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摘要:近期,荷塘公安分局打掉一個披著投資公司外衣,實則進行炒外匯“殺豬盤”的詐騙窩點,初步查明受害人超100人,核實涉案金額達3.2億元。
近期,荷塘公安分局打掉一個披著投資公司外衣,實則進行炒外匯“殺豬盤”的詐騙窩點,初步查明受害人超100人,核實涉案金額達3.2億元。
鼓吹炒外匯來錢快,將賠錢者踢出群聊
2020年7月,宋女士通過股票群結識了一位微信好友,對方稱目前股票行情不好,賺不到錢,炒外匯是一個很好的投資賺錢管道。宋女士怦然心動,隨後被拉入另一個微信群,並通過群裏發佈的鏈接下載一款名為MT4平臺的軟體進行註冊。
微信群裏,有專門的“老師”引導宋女士在該平臺選擇購買外匯兌換專案,指導“買漲不買跌”。2020年9月,宋女士第一筆投入的資金6萬多元,因爆倉全部虧了。當時,她不想再投了,微信群裏的人卻說爆倉是小概率事件,賺錢的機會還是很多的。接下來,宋女士分6次向平臺帳戶轉入66萬元。直到2020年10月下旬,再次爆倉虧空。
被以同樣手法拉進這個所謂炒外匯群的,還有受害人賓女士。她一開始對這個群還半信半疑,只是拿了3萬元試一試。到了2020年11月,這個平臺無法登錄了。
不少受害人表示,虧錢後他們在群裏發信息表示賠錢了,卻很快被踢出群聊。
用虛假軟體設套,製造投資虧損假像
今年1月至5月,湖南專案組聯合浙江警方展開收網行動,分赴全國多地,抓獲包含主犯在內的成員22人,其中16人已被檢察機關批准逮捕。警方調查發現,這個詐騙團夥的主要詐騙對象是股票群裏的女性。
經查,2020年6月,這個電信詐騙團夥主犯鮑某通過地下管道租賃了貌似外匯交易MT4的假平臺,受害人所下載的軟體實際上是一個虛假軟體,不僅無法提現,軟體上的數字賬目嫌疑人都可以隨意操控。起初不少受害人都賺了錢,也是鮑某及其團夥提前設計好的。這些所謂的微信群,都是詐騙團夥為受害人搭建的陷阱,幾乎所有的群友都是“虛擬帳號”。
詐騙團夥通過在群裏設計好的自問自答,給受害者營造一種現在炒股已經不賺錢,但是炒外匯賺錢的假像。還經常在群裏發一些炒外匯賺錢的截圖,事實上這些截圖也是詐騙團夥自己製作的。在引誘受害人下載炒外匯軟體後,讓他們先進行小額金額嘗試。當受害人放鬆警惕後,該團夥成員引誘其加大充值投資力度。小金額的會讓他們提現到賬,大金額的就直接把它吃掉。最終,詐騙團夥通過故意引導和虛假平臺後臺操作相結合的方式,製造投資虧損假像,把受害人投入的資金據為己有。
目前,荷塘警方已基本查清該犯罪團夥以公司化運行的運作模式,以及以鮑某、涵某為主的層級架構,還有以“殺豬盤”形式的詐騙手段。
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面對如此氾濫的殺豬盤騙局,我們該如何去正確的防範呢?
華人遭遇「殺豬盤」被騙幾萬、十幾萬美金甚至傾家蕩產的消息不時見諸於報。日前有「殺豬盤」騙子自曝,自己也是被老鄉騙到緬甸做「狗推」(殺豬盤騙局的專用術語),被迫去騙人。如果騙不到人,自己也會被幕後的詐騙集團老闆剁手斷腳,甚至被打死。
“殺豬盤”在外匯市場上已經司空見慣了,縱觀眾多外匯天眼曝光的黑平台中,網絡好友往往是引導者,在整場騙局中起了極大的推動作用。