TDG Finance、Blackbird FS盗用EEA持牌公司身份展业

英国金融行为监管局(FCA)指出：“在英国，几乎所有从事金融服务活动的公司和个人都必须由我们授权或注册。”近期，该监管机构指出名为

TDG Finance（又称TD Global Finance ）、Blackbird FS （又称Blackbird Financial Services ）的实体未经FCA授权或注册，但一直以英国人为投资招揽对象，声称自己是受监管的公司。

身份盗用是“冒牌公司（Clone firm）”典型的欺诈方法：欺诈者盗用实际上存在的已授权公司的相关信息，如公司注册号（FRN）、地址、电邮等，以获得可信度甚至合法性，从而说服和招揽投资者。EEA （欧洲经济区）发牌是FCA发牌的一种，该类牌照是指允许公司在英国与欧洲经济区开展业务，但是它的监管主权国是塞浦路斯。

为了保护自己免受冒牌公司的欺诈，FCA强烈建议投资者仅与经其授权的金融服务公司打交道，并在进行交易前查询FCA的注册簿（register.fca.org.uk）以确认该家公司是否已获授权。

1.

冒牌公司：

公司名：TD Global Finance / TDG Finance

地址: 24 Holborn Viaduct, City of London, EC1A 2

电话:02039236001, 02039000609, 02030483331

邮箱: admin@tdglobalfinance.co.uk, , info@tdglobalfinance.co.uk , admin@tdg-finance.co.uk

网址:www.tdglobalfinance.co.uk, www.tdg-finance.co.uk

真正已获EEA发牌公司：

公司名：TD Global Finance Unlimited Company

公司注册号:206854

地址: One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29

2.

冒牌公司：公司名称：Blackbird Financial Services / Blackbird F

地址: 1 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5A

电话:02080894774

邮箱: info@blackbirdfs.co.uk, stevenorris@blackbirdfs.co.uk, racheljones@blackbirdfs.co.uk

网址:www.blackbirdfs.co.uk

真正已获EEA发牌公司：

公司名称:Black Bird

公司注册号:804525

地址:8 allée de la roselière, Meylan (Cedex), 38240 France