Saafan Markets

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Taiwán

En abril, me uní a un grupo de Line llamado "Soaring High", que incluía a un profesor llamado Max y dos asistentes, XX Ying y XX Qiang. Inicialmente, era un grupo de acciones; de lunes a viernes, recomendaban diariamente una acción en alza para comprar. Por supuesto, hubo ganancias y pérdidas. A medida que nos acercábamos al 20 de mayo, mencionaron que las perspectivas del mercado de valores no eran buenas e introdujeron un nuevo plan de inversión llamado "Plan de Compuesto del 20 de mayo". Invitaron a su amigo de la institución Piper Sandler, el Sr. Yang Zongxing, a unirse. Para participar, era necesario intercambiar efectivo por USDT a través de un corredor para realizar depósitos. Después de depositar, las operaciones de comercio de oro (tanto de venta como de compra) se llevarían a cabo alrededor de las 12:00 PM y las 6:00 PM de lunes a viernes. Inicialmente, el acuerdo era pagar la parte de las ganancias después de realizar los retiros. Sin embargo, cuando quise retirar, cambiaron la regla, afirmando que algunos estudiantes no pagaron su parte después de retirarse. ¡Por lo tanto, cambiaron a requerir el pago antes del retiro! ¡Este cambio arbitrario de reglas también implicaba pedirte que pidieras prestado dinero para el pago! ¿No se supone que es tan simple como hacer un retiro? Continué comunicándome con ellos para que me permitieran retirar primero y prometí el pago inmediato de mi parte una vez que se retirara el dinero. ¡Pero insistieron en recibir la parte de las ganancias antes de permitir cualquier retiro! Un operador legítimo querría que ganemos dinero y también ganar una parte de las ganancias ellos mismos. ¡Su principal interés parecía estar en ganar esta parte de las ganancias, incluso alentando a otros a tomar préstamos o usar crédito para la inversión! ¡Cuando terminé de pagar el crédito pero no pude retirar, me di cuenta de que era una estafa y dejé de depositar más dinero! ¡Amenazan con congelar las cuentas si uno no puede pagar la parte y retractan los enlaces inesperadamente sin previo aviso! ¡Expulsaron a los inversores del grupo, lo que les impidió retirar sus fondos!

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Taiwán

El profesor del grupo es Max, deja que todos participen en el "Proyecto de Ganancias Compuestas 520", dijo con la organización Piper Sandler y la cooperación de yostlm. El operador de cambio extranjero Yang Zongxing (yostlm) dijo que la operación del proyecto debe realizarse con el comerciante de cambio (Currency Shengke) para pagar en efectivo en persona y obtener el USD virtual para poder operar en Meta Trader5. ¡El depósito mínimo es de $100,000 y se requiere compartir casi la mitad de las ganancias con el operador de cambio extranjero! Cada vez que se realiza una operación, el asistente del grupo, el entrenador Mika Liao, notifica sobre la operación. Debido a que se sospecha que está diseñada para ser más de una transacción e instantáneamente causada por la penetración de la posición, la primera vez que ocurrió la anomalía, se dijo que era el cansancio de la red. Presioné más de una vez, solo puedo admitir que tuve mala suerte, pero después de eso, se dividieron en dos órdenes, la primera unidad y la segunda son diferentes, pero la tercera extra es igual que la primera unidad, esto no debería ser un problema de cansancio, no debería ser un problema de la red. ¡Supongo que no es un problema con las celdas progresivas! (Perdí un total de 23,000 USD y todavía tengo un saldo negativo de 500 USD), ahora el operador de cambio extranjero (Yeung Chung Hing) exige compensar el saldo negativo, de lo contrario, resultará en un incumplimiento de entrega.

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Taiwán

Había este grupo de chat creado por Max y el asistente de enseñanza Chen Xhan. Más tarde, invitaron al Sr. Yang a unirse a la cooperación y persuadir a todos a participar en el plan de interés compuesto. Un día le dije a mi asistente de enseñanza Chen ZhiX que quería retirar dinero, y ella dijo que contactaría al Sr. Yang para pagar la parte, pero después de que se pagó la parte, no se pudo abrir la página web del backend. El Sr. Yang dijo que se había verificado la cuenta por evasión de impuestos, pero al final dijo que tenía que pagar el 30% de impuesto sobre la renta sobre la cantidad retirada antes de poder restaurar el inicio de sesión del backend de la página web. Me sentí estafado.

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Taiwán

El distribuidor de divisas Yang Zongxing utilizó el grupo de línea para atraer a inversores. La plataforma causó a los inversores sufrir pérdidas graves al instante. Más tarde, el sitio web de depósito y retiro fue cerrado sin previo aviso, no se proporcionó un nuevo sitio web y no se dio respuesta a los inversores. El grupo de línea también expulsó a los inversores. No hay forma de retirar el saldo de la cuenta.

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Taiwán

El broker internacional de divisas (yostlm Saafan Marktes) afirmó que recientemente había llevado a cabo una inversión de interés compuesto en la diferencia de precios del oro (CFD) con una empresa de consultoría de inversiones taiwanesa (Huanyu). La plataforma se registró en Santa Lucía el 15 de mayo de 2024 y no es miembro de la NFA desde hace menos de un año. En cuanto a la empresa de consultoría de inversiones nacional (Huanyu), me enteré a través de una llamada telefónica que la empresa no tiene un grupo de línea ni un plan de inversión de interés compuesto, y no es un operador de futuros legal nacional. Sin embargo, el broker internacional de divisas (yostlm) afirmó que la implementación del plan requiere un pago en efectivo cara a cara con el intercambiador para obtener dólares virtuales USDT y operar en el mercado de divisas en Meta Trader5. El monto mínimo de depósito es de NT$100,000 y se requiere entregar casi la mitad de las ganancias al broker de divisas. La plataforma no estableció una protección de saldo negativo, por lo que la posición fue liquidada (más de US$5,000 y un margen de US$3,200). Ahora el broker de divisas (Yang Zongxing) exige que se cubra el saldo negativo, de lo contrario, presentará una demanda en nombre de la empresa (yostlm Saafan Marktes)... Al mismo tiempo, envié una carta a la Comisión de Valores y Futuros para su verificación. La empresa de consultoría de inversiones nacional (Huanyu) emitió una declaración el 2 de mayo de 2013 para aclarar que la empresa no llevará a cabo actividades publicitarias a través de redes sociales, sitios web, televisión, radio, etc., para reclutar miembros, recomendar acciones nacionales y extranjeras, y operar en nombre de otros. Por lo tanto, se determina que esta plataforma de intercambio de divisas es una plataforma con un riesgo muy alto de fraude.