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摘要:外匯天眼在5/23曾發布曝光詐騙券商Tradition Services Limited的報導「誆稱槓桿趨勢交易穩賺不賠,惡意凍結帳戶騙繳保證金」,曝光這家交易商的詐騙經過與手法,呼籲大家提高警覺。文章一經發布,我們又收到另一位受害者針對同一個黑平台的爆料,甚至假網友的頭像都一模一樣。以下是他遭到詐騙的完整經過。
外匯天眼在5/23曾發布曝光詐騙券商Tradition Services Limited的報導「誆稱槓桿趨勢交易穩賺不賠,惡意凍結帳戶騙繳保證金」,曝光這家交易商的詐騙經過與手法,呼籲大家提高警覺。文章一經發布,我們又收到另一位受害者針對同一個黑平台的爆料,甚至假網友的頭像都一模一樣。以下是他遭到詐騙的完整經過。
據了解,受害者是在交友軟體上認識一位網友,原本雙方的互動都很平常,直到某天對方突然聊起理財話題,詢問他的財務狀況,隨後自稱有在做外匯期貨交易,收入相當不錯,還貼出自己操作2單就獲利6000美元的截圖。
受害者聽網友宣稱這投資穩賺不賠,不免也感到好奇,於是向對方進一步了解詳情,隨後在APP Store下載了QSNB這個軟體,又按照指示操作帳戶設定,加入Tradition Services Limited這個平台,並且入金920美元。
在網友的帶領下,受害者第一次跟單操作,還沒有搞清楚發生什麼事,就被對方告知已經賺到126.5美元,報酬率遠遠超過原本的預期。他對此感到相當驚喜,認為自己碰到了貴人,殊不知這一切都只是詐騙集團的陷阱。
接下來幾天,受害者跟著網友操作都有獲利,但由於本金太少,每次賺到的錢也有限。為了在短時間內拉高投資收益,受害者決定加碼入金,在5/21、5/22分別又入金3099USDT與3092USDT。
之後受害者又做了跟單交易賺了幾百美元,結果就在外匯天眼官網上看到了爆料Tradition Services Limited的報導。他向網友表示自己想要獲利了結,對方建議先提領1000USDT,更表示現在賺的還不多,幣商匯率不好,全部提領利潤會被匯差吃掉,相當不划算。
受害者知道這是詐騙集團阻止出金的話術,因此仍然決定直接提領8000USDT。但奇怪的是,雖然他的提領申請通過了,款項卻遲遲沒有到帳,顯然Tradition Services Limited從一開始就沒打算讓他出金。受害者別無他法,只能報警並向外匯天眼尋求免費的維權服務,希望可以拿回被卡在黑平台裡的資金。
根據外匯天眼官網的查詢結果,Tradition Services Limited這家展業區域存疑的交易商成立不到1年,由於暫未查證到有效資訊,加上爆出許多交易糾紛,所以監管指數、牌照指數、風控指數都是0,具有高級風險隱患,天眼評分只有1.09。
無獨有偶,從5月中開始外匯天眼就陸續收到好幾位用戶爆料Tradition Services Limited,指控這家交易商惡意封鎖、凍結投資人的帳戶,甚至直接扣除利潤,還勒索各種費用,在這麼短的時間內出現多起客訴,基本上可以確定一定有問題,已經開始爆雷。
目前Tradition Services Limited的官網跟上次被爆料時相同,處於無法連線的狀態,而WhoisDog的查詢結果也是一樣,網站在2023/12/18設立,在2024/5/14更新過,而且只有註冊1年,預計2024/12/18到期,只剩下半年左右,看起來應該是已經跑路了。
如果你本身或親友曾經被Tradition Services Limited詐騙,或是擁有相關的線索,歡迎與外匯天眼聯繫,提供我們相關的資訊與線索,讓這個詐騙平台無所遁形。同時外匯天眼也要提醒大家,使用一家美股、期貨、外匯經紀商之前,一定要記得先透過外匯天眼APP進行詐騙平台查詢,幫助你遠離假投資詐騙的危害。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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