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加拿大的金融交易和報告分析中心
2000年政府監管
加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）成立於2000年，是加拿大的金融情報單位，總部位於渥太華。 FINTRAC依據《犯罪收益（洗錢）和恐怖主義融資法》（PCMLTFA）及其法規成立，並在其範圍內運作。 FINTRAC主要負責偵查、預防、威懾加拿大金融業的洗錢、恐怖融資以及其他威脅加拿大金融業安全的活動。
披露交易商
披露摘要
- 披露信息匹配 名称匹配
- 披露時間 2023-03-24
- 處罰原因 Vision Bank有限公司，還經營 Vision Bank（加拿大）是一家位於安大略省馬卡姆的貨幣服務公司，因犯下一項違規行為，於 2023 年 3 月 8 日被處以 33,000 美元的行政罰款。
披露詳情
行政罰款 Vision Bank有限公司
行政罰款 Vision Bank有限公司資料來源：加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）[2023-03-24] Vision Bank有限公司，還經營 Vision Bank（加拿大）是一家位於安大略省馬卡姆的貨幣服務公司，因犯下一項違規行為，於 2023 年 3 月 8 日被處以 33,000 美元的行政罰款。違規行為是在 2022 年合規檢查過程中發現的。此案已結案。違規性質 違規 #1 未能依照授權人合理要求的通知、文件或其他資訊提供犯罪收益（洗錢）和恐怖主義融資法規，第 63.1(2) 段 Vision Bank有限公司未能根據通知提供用於合規審查所需的合規計畫文件。
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