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新西兰金融市场管理局

2011年政府监管

新西兰金融市场管理局(FMA)是一个政府机构,负责执行适用于金融服务和证券市场的证券法、财务报告法和公司法。FMA也对证券交易所、财务顾问、经纪人、审计师、受托人和发行人(包括KiwiSaver的发行人和退休金计划)进行监管。FMA与新西兰储备银行(RBNZ)共同监管新西兰的指定结算系统。FMA是新西兰金融监管委员会的成员。

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  • 披露时间 2020-08-06
  • 处罚原因 我们担心,金属方面(以前 MetalsWise) 是一家声称来自英国的贵金属和商品交易商,其关联网站为 www. MetalsWise .com 可能正在实施诈骗。我们发布了有关 MetalsWise于 2020 年 4 月 17 日作为未注册企业。自发布警告以来,该企业已更名为 metalwise。
披露详情

MetalsWise/ 金属方面

2020 年 8 月 6 日 MetalsWise/ metalwise 分享此警告于 2020 年 5 月 28 日首次发布。实体名称: MetalsWise /metalwise 地址:moor house 120 london wall, ec2y 5et uk 网站:https:// MetalsWise .com/ 电子邮件:accounts@ MetalsWise .com 电话:0800 995 062 警告原因:我们担心 metalwise(以前称为 MetalsWise) 是一家声称来自英国的贵金属和商品交易商,其关联网站为 www. MetalsWise .com 可能正在实施诈骗。我们发布了有关 MetalsWise2020 年 4 月 17 日,该公司被列为未注册企业。自发布警告以来,该公司已更名为 metalwise。英国金融行为监管局 (FCA) 建议 MetalsWise未获得英国金融行为监管局的授权。潜在受害者被指示向西班牙的银行账户付款。metalwise 目前正在新西兰电台做广告。metalwise 未注册和/或未获得向新西兰居民提供金融服务的许可,我们建议谨慎行事。该网站与新西兰注册公司 metalwise nz limited 或英国注册公司 metalwise southwest limited 无关。这些公司从事不相关的业务。 MetalsWise收款人:midatlantic holdings, sl 地址:avenida jaine lll, 11, entlo.3 07012 palma de mallorca, spain 银行:deutsche bank sa espanola bank 地址:paso de la castellana, 18, 20746 madrid, spain 银行电话:+34 93 586 6901 iban #:es49 0019 0160 1940 1003 1013 swift code:dbscesmmxxx 汇款原因:601029
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