监管信息
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基础信息
英国
2-5年 监管牌照存疑 展业区域存疑 高级风险隐患浏览 Athenaplace Finance Ltd 的用户还浏览了..
FP Markets
- 15-20年 |
- 澳大利亚监管 |
- 全牌照(MM) |
- 主标MT4
VT Markets
- 5-10年 |
- 澳大利亚监管 |
- 全牌照(MM) |
- 主标MT4
官网鉴定
athenaforx.com
服务器所在地
新加坡
官网域名
athenaforx.com
服务器IP
161.117.253.185
资讯
曝光 黑平台以高返现诱惑汇友入金 提现却要缴纳巨额税金已至多人受骗
近日，多名网友发起针对 Athenaplace平台的投诉,有一名汇友称其在网上认识一名投资老师，
2022-09-08 11:45
曝光 黑平台以增金活动为由吸引资金，出金时却种种阻挠客户
近些日子外汇天眼收到多名网友多起针对 Athenaplace平台的投诉。有网友称他在6月2日因参与平台的活动大量入金平台后，平台以种种理由限制用户出金。
2022-09-02 15:25
曝光 Athenaplace Finance忽悠的入金活动 你看中的是奖金它看中的是你的本金
近日有部分汇友向WIKIFX投诉称， Athenaplace Finance无法出金，在此之前，其中一位受害者称，他本人一开始是在IG认识的一位经纪人，某天跟这位经纪人聊到投资相关，他提到自己有在做国际外汇的投资以及风险规划，是自己的副业收入来源，收益还不错。之后陆续教受害人下载了币安、Athenaplace以及MT5000美元活动抢占名额，因门槛太高，一度犹豫是否要参加。
2022-08-31 00:30
曝光 缴纳绿色通道费就能出金？可能只是韭菜通道 别把骗子想得太好了
日前，一位中国台湾的投资者“jia”向外汇天眼求助。
2022-08-17 11:29
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tony614
台湾
我是在Ig認識對方的 他說他在外匯上賺了一些錢 問我想不想賺 前面先小小賺 之後我第二次要取出時說我因為一段時間沒上線和我要求50%的保證金 我給了之後他又帶我做了一些操作 也幫我匯了20000USD 後續要領出時客服說有第三方資金的介入 要求我要給予第三方資金的保證金金額 我和對方說 對方跟我說被查到了 所以叫我去想辦法 所以我去借貸 第三方金額繳納後要取出時他說有私募基金會的人在後面操控 所以說懷疑我是內部人員 要求繳納20%保證金，現在我積蓄都投入了希望能夠幫幫我
曝光
2023-02-21
FTZ
台湾
Athenaplace Finance Ltd平台存款入金容易，但出金須審核未事先告知要繳納20%稅金，且無故刪除用戶帳號，9/23寫MAIL聯繫與線上客服留言均無答覆~2-在2022/9/3有提出出金要求，出金金額為133027USDT後續客服告知您帳户盈利部分金额为102745.15USDT,根據國際管理局《现行有效外匯管理主要法規目錄個人資金安全规定之税收制度,需徵收盈利部分20%税款,您應繳納税款金額為102745.15*20%=20549.03USDT,请您在2022年9月6日23:59分内完成税款繳納,繳納完成後您的提款将在2小时内轉移至您的錢包地址,謝謝目前已經繳納13049.4USDT的稅金,(分三次繳納1527.2+10000+1522.2=13049.4)3-扣住不用繳納稅金的存款入金31122.22USDT，不出金希望平台幫忙反映取回原存款入金31122.22與繳納的稅金13049.4，總共44171.62USDT
曝光
2022-09-26
FX3406428149
台湾
我們在IG認識後加入Line開始聊天，閒聊中聊到疫情期間經濟成長減緩他有在做被動收入來平衡開支，問我是否有興趣，我跟他說去年認識一位新加坡朋友跟他做黃金收益被騙60萬元，他說沒關係他要幫我賺回來，要我相信他但我說沒有現金，要我賣股票or貸款，等賺回來了可以還清. 我出金不核准，結果要我參加活動，我只是問參加活動期限多久-6/30，我說沒有錢可以補上，能否不參加-不能取消，現在要我補上解凍費$3000us,申請延期完成活動，否則永遠凍結我的資金.
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2022-07-09
FX2952167879
台湾
網路上認識聊了一陣子，帶領我操作黃金期貨xauusd.a每天都有賺錢,投入幾筆後，要出金，網路上也通過，成功申請了，但幾個小時過去了銀行帳戶都沒有收到錢。帶我操作的人出現了，問我說有沒有收到客服通知一個彩金活動，我說沒有，讓我去問客服要我參加。當我確定參加後，3分鐘內原本申請成功的出金，已經被取消。詢問客服說因為避免會員惡意提領拿到的彩金，會限制出金，直到活動完成。不能取消，直到完成活動才可以出金，超過活動時間，沒有完成活動每天會扣5%，直到完成活動。其實，他們一開始就不能出金了吧～
曝光
2022-06-01