【真相公開】日本報告急増中　新たなFX詐欺手口-税金代納　マネーロンダリング凍結

（2021年4月取材）今回FX詐欺事件の被害者（下記「Aさん」）が婚活サイトに登録し、外国籍の女性とやり取りができ、その後Lineで連絡を取るようになりました。女性は自分のプロトレーダーの叔父から情報を貰い、利益が出ているので一緒に資金を増やし取引をしたいとAさんに頼み、イギリスの大手会社、「ThinkMarkets」という会社で口座を開設しました。

その後、Aさんがプロトレーダーの指導の元で取引を開始し、すぐに利益が出ました。プロトレーダーが5月に大相場があるので、10万から15万ドルで運用しようと勧め、Aさんは50万円（約5000ドル）を入金し、その後、1000ドルの出金もできました。結果的に合計550万円を入金していました。

数日後、AさんがFX会社の「担当者」を名乗る人から、「20%の税金（280万日本円）を代納しないといけない」と男性に連絡があって、入金を要求しました。その後、取引で利益が出るため、さらに260万円の税金を代納するように、Aさんに支払を強要しました。信用していたので、その男性に言われた通り、提示された個人名義の銀行口座に振り込んでいました。

次にMT5口座が凍結されて、FX会社担当者からAさんの口座はマネーロンダリングの疑いがあるため、400万円の罰金をと連絡が来ました。不審と思ったAさんは罰金は応じませんでした。その後も「担当者」と女性から、「半分の金額でもいいから」と凍結解除の為、お金を振り込む等連絡が届き続けています。

Aさんはすでにこれがfx詐欺事件と認定、警察に通報し、利用されている個人名義の銀行口座は凍結されています。

調べによると、MT5口座はThinkMarketsではなく、Shine Traderという名称で、その「担当者」のメールアカウントはspotterfxpteとなっていました。

FX投資で「財産を増やせろう」等の誘いがあったら、詐欺の疑惑であれば、まず以下の確認を行ってください。

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