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摘要:今天我們要介紹的案例有點特別,因為受害者先是碰上假網路徵才,之後又加入了號稱能自動獲利的平台,結果想要出金時卻遭遇許多困難,先後被交易商與出金商戶騙了幾十萬元。
近年來隨著數位科技迅速發展,人們愈來愈習慣透過網路理財,市面上也出現各式各樣的投資平台與APP,而詐騙集團自然看中這樣的機會,紛紛仿冒知名交易商或開資金盤,誘騙想增加被動收入的投資人入金。
今天我們要介紹的案例有點特別,因為受害者先是碰上假網路徵才,之後又加入了號稱能自動獲利的平台,結果想要出金時卻遭遇許多困難,先後被交易商與出金商戶騙了幾十萬元。
一開始,受害者是在網友的介紹下加入一個臉書的粉絲專頁,之後透過LINE連入一個叫「APGE」的網頁,該平台宣稱可以透過接單、遊戲、打字賺錢。過沒多久,她又被引導使用另一個投資平台Dasom。
受害者抱持嘗試的心態,小額入金500美元跟著老師操作,但因為經常出現交易失敗的情況,在跟老師溝通過後,她決定提供自己的帳號密碼,交給對方代操,之後帳面獲利確實都有增加。
就這樣過了兩週,對方突然告訴受害者,她幸運得到參加分紅活動的資格,最低只要10萬元,就能打造自動獲利系統,賺到40萬元的淨利,而且投資愈多賺愈多。原本受害者認為這報酬率不太合理,但在對方的再三勸誘下,仍決定加碼入金到Dasom。
活動結束後,受害者發現帳戶金額高達887,993元,便開心地申請提領。然而,雖然紀錄顯示已處理完成,但帳戶並沒有收到錢,於是她向Dasom客服詢問這是怎麼一回事。對方表示因為法律規定,必須先付16萬元稅金才能提領,受害者沒有多想,很快就將款項匯到對方指定的帳戶。
奇怪的是,受害者依然沒有收到錢,於是再度與Dasom客服連繫,這次對方表示是因為IPO FOREX商戶那邊出了問題,必須請她先匯146,000元給商戶,之後再向國稅局申請退稅。由於對方說得煞有其事,因此受害者又匯錢給IPO FOREX。
接下來一段時間,每當受害者詢問出金進度時,IPO FOREX的客服總是以各種理由拖延出金,到最後甚至直接已讀不回。至此,受害者才發現自己碰上詐騙,於是決定上外匯天眼官網爆料Dasom與IPO FOREX這兩家黑平台,希望有機會追回被騙走的款項。
本文提到的交易商與商戶,外匯天眼都有收錄。首先用APP查詢Dasom,可以看到這是一家成立不到1年的交易商,不但沒有使用MT4/5軟體,也不清楚其展業區域,目前還查不到有效的監管牌照,看起來非常不安全。
當我們想進入Dasom的官網查詢更多資訊時,發現目前已經無法連上,而用全球WHOIS查詢,則可得知網站設立於2022/4/22,預計在2023/4/22註冊到期,看起來就很像黑平台詐騙用的免洗網站。
至於另一個平台IPO FOREX,情況也差不多。根據外匯天眼APP的查詢結果,該平台成立時間比Dasom長,有2~5年,但同樣沒有使用MT4/5軟體,展業區域與監管牌照也都存疑,具有高級風險隱患。
IPO FOREX的官網也一樣無法連線,以全球WHOIS查詢則會發現其網域已是可以註冊的狀態,但無法確定該交易商目前是否已停止運作,不能排除有轉移陣地繼續行騙的可能性。
雖然目前外匯天眼並沒有其他關於Dasom與IPO FOREX的爆料,但由於這兩個平台缺乏有效的監管資訊、沒有使用MT4/5軟體,而且網站都失效了,因此可以確定情況並不單純,建議投資人遠離這些風險平台,以免遭遇財務損失。之後外匯天眼也將持續追蹤這個詐騙集團的動向。
每當收到受害者傳來黑平台的曝光資料時,我們深知這些對話截圖與紀錄都是慘痛的血淚教訓,儘管故事相當沉重,但也因此幫助其他投資人得以看虛假平台與偽劣券商的真面目。
因此,如果你透過網路、簡訊、網友得知了某個看起來很不錯的投資平台,請記得一定要先上外匯天眼官網查詢,詳細確認其監管資訊、使用軟體、成立時間、整體評分,幫助你過濾掉有風險的交易商,不落入詐騙集團的圈套!
進行交易前,務必先到
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我們都知道,交易的方向取決於貨幣的價值。炒股看公司價值,炒外匯看各國貨幣價值。我們在做外匯交易的同時,最好也要清楚什麼決定了貨幣的增長和衰弱,是什麼決定了價格曲線的波動。