【曝光】每年上百個資金盤，30萬東南亞騙子正在摧毀無數家庭

近日，一起網路詐騙火爆全網，該詐騙團夥租用虛假外匯平台實施詐騙，作案32起獲利200多萬，被判刑12年。

據警方描述，該作案團夥在在緬甸、馬來西亞等地租用虛假外匯交易平台實施詐騙，在警方提供的證據中，我們能看到該虛擬交易平台的下載二維碼。

關注外匯天眼的投資者一定很眼熟，不久之前，外匯天眼曝光過一起團夥假冒各個知名交易商實施詐騙，這群團夥所使用的二維碼下載樣式，和上面的一模一樣。

上面這群人早就被抓起來了，但就在前不久還有人利用同款虛假交易軟體實施詐騙，可見該製作該軟體團夥還沒有被抓到，現在還有人在製作虛假交易軟體，而這個地方就在東南亞的緬甸、馬來西亞等地。

大家一定有聽說過有關東南亞的詐騙新聞，這個地方可以說是騙子的天堂了。

東南亞為何成騙子的天堂？說到底，最主要的就是200元就可以輕易偷渡。

邊境線的那邊要麼是主 權國家，要麼是地方割據武裝，抓人難度極大，而地方為了自身利益往往還會縱容這些騙子，和騙子分成。

比如在緬北，網路詐騙被地方看做一種新型產業，支持其成為當地經濟發展支柱。為了鞏固權力，增強財政，自然資源匱乏，又缺乏外部條件的緬北地方力量，正與急於求生的詐騙團夥一拍即合。

詐騙團夥向緬北地方繳納高額租金和管理費用，有一定規模的詐騙公司每年上交費用達數百萬，緬北則負責通風報信，並提供武裝保護。

因此，即使抓到人，也只是是小囉囉，背後的人很難抓到，而就算抓到了幕後黑手，也能莫名被保釋。

大家都知道，臭名昭著的MBI當初就從投資者手裏騙走了5000億！讓過百名受騙者在大使館門前下跪痛哭，希望大使館能協助他們討回被騙的千億資產！

2017年6月份，馬來西亞多部門組成的聯合執法隊突擊MBI集團，並逮捕了創辦人張譽發。然而，有消息傳出“神通廣大”的張譽發不僅被取保出獄，為了逃脫法律的制裁，張譽發如今已經逃往泰國的寺院剃度出家！

痛心疾首，30萬騙子團夥

在一次警方內部的交流會上，多個專家對藏匿在東南亞搞詐騙及配套服務的人數進行評估，有的說有10萬人，有的說有20萬人，但綜合多方面資訊來看，至少有30萬人！

在2019年，就有新聞爆出680人在馬來西亞被抓！誠然這些騙子中有不少是黑心詐騙犯，但還有相當一部分是被逼實施詐騙。

每年上百個資金盤

在眾多詐騙手段中，收益最高的莫過於資金盤，因此東南亞也是資金盤的高發地。以馬來西亞為例，僅2017年就被曝出64個資金盤，2018年爆出61個。如果再加上柬埔寨、老撾、緬甸、泰國、菲律賓這幾個國家，會有多少個資金盤，可想而知。

這些資金盤利用群眾金融知識的匱乏，把自己包裝成來自國際的合法公司，光明正大地在發展下線，瘋狂掠 奪群眾財富。

在柬埔寨金邊，某資金盤頭目帶領6個人，開始複 製以前搞大宗平台交易的套路，以“互聯網炒外匯”的方式進行詐騙。

因為這個團隊善於鑽研，敢於投資、勤於包裝，迅速打造了一個從技術、產品到培訓、服務的全鏈條，在互聯網炒外匯領域樹立了一個標杆，也讓很多小公司幾乎無生意可做，後來乾脆投拜在其門下。

結語

潛伏在東南亞的騙子，現在並沒有杜絕。我們將虛假平台的下載圖在互聯網上進行識圖，驚訝地發現，這種虛假軟體不只在外匯中，你能看到騙子遍佈各行各業，希望投資者保持警惕，遠離這群騙子。