Saafan Markets

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Taiwan

Em abril, eu me juntei a um grupo do Line chamado "Soaring High", que incluía um professor chamado Max e dois assistentes, XX Ying e XX Qiang. Inicialmente, era um grupo de ações; de segunda a sexta-feira, eles recomendavam diariamente uma ação em alta para comprar. Claro, houve ganhos e perdas. Conforme nos aproximávamos do dia 20 de maio, eles mencionaram que as perspectivas do mercado de ações não eram boas e introduziram um novo plano de investimento chamado "Plano de Composto de 20 de Maio". Eles convidaram seu amigo da instituição Piper Sandler, o Sr. Yang Zongxing, para participar. Para participar, era necessário trocar dinheiro por USDT através de um corretor para fazer depósitos. Após o depósito, as operações de negociação de ouro (compra e venda) ocorreriam por volta das 12:00 e 18:00 de segunda a sexta-feira. Inicialmente, o acordo era pagar a parte do lucro após fazer os saques. No entanto, quando eu quis sacar, eles mudaram a regra, afirmando que alguns alunos não pagaram sua parte após sacar. Portanto, eles passaram a exigir o pagamento antes do saque! Essa mudança arbitrária de regras também envolvia pedir que você pegasse empréstimos para o pagamento. Não deveria ser simples como fazer um saque? Eu continuamente comuniquei com eles para me permitirem sacar primeiro e prometi o pagamento imediato da minha parte assim que o dinheiro fosse sacado. Mas eles insistiram em receber a parte do lucro antes de permitir qualquer saque! Um operador legítimo gostaria que ganhássemos dinheiro e também ganhassem uma parte dos lucros. O interesse principal deles parecia estar em ganhar essa parte do lucro, até mesmo incentivando outros a pegar empréstimos ou usar crédito para investir! Quando terminei de pagar o crédito, mas não pude sacar, percebi que era um golpe e parei de depositar mais dinheiro! Eles ameaçam congelar as contas se alguém não puder pagar a parte e inesperadamente retiram os links sem aviso! Eles expulsaram os investidores do grupo, tornando impossível para eles sacarem seus fundos!

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O professor do grupo é Max, deixe todos participarem do "Projeto de Lucro Composto 520", disse com a organização Piper Sandler e a cooperação yostlm. O trader de câmbio estrangeiro Yang Zongxing (yostlm) disse que a operação do projeto deve ser feita com o comerciante de câmbio (Currency Shengke) para pagar em dinheiro pessoalmente e obter o USD virtual para poder operar câmbio no Meta Trader5, e o valor mínimo para depositar! O depósito mínimo é de $100.000 e a exigência é compartilhar quase metade dos lucros com o trader de câmbio estrangeiro. Cada vez que a operação é notificada pelo assistente do grupo, o treinador Mika Liao, na operação, porque suspeita-se que seja projetada para ser mais do que uma transação e instantaneamente causada pela penetração da posição, a primeira vez que a anomalia disse que era o cansaço da rede, eu pressionei mais de uma vez, só posso admitir que tive azar, mas depois disso fui dividido em duas ordens, a primeira unidade e a segunda são diferentes, mas a terceira extra é igual à primeira unidade, isso não deve ser um problema de cansaço, não deve ser um problema de rede. Acho que não é um problema com as células progressivas! (Perdi $23.000 no total e ainda tenho um saldo negativo de $500), agora o trader de câmbio estrangeiro (Yeung Chung Hing) exigiu que eu cubra o saldo negativo, caso contrário, resultará em uma entrega padrão.

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Havia este grupo de chat criado por Max e o assistente de ensino Chen Xhan. Mais tarde, eles convidaram o Sr. Yang para se juntar à cooperação e persuadir todos a participarem do plano de juros compostos. Um dia, eu disse ao meu assistente de ensino Chen ZhiX que queria sacar dinheiro, e ela disse que entraria em contato com o Sr. Yang para pagar a parte, mas depois que a parte foi paga, a página da web do backend não pôde ser aberta. O Sr. Yang disse que a conta estava sendo verificada por evasão fiscal, mas no final ele disse que eu teria que pagar 30% de imposto de renda sobre o valor do saque antes de poder restaurar o login do backend da página da web. Eu me senti enganado.

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O negociante de câmbio Yang Zongxing usou o grupo de linha para atrair investidores. A plataforma causou perdas graves aos investidores instantaneamente. Posteriormente, o site de depósito e retirada foi fechado sem aviso prévio, nenhum novo site foi fornecido e nenhuma resposta foi dada aos investidores. O grupo de linha também expulsou os investidores. Não há como sacar o saldo da conta.

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O corretor internacional de forex (yostlm Saafan Marktes) afirmou que recentemente realizou um investimento chamado de diferença de preço do ouro com juros compostos (CFD) com uma empresa de consultoria de investimentos taiwanesa (Huanyu). A plataforma foi registrada em Santa Lúcia em 15 de maio de 2024 e não é membro da NFA há menos de um ano. Quanto à empresa de consultoria de investimentos doméstica (Huanyu), descobri através de uma ligação telefônica que a empresa não possui um chamado grupo de linha e plano de investimento com juros compostos, e não é uma trader de futuros legal doméstica. No entanto, o corretor internacional de forex (yostlm) afirmou que a implementação do plano requer pagamento em dinheiro cara a cara com o cambista para obter dólares virtuais USDT para negociar câmbio no Meta Trader5. O valor mínimo de depósito é de NT$100.000 e quase metade do lucro deve ser entregue ao corretor de forex. A plataforma não estabeleceu uma proteção de saldo negativo, então a posição foi liquidada (mais de US$5.000 e uma margem de US$3.200). Agora, o corretor de forex (Yang Zongxing) exige que o saldo negativo seja preenchido, caso contrário, ele irá processar em nome da empresa (yostlm Saafan Marktes)... Ao mesmo tempo, enviei uma carta para a Securities and Futures Bureau para verificação. A empresa de consultoria de investimentos doméstica (Huanyu) emitiu uma declaração em 2 de maio de 2013 para esclarecer que a empresa não realizará atividades de publicidade por meio de mídias sociais, sites, televisão, rádio, etc., para recrutar membros, recomendar ações domésticas e estrangeiras e câmbio, e operar em nome de terceiros. Portanto, determina-se que esta plataforma de câmbio estrangeira é uma plataforma com um risco muito alto de fraude.