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2-5年 監管牌照存疑 展業區域存疑 高級風險隱患瀏覽Athenaplace Finance Ltd 的用戶還瀏覽了..
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官網鑒定
athenaforx.com
伺服器所在地
新加坡
官網功能變數名稱
athenaforx.com
伺服器IP
161.117.253.185
資訊
曝光 Athenaplace Finance Ltd──知名黑平台死灰復燃，典型殺豬盤套路再現
從去年6月開始，外匯天眼曾多次曝光Athenaplace的詐騙手法與套路，提醒用戶務必小心留意這個集團，以免遭遇情感與財務方面的損失。
2023-03-29 08:00
曝光 假房東誆先匯款再看屋，女租客遭騙訂金與個資
最近詐騙集團不只透過假求職、假投資詐騙，更開始入侵租屋市場，以虛假房源騙取小額訂金，日前r就有受害者落入這樣的圈套中。
2022-10-11 08:16
曝光 Athenaplace Finance Ltd──虛假話術誘導投資，拒絕出金勒索費用
前幾天有受害者向外匯天眼爆料，她在網友的鼓吹下把錢放進Athenaplace Finance Ltd這個平台，希望能以此賺取被動收入。沒想到後來想要出金卻申請失敗，結果不但被對方勒索3,000美元，帳戶還遭到永久凍結。
2022-07-25 07:41
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tony614
台灣
我是在Ig認識對方的 他說他在外匯上賺了一些錢 問我想不想賺 前面先小小賺 之後我第二次要取出時說我因為一段時間沒上線和我要求50%的保證金 我給了之後他又帶我做了一些操作 也幫我匯了20000USD 後續要領出時客服說有第三方資金的介入 要求我要給予第三方資金的保證金金額 我和對方說 對方跟我說被查到了 所以叫我去想辦法 所以我去借貸 第三方金額繳納後要取出時他說有私募基金會的人在後面操控 所以說懷疑我是內部人員 要求繳納20%保證金，現在我積蓄都投入了希望能夠幫幫我
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2023-02-21
FTZ
台灣
Athenaplace Finance Ltd平台存款入金容易，但出金須審核未事先告知要繳納20%稅金，且無故刪除用戶帳號，9/23寫MAIL聯繫與線上客服留言均無答覆~2-在2022/9/3有提出出金要求，出金金額為133027USDT後續客服告知您帳户盈利部分金额为102745.15USDT,根據國際管理局《现行有效外匯管理主要法規目錄個人資金安全规定之税收制度,需徵收盈利部分20%税款,您應繳納税款金額為102745.15*20%=20549.03USDT,请您在2022年9月6日23:59分内完成税款繳納,繳納完成後您的提款将在2小时内轉移至您的錢包地址,謝謝目前已經繳納13049.4USDT的稅金,(分三次繳納1527.2+10000+1522.2=13049.4)3-扣住不用繳納稅金的存款入金31122.22USDT，不出金希望平台幫忙反映取回原存款入金31122.22與繳納的稅金13049.4，總共44171.62USDT
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2022-09-26
FX3406428149
台灣
我們在IG認識後加入Line開始聊天，閒聊中聊到疫情期間經濟成長減緩他有在做被動收入來平衡開支，問我是否有興趣，我跟他說去年認識一位新加坡朋友跟他做黃金收益被騙60萬元，他說沒關係他要幫我賺回來，要我相信他但我說沒有現金，要我賣股票or貸款，等賺回來了可以還清. 我出金不核准，結果要我參加活動，我只是問參加活動期限多久-6/30，我說沒有錢可以補上，能否不參加-不能取消，現在要我補上解凍費$3000us,申請延期完成活動，否則永遠凍結我的資金.
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2022-07-09
FX2952167879
台灣
網路上認識聊了一陣子，帶領我操作黃金期貨xauusd.a每天都有賺錢,投入幾筆後，要出金，網路上也通過，成功申請了，但幾個小時過去了銀行帳戶都沒有收到錢。帶我操作的人出現了，問我說有沒有收到客服通知一個彩金活動，我說沒有，讓我去問客服要我參加。當我確定參加後，3分鐘內原本申請成功的出金，已經被取消。詢問客服說因為避免會員惡意提領拿到的彩金，會限制出金，直到活動完成。不能取消，直到完成活動才可以出金，超過活動時間，沒有完成活動每天會扣5%，直到完成活動。其實，他們一開始就不能出金了吧～
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2022-06-01