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摘要:最近外匯天眼收到一位投資人爆料,分享她被BITCOINX詐騙的經過。接下來讓我們一起了解詳細的事情經過。
對於現代人來說,投資理財是不可忽視的議題,因為這不僅是一種資金管理方式,更是幫助我們增加資產、對抗通膨、實現財務自由、保障退休生活的重要途徑。因此,如果有看起來很不錯的投資機會,相信絕大多數的人都躍躍欲試。
然而,現在網路上有許多不肖份子設立虛假的黑平台,以保證獲利、快速賺錢等話術誘騙投資。最近外匯天眼就收到一位投資人爆料,分享她被BITCOINX詐騙的經過。接下來讓我們一起了解詳細的事情經過。
一開始,受害者是在社群平台上遇到自稱在做「投資代操」的網友,由於她最近剛好在考慮如何為家裡減輕經濟負擔,因此決定向對方詢問更多投資細節,便按照指示加了一個「聚富規劃」的LINE。
這位網友傳了一個連結要受害者前往註冊,受害者查了網址發現該平台被列為詐騙網站,原本懷疑自己碰到詐騙,但對方信誓旦旦宣稱那些都是假冒平台,還說願意資助新台幣1萬元,她感覺對方頗有誠意,就不再懷疑,註冊並入金了新台幣1萬元,而平台也立刻派發5000元到她帳戶裡。
接下來受害者按照指示完成進一步的認證,而對方也詳細說明代操獲利的步驟,聲稱只要開啟軟體運行,2萬元本金將在短時間內透過現貨買賣不領息的方式操作,預計交易12筆即可獲利235200元。
等到軟體運作結束後,受害者發現帳戶果然如對方所說,入帳235200元,加上一開始的2萬本金與獎金5000元,正好是260200元。她迫不及待想要把錢領出來,結果卻發現申請遭到拒絕,於是加了平台客服的LINE,想要了解問題出在哪裡。
一開始客服先是說她的交易量沒有到本金與回饋金的20倍,只要補齊後就能出金。然而,當受害者完成條件後,對方又說因為帳號有使用非法套利程式,如果不繳納帳戶餘額5倍的本金,就不能解凍與提領。至此,受害者突然發覺自己可能遇到詐騙,立即向外匯天眼曝光該平台,並希望有機會追回卡在帳戶裡的本金。
根據區塊天眼提供的平台資訊,BITCOINX這個交易所只成立1-2年,目前並未查到任何有效的監管牌照資訊,具有中級風險隱患,如今又傳出與投資人有交易糾紛,看起來十分危險,呼籲所有用戶應盡可能遠離。
不僅如此,外匯天眼也收到另一位投資人針對Coinmarketcap這平台的爆料。據了解,他是透過網路接觸到這家宣稱有高收益的平台,結果入金獲利後想要提領,卻被告知必須存入5000USDT才能出金,但無論他繳了多少錢,對方總會再找其他藉口要錢。
使用外匯天眼APP查詢Coinmarketcap,我們會看到這是只成立1-2年、只做中國市場的交易商,雖然使用白標MT4/5,但目前缺乏有效的監管牌照資訊,整體看來並不安全,評分只有1.25。
原本我們打算進入Coinmarketcap的官網收集更多相關情報,卻發現跳轉到販賣網域的頁面,看起來該平台似乎已經放棄了這個地方,但無法排除有轉移陣地、另請爐灶的可能性。
奇怪的是,使用WhoisDog查詢這個網站,會發現仍是已註冊的狀態,設立時間為2023/2/24,在2023/4/24更新過,到現在只有1個多月,而且預計在2024/2/24到期,與黑平台詐騙網站特徵相符,建議為保障投資安全,應避免與該平台有業務往來。
最後,外匯天眼要提醒所有用戶,在做出任何投資決定前,一定要先進行仔細研究和評估,確認平台或方案的安全性,對於保證獲利、穩賺不賠等話術更要提高警覺,才不會落入詐騙集團的陷阱中。
如果你希望避開像是BITCOINX或Coinmarketcap之類的黑平台,務必下載外匯天眼APP,使用其中的「券商查詢」功能,幫助你掌握一家經紀商的監管資訊、成立時間、使用軟體、關係族譜、天眼評分等內容,將碰到假投資詐騙的風險降到最低。
在進行交易前,務必先到
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入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
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本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
零售外匯和差價合約經紀商FxPro浦匯今日宣布,Binance Coin (BNB) 現已在FxPro浦匯平台上以差價合約形式提供交易。
有經驗的投資人都知道,在交易中保持小心謹慎的態度至關重要,尤其是那些宣稱穩賺不賠、保證收益的投資方案或平台,往往暗藏陷阱。有鑑於此,為了有效地避開投資詐騙,保障自身資產安全,不少投資人都會關注外匯天眼的反詐騙與測評文章。上週我們曾提醒用戶小心Concep這平台,本篇是對其進一步的查詢與解析。
外匯交易者不僅要面臨市場風險(陰晴不定的經濟數據、忽左忽右的貨幣政策、突然爆發的地緣衝突、忽冷忽熱的貿易環境、諸如疫情之類的不定時社會性事件),更要注意平台風險(平台欺詐、跑路),尤其是許多人在選平台的時候,只因為點差低、隔夜成本便宜或其他人推薦就開戶,結果因此落入詐騙陷阱。最近,外匯天眼就收到一位用戶的訊息,表示自己被一個有綠色袋鼠LOGO的外匯平台AUSFOREX詐騙了。
在外匯市場中想要提高交易勝率,除了學習各種專業知識與技術分析外,挑選一個穩健、受監管的經紀商更是重中之重,畢竟如果用到有問題的投資平台,即使有再高的帳面獲利,結果無法出金也都是枉然。最近,外匯天眼注意到不少投資人都在查詢Phoenix這家交易商,並且發現該平台存在極大的投資風險,下面是我們的研究與解析。