTC针对涉嫌外汇欺诈的Jason Amada的诉讼案取得进展

美国商品期货交易委员会（CFTC）对Jason Amada和Amada Capital Management LLC的诉讼有了明显进展。

2020年4月10日，美国商品期货交易委员会和被告人向纽约南区法院提出动议，要求下达针对Jason Amada和Amada Capital Management LLC的永久禁令和其他公平方案的拟议同意令。拟议的同意令如果被法院采纳，将解决CFTC在首份更改过后的起诉书中对被告提出的所有诉求，而无需对案情进行审判。

据了解，被告必须赔偿59.67万美元。

此外，被告被永久限制和禁止（1）在任何零售外汇交易、任何未来交割商品销售合同或掉期交易中实施任何诈骗；（2）从事涉及 “商品利益 ”的交易。（3）向CFTC申请注册，并禁止作为在该监管机构注册的实体的委托人行事。

2018年8月，CFTC对Jason Amada和由Amada拥有和控制、位于纽约的经济实体Amada Capital Management LLC(ACM)提起了强制执行诉讼。CFTC投诉书指控，至少在2014年2月至2015年11月期间，被告以欺诈手段招揽潜在客户开设个人管理的外汇交易账户，并隐瞒了因被告管理的外汇交易而产生的巨额交易损失。

起诉书中具体提到，被告通过虚假宣传外汇交易经验和盈利能力等方式，以欺诈手段招揽客户开立这些账户。此外，起诉书指称，被告人谎称他们将实施可防止损失超过1%的对冲策略。CFTC进一步指控称，被告试图通过将部分佣金转入客户的账户来隐瞒不断增加的损失。此外，被告未按要求向CFTC注册。

该诉讼案仍未了结。CFTC的诉求是对被告进行民事罚款、永久禁止注册和禁止交易、缴纳赔偿金，以及永久禁止被告进一步违反《商品交易法》和《商品交易委员会条例》的禁令。