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歐元/美元料延續鮑威爾引發的漲勢

香港海關首破疑用虛擬貨幣洗錢案，涉案金額達12億港元！

WikiFX

| 2021-07-15 17:10

摘要：香港海關7月15日公佈，香港海關於近日進行了代號“破幣”的執法行動，瓦解了一個洗黑錢集團，其涉案金額高達12億港元，4人被捕。

香港海關7月15日公佈，香港海關於近日進行了代號“破幣”的執法行動，瓦解了一個洗黑錢集團，其涉案金額高達12億港元，4人被捕。這是香港海關首次偵破懷疑清洗黑錢集團利用虛擬貨幣洗錢的案件。

今年年初，香港海關鎖定一個疑似洗黑錢的集團，後經深入調查，於7月8日動員逾30人，突擊搜查四個分別位於黃竹坑、太子、屯門和天水圍的住宅單位，以及一個位於旺角的辦公室，並根據《有組織及嚴重罪行條例》，以串謀“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”（俗稱洗黑錢）罪名，拘捕4名涉案男子，年齡均在24至33歲之間。

初步調查顯示，涉案4人於2020年2月至今年5月期間，通過在香港多間銀行開設的帳戶，以及在一個虛擬貨幣交易平台進行交易，處理共約12億港元涉及銀行匯款和虛擬貨幣的可疑款項。海關在搜查地點檢獲一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器，以及包括公司登記文件、銀行月結單及支票簿等在內的大量文件。目前案件仍在調查中，所有被捕人員現正保釋候查，不排除有更多的犯罪同謀。

根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人員如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的收益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及監禁14年，而相關犯罪收益也可被沒收。

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