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摘要:近期澳豐金融千億詐騙案引發社會高度關注,但各種電信詐騙也不遑多讓。5月底,高雄市刑警大隊就成功破獲一個假檢警詐騙集團,為被損失609萬與2棟房產的受害民眾討回公道。
近期澳豐金融千億詐騙案引發社會高度關注,但各種電信詐騙也不遑多讓。5月底,高雄市刑警大隊就成功破獲一個假檢警詐騙集團,為被損失609萬與2棟房產的受害民眾討回公道。
據了解,本案受害者林姓婦女是在2021年7月接到了一通電話,對方自稱是周檢察官,並誆稱林婦價值10萬元的國泰世華保單遭人詐領,必須向銀行申辦網路銀行並設定約定帳戶,然後提供帳號密碼。林婦深怕身分遭冒用,立刻按照對方的指示完成操作。
原本林婦以為這樣就沒事了,沒想到再度接到電話,並被對方告知名下有400萬元欠款。為了處理欠款,她提供房屋及土地權狀給楊姓代書與溫姓助理,申請了抵押借款570萬元後存入自己的帳戶,並以為調查結束後資金就會歸還。
過了一陣子,林婦發現自己的房屋被地方法院查封(2棟房屋被設定抵押1800萬元),而帳戶裡的609萬元早已全數被人用網路銀行轉到約定帳戶,這才驚覺自己碰到假檢警詐騙,在2022年5月向報警求助。
高雄市刑警大隊為此組成專案小組,由於該集團在犯案時製造了許多斷點,使得調查變得相當困難,但警方經過1年的努力追蹤,還是鎖定了該集團成員的活動地區,並於2023/5/24凌晨在中壢展開搜捕,順利抓獲了4位嫌犯,查扣3輛價值共1000萬的名車、7支手機、3台電腦、受害者借貸資料、以及現金542.5萬元。
經過調查,該組織的犯罪方式,係由沈姓主嫌假扮檢察官,楊男與溫女假扮代書與助理,李男則是負責領款的車手。警方在訊後將4嫌依違反組織犯罪條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺等罪移送法辦,全案就此宣告偵破。
不久前,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Caplita的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:中國
網址:https://caplita.com/
信箱:support@cap-lita.com
以外匯天眼APP查詢Caplita,我們會看到這是成立僅1-2年的交易商,使用自行研發的交易軟體,目前展業區域與監管牌照都存疑,整體看來並不安全,因此被判定具高級風險隱患,評分僅1.15。
不僅如此,根據外匯天眼的報導,早在今年3月,加拿大CSA就曾示警過Caplita,指出該平台沒有在不列顛哥倫比亞省註冊,屬於違法執行業務,並提醒投資人避免使用這家交易商。
Caplita的官網在3月時仍正常運作,但目前已經無法連線,推測或許是為了躲避交易糾紛而關閉,但不排除有轉移陣地的可能性。使用WhoisDog查詢的結果則沒有變化,網站設立於2020/10/1,在2022/11/19更新過,預計在2023/10/1註冊到期,只剩下3個多月,看起來並沒有長期經營的打算。因此,外匯天眼與英國FCA、加拿大CSA立場一致,建議用戶不要與Caplita打交道,以免蒙受不必要的損失。
最後,外匯天眼要提醒所有用戶,面對來路不明的電話,或是透過簡訊、網路收到投資群組邀約,一旦涉及到「金錢」議題,務必提高警覺,並記得撥打165反詐騙專線求證,或是上網收集資料與查證。
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