【曝光】涉案多起特大外匯詐騙！看到這兩個字要小心了

近日，警方再次破獲一起特大外匯“殺豬盤”詐騙案，共抓獲犯罪嫌疑人164名，涉案金額上億。

在警方公佈的信息中，該平台名為“國泰理財”，從事黃金、外匯交易，並承諾“穩賺不賠、十分靠譜”。在外匯天眼中搜索可知，有諸多名叫“國泰”的交易商，且投訴不斷，而網路中也有多起“國泰”外匯交易平台涉案詐騙。

今天就為大家一一披露這幾起案件。

國泰理財

去年10月，陳女士在某交友平台上認識了一名異性朋友，因為對方談吐得體、見多識廣、幽默風趣、細心體貼，陳女士迅速對其產生好感，雙方隨之確立網上戀愛關係。

交往中，這個“男朋友”一直以會理財、有門路、能賺錢的形象示人。就在成為戀人之後不久，便主動提出帶陳女士一同致富，並推薦了“國泰理財”。

出於對“戀人”的信任，以及對美好生活的嚮往，陳女士先後多次向“國泰理財”打款， 結果非但沒得到預期收益，男友也隨即失聯，累計損失近170萬。

男友失聯後，陳女士才如夢初醒，意識到自己可能被騙，隨即向當地警方報案。截至目前，警方共抓獲164名嫌疑人，擴展梳理出該集團涉案人員近300余名，案件510餘起，其中百萬以上案件18起，涉案總金額已上億。

國泰金業、國泰環球

在外匯天眼查詢可知，這兩家平台均有受害者實名舉報。進一步調查之後我們發現，兩家平台實為同一家。

國泰金業。李先生是在2015年7月接觸到國泰金業，去年7月開始無法出金，平台客服多次以“系統升級，出金延誤”為由不予出金，而在2018年就有投資者在外匯天眼曝光該平台。

國泰環球。楊先生是在2020年5月接觸到國泰環球，隨後申請出金，但客服一直藉故拖延，6月申請的出金一直沒有兌現。

對於平台監管，國泰金業以香港CGSE授權的AA類牌照來欺騙投資者，而國泰環球則沒有任何實際有效的監管，其背後的公司均為國泰金業有限公司。現如今，這兩家平台還有投資者在投訴，可見黑平台還在運營，大家務必要保持警惕。

國泰金融

2019年就有媒體報導稱收到一份針對黑平台的聯名舉報信，信中披露多個黑平台，國泰金融赫然在列。

經比對，這些黑平台的套路與網路期貨詐騙手段極其類似，先以股票投資講堂為名誘惑投資人聽課並展示穩定收益，然後再以短期翻數倍的利潤引誘投資人入資炒黃金、外匯、石油等，最後利用虛擬交易資金盤爆倉，迅速轉移資金。

這些平台看似沒什麼關聯，但投資人資金的轉出渠道卻是同一家第三方支付機構，巨額資金全部以消費形式轉到超過60家註冊在各地的商貿機構、實業公司等帳戶內。

總結

上面說的這些平台，可能有關聯，也可能沒關聯，我們無法百分百做定論。但作為投資者，無論是否對名為“國泰”的平台保持戒心，我們都應該認真審核交易商資質，只有做好這點，才能有效避開黑平台。