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摘要:從2018年6月份到2020年3月份,近兩年的時間,困擾全國一萬多個家庭、涉案金額達50餘億的「FFS豐匯、鼎鴻陽」詐騙案近期又有了實質進展。
2020年3月4日
3月4日,深圳市人民檢察院發佈告知,對姜水才等8名涉嫌非法吸收公眾存款案件進行審查起訴。
具體而言,偵查機關認定:以犯罪嫌疑人陸詩(在逃)、謝新凱 (在逃)、王林(在逃)為首的深圳鼎鴻陽投資管理有限公司,對外宣稱與國外外匯投資平台建立中國總代理關係,先後推出HCG、FFS、 GMG金美高。
通過宣稱其掌握成熟的外匯投資交易技術,擁有實力雄厚的操盤團隊,能給投資者帶來每月8%-10%不等的高額收益,非法吸收公眾存款。
該案累計騙取全國一萬餘名投資者近56億人民幣。
當前,鼎鴻陽公司的8名一級代理:姜水才、鄭豪義、陳永新、黃若舟、徐萬銘、王宇、陳笑峰、孔維宏因協助鼎鴻陽公司詐騙,已經由深圳市公安局龍華分局移送深圳市人民檢察院審查起訴。
如有疑問可致電徐檢察官:
電話:0755-25868731
通告截圖
2019年11月25日
早在去年11月,鼎鴻陽案件已有犯罪嫌疑人肖飛、熊琪、鄭艷娟被深圳市公安局龍華分局移送深圳市人民檢察院審查起訴。
公告截圖
這份公告,正驗證了外匯天眼當時的預測。
就在去年11月14日,外匯天眼從環迅支付被叫停案件,推測出FFS豐匯案件將取得進展,11月25日,檢察院便有了關於豐匯鼎鴻陽案件的公告。
深圳市人民檢察院連續更新通告,不斷有鼎鴻陽案件中的犯罪嫌疑人被審查起訴,表明該案件一直在推進中,並且追究的對象也已經下沉至一些主要的大代理。
由此推及當前最受關注的PTFX普頓事件,希望投資者也要對公安部門保持信任,及早報案,協助調查,推動案件偵破資金追回。
2020農曆新年伊始就伴隨着新冠肺炎疫情,大量資金盤等不正規平台在此期間崩盤跑路,受害者一定要儘早報案,協助調查。
換個角度,此次疫情也將為外匯行業進行一次大清掃,一些資金盤因在此期間無法組織大會、邀請新人、地推宣傳,從而無法獲得後續注入資金,加之其自身無造血功能,勢必迎來崩盤。投資者在往後的投資過程中,一定要深入了解行業,了解平台資質,了解平台口碑,乃至於了解平台具體的展業情況等等,提升自身辨別能力,為自己把好關。
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