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摘要:日前竟傳出一起假借「投資普洱茶」為名義的詐騙案件。據了解,4/27當天,高雄市路竹區的一甲派出所接到轄區內銀行的通報,行員表示現場有位王姓女子打算匯款9萬元到陌生帳戶。
飲茶是東方歷史悠久的文化,而品質優良的茶葉不僅能帶來味覺上的享受,更是許多上流人士競相收藏的珍寶。在2019年的香港拍賣會上,一筒七片的百年古董普洱茶,就以新台幣1億元的價格成交,其收藏與投資價值不言而喻。
然而,日前竟傳出一起假借「投資普洱茶」為名義的詐騙案件。據了解,4/27當天,高雄市路竹區的一甲派出所接到轄區內銀行的通報,行員表示現場有位王姓女子打算匯款9萬元到陌生帳戶,但對該筆款項的用途一無所知,懷疑很有可能碰到電信詐騙,希望警方前往協助處理。
員警收到通知後立即趕到現場,在詢問王女的過程中了解到,她是受哥哥所託協助匯款,並不了解詳情。隨後警方透過電話與王男取得聯繫,才知道他是被網友推薦投資普洱茶。
有經驗的員警聽到王男這麼說,立刻察覺情況並不單純,於是向他追問詳細的情情經過。原來幾個月前,王男透過交友軟體認識了一位外形亮麗的女網友,對方在聊天過程中提到自己有在經銷普洱茶,並且推薦他投資普洱茶餅,聲稱能輕鬆賺取高報酬。王男聽信了這番說詞,但最近因為瑣事纏身,無暇到銀行辦理業務,所以才拜託妹妹幫忙匯款。
警方向王男表示,這是很常見的假交友投資詐騙,所謂的女網友其實只是詐騙集團申請的假帳號,同時上網搜尋類似的詐騙案例與報導佐證,並強調如果他真的把錢匯到對方指定的帳戶,絕對是有去無回。
王男看到許多案例與自己的遭遇十分相似,頓時恍然大悟,發現自己差一點就掉入詐騙集團的陷阱,同時也很慶幸有銀行和警方協助把關,為他守住了辛苦存下來的血汗錢。
英國金融行為監管局(FCA)4/27也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Bitchain的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:中國
網址:https://www.bitchain.info
信箱:support@bitchain.info
根據外匯天APP的查詢結果,Bitchain僅成立1-2年,目前展業區域存疑,而且查不到有效的監管牌照資訊,毫無安全性可言,因此具有高級風險隱患,評分也相當低,只有1.21。
目前外匯天眼有3位用戶對該平台給出了低分評價,原因是沒有監管牌照、缺乏客戶服務,其中一位加拿大投資人更表示,他投入Bitchain的資金無法提領,還被要求支付更多錢,這都是很常見的黑平台詐騙手法。
目前Bitchain的官網仍正常運作,該平台自稱成立於2015年,是線上貿易的先驅,並且在國際市場上不斷努力發展增長,為投資人提供非凡的交易環境。然而上述說法與外匯天眼的查證有相當大的出入,更重要的並未揭露有效的監管資訊,實在很難讓人信任。
接著使用WhoisDog查詢這個網站,似乎也印證了我們的猜測,因為其設立時間為2021/1/13,但是在2023/1/18更新過,到現在大約4個月,時間相當短暫,而且網站有效日只到2024/1/13,看起來就很像是黑平台用來非法吸金的詐騙網站。有鑑於此,外匯天眼與FCA立場一致,呼籲投資人最好遠離Bitchain這家交易商,以免上當受騙。
最後,外匯天眼要呼籲所有用戶,在進行投資時應該小心謹慎,並透過專業、可靠的資訊平台,獲取正確的市場資訊和評價,從而找出正規、合法、受嚴格監管的交易商,並且做出明智的投資決策。
外匯天眼身為全球最權威的經紀商查詢平台,能夠幫助用戶有效評估券商的優劣,只要透過外匯天眼APP搜尋想了解的交易商,立刻就能查到相關的監管資訊、交易環境、天眼實勘、整體評分等內容,輕鬆過濾掉有問的假券商與黑平台,為你的投資做最嚴格的把關!
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