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近一个月已解决金额(USD)

$270,527

已解决人数(人)

14961

最新曝光

近一个月已解决金额

$270,527(USD)

诱导欺诈

以赠金为诱饵开展欺诈活动

阅悉赠金活动规则后就不敢参与赠金活动，客户经理交流后回复无赠金账户交易不受限制，出金不受审核。随即便不参加任何活动入金交易，但还是在持仓盈利状态下被关闭账户。

交易商

SOOLIKE
曝光类型

诱导欺诈

香港

2024-09-14

香港

2024-09-14

換新網址誘騙付帳戶激活費

昨日突然又再次聯繫我。說當時網站維修所以無法出金。現已改善繳交帳戶激活。20美元。即可登入出金。我還是受騙了

交易商

GlobalFxExpert
曝光类型

诱导欺诈

台湾

2024-09-13

台湾

2024-09-13

黑平台，私吞客户出金款

Msquare Group外汇平台在我清空账户后，发了一个所谓的“付款单”截图，告知已经向我付款，但是事实是目前已经过了21天，我依然没有收到我出金的款项。经过我仔细研究 Msquare Group客服发给我的付款截图，我发现了3个疑点，第一个是时间，我是8月14日出金，Msquare Group也是当天给我“付款”，但是截图上面显示的时间是8月16日，这是疑点一；第二个是数字表达方式，我出金金额41401.55美金，平台给我的截图上也是显示41401.55 USDT，但我们知道平台上会以41,401.55 USDT方式显示（中间会有一个逗号），这是疑点二；第三个也是最重要的疑点是TXID值，我通过https://www.oklink.com/zh-hans/trx/tx/网站，输入Msquare Group客服给我的截图上的TXID值查询显示，接收方地址不是我提供的地址，金额也不是我出金的金额，我们知道一个TXID值对应一笔交易。综上所述，我十分肯定，Msquare Group在我完成出金后，其PS了一个付款单并截图发给我，但事实是Msquare Group根本没有对我付款，在此我曝光有关事实，希望得到帮助，谢谢。（目前Msquare Group客服屏蔽我的联系方式，充分证明了其做贼心虚的心理）

交易商

MSquare
曝光类型

诱导欺诈

阿尔及利亚

2024-09-05

阿尔及利亚

2024-09-05

出金后不给客户付款，还伪造”付款单“

出金后不给客户付款，还伪造”付款单“。三个明显疑点，第一个是时间，我是8月14日出金，Msquare Group也是当天给我“付款”，但是截图上面显示的时间是8月16日，这是疑点一；第二个是数字表达方式，我出金金额41401.55美金，平台给我的截图上也是显示41401.55 USDT，但我们知道平台上会以41,401.55 USDT方式显示（中间会有一个逗号），这是疑点二；第三个也是最重要的疑点是TXID值，我通过https://www.oklink.com/zh-hans/trx/tx/网站，输入Msquare Group客服给我的截图上的TXID值查询显示，接收方地址不是我提供的地址，金额也不是我出金的金额，我们知道一个TXID值对应一笔交易。截止目前已第19天，Msquare Group还未对我付款。

交易商

MSquare
曝光类型

诱导欺诈

阿尔及利亚

2024-09-03

阿尔及利亚

2024-09-03

无故关闭持仓盈利账户

开平仓响应时间达半分钟之久，持仓账户盈利后就取消交易功能，无法开平仓，设置止损止盈，盈利达到一定额度后就直接关闭账户，自主设定账户余额出金后关闭客户所有账户。一般给出的解释：账户有赠金则是不正当交易，无赠金则是系统异常，强制平仓后关闭账户。

交易商

SOOLIKE
曝光类型

诱导欺诈

香港

2024-09-03

香港

2024-09-03

Msquare 出金欺骗客户

我在此曝光Msquare Group外汇平台出金遇到的问题，欺骗客户，其主要表现如下：在我清空账户后，Msquare Group发了一个付款截图，告知已经向我付款，但是事实是目前已经过了18天，我依然没有收到我出金的款项。经过我仔细研究 Msquare Group客服发给我的付款截图，我发现了3个疑点，第一个是时间，我是8月14日出金，Msquare Group也是当天给我“付款”，但是截图上面显示的时间是8月16日，这是疑点一；第二个是数字表达方式，我出金金额41401.55美金，平台给我的截图上也是显示41401.55 USDT，但我们知道平台上会以41,401.55 USDT方式显示（中间会有一个逗号），这是疑点二；第三个也是最重要的疑点是TXID值，我通过https://www.oklink.com/zh-hans/trx/tx/网站，输入Msquare Group客服给我的截图上的TXID值查询显示，接收方地址不是我提供的地址，金额也不是我出金的金额，我们知道一个TXID值对应一笔交易。综上所述，我十分肯定，Msquare Group在我完成出金后，其PS了一个付款单并截图发给我，但事实是Msquare Group根本没有对我付款，在此我曝光有关事实，希望得到帮助，谢谢。（目前Msquare Group客服屏蔽我的联系方式，充分证明了其做贼心虚的心理）

交易商

MSquare
曝光类型

诱导欺诈

阿尔及利亚

2024-09-02

阿尔及利亚

2024-09-02

无故把我的账户授权关闭

我的账户在今天早上无故被平台关闭，联系客服也没有回复，里面还有17万左右的美元也美元办法出金。

交易商

Properfly
曝光类型

诱导欺诈

利比里亚

2024-08-30

利比里亚

2024-08-30

小心此網惡意欺詐以繳交訊號費出款10%

警惕外匯交易詐騙：從抖音到WhatsApp的陷阱在2024年8月12日我經歷了一場外匯交易詐騙，這個詐騙開始於抖音上的一個短片，影片中的人物自稱是外匯交易專家，聲稱能夠幫助我快速盈利。被吸引後，我聯繫了對方，對方很快將我引導至WhatsApp上進行更深入的溝通。在WhatsApp上，他介紹了一位所謂的「專業經理人」，並說服我將資金轉入他們指定的地址，承諾會由這位經理人代為操作。經過兩天的操作，我的賬戶顯示盈利了2800美元。當我要求提款時，對方卻告訴我需要購買額外的「交易訊號」才能進行出金操作。此時，我開始懷疑事情的真實性，便試探對方。然而，由於我沒有足夠的資金購買這所謂的「訊號」，經過多次交涉後，我的賬號被停用。隨後，我聯繫了客服，並表示我已經將所有資料彙整，準備交給執法單位進行調查。在我這樣做之後，對方突然告知我的賬號已經解鎖，並允許我進行出金操作。當我重新登錄賬戶時，發現賬戶餘額已經變成了5200美元。然而，當我再次嘗試提款時，對方卻要求我先支付平台抽成的10%，即520美元，並保證只要我付款就可以馬上提取餘額。這時，我更加確信這是一個精心設計的騙局，整個過程的目的是不斷榨取我的資金。這次經歷提醒我，在投資時必須保持警惕，尤其是在涉及到陌生平台和所謂的「專業經理人」時。請大家務必謹慎，避免成為詐騙的受害者。 --- 希望這篇文章能夠幫助你警示他人，

交易商

GlobalFxExpert
曝光类型

诱导欺诈

台湾

2024-08-21

台湾

2024-08-21

随意封号，滑点严重，点差随意改

随意封号，滑点严重，点差随意变。经常无法入金，出金冻卡。直播间晒单喊单亏损严重。卡顿严重。自建平台操控后台数据

交易商

JRJR 金荣中国
曝光类型

诱导欺诈

香港

2024-08-20

香港

2024-08-20

已经无法打开交易软件

平台服务器已经无法搜索到了！黑平台还我入金ಥ_ಥ

交易商

COXIGO
曝光类型

诱导欺诈

香港

2024-08-19

香港

2024-08-19

诱导新人做恒生指数，倍投操作，点差巨大，从来没有见过这么大的

交易商

COXIGO
曝光类型

诱导欺诈

香港

2024-08-19

香港

2024-08-19

網站是由經理人操盤只有看到類別金額增長叫你買訊號。不買無法出金持續要你繳交信號費。謹慎

交易商

GlobalFxExpert
曝光类型

诱导欺诈

台湾

2024-08-18

台湾

2024-08-18

平台欺诈，出金被收取高额手续费

看了他们网站的活动，显示入金送100%赠金，活动上并没有说明，中国地区不能参加，等我入金以后被告知，中国地区不能参加中国活动，然后我就做了2单然后出金，出金的时候没有提示要收取手续费。出金500美金，实际到账486。感觉被欺骗。经理说出虚拟货币都要收取手续费，我们玩USDT的都知道，手续费只需要1美金。经理还让我继续大额入金他会与经理沟通退还我手续费

交易商

OnEquity
曝光类型

诱导欺诈

香港

2024-08-14

香港

2024-08-14

开了五张挂单，3张在2473,止盈在2476三张被取消2张2473被改2479直接被收割

交易商

Titan FX
曝光类型

诱导欺诈

马来西亚

2024-08-14

马来西亚

2024-08-14

黑平台诱导客户刷单返佣金导致巨大亏损还不返还佣金，大家擦亮眼睛小心

以18美金一手返佣诱导入金交易做黄金，我亏损了8800美金，交易268手左右，应返佣4800多美金，只给我返佣1300多美金，从2024年4月份到前几天一直没把佣金账号密码给我，直到前几天问客服才说早就被注销了，而且她们也通知客户经理了，可是客户经理一直隐瞒不说，叫他帮我提取已经，查询交易手续，一直推三阻四，一直说在问财务，一两个月都没问出来，就是故意拖延时间，隐瞒真相，不想给，然后让我继续交易，继续亏损，越多越好，直到前几天在我一直追问的情况下才给我重新注册一个新的佣金账号，提取1300美金，还差我3500美金就被他们黑了不给，请还我公道，同时提醒大家切勿上当。典型的黑平台。

交易商

SOOLIKE
曝光类型

诱导欺诈

香港

2024-08-14

香港

2024-08-14

TFI Markets Ltd是个套牌诈骗黑平台，一切都是假的，骗子团伙仍在兴风作浪

TFI Markets Ltd这个套牌诈骗黑网站，目前的网址是www.tfisplusfx.com/zh-cn/ 他们盗用TFI Markets这家公司的logo，地址，电话号码，业务内容，信誉积分等，利用虚假的mt5交易系统，在网路上从事着比特币诈骗活动，利用假数据诱骗投资者不断加钱，却从不出金，让无数人上当受骗。它网址所链接的一切内容都是假的，大家一定远离活跃在各个交友网站里的女骗子们，不要听信骗子客服的谎言，你一旦入金参与，一定会倾家荡产。

交易商

TFI Markets LTD
曝光类型

诱导欺诈

加拿大

2024-08-13

加拿大

2024-08-13

平台未经任何允许就扣除了我的资金，我的账户里本来剩下1000 usd，今天打开就清零了

交易商

Ultima Markets
曝光类型

诱导欺诈

马来西亚

2024-08-01

马来西亚

2024-08-01

我在同事添加入投资群下投资了这个平台，过后才发现这是个骗局。对方还依然追踪我的消息以及我无法出金。请远离并别做自己后悔之事！

交易商

Daily FX Markets
曝光类型

诱导欺诈

马来西亚

2024-07-28

马来西亚

2024-07-28

平台网站下架，无影无踪。

平台网站下架，未说明如何原因估计是跑路了，无影无踪了，见图

交易商

MGS Finance
曝光类型

诱导欺诈

澳大利亚

2024-07-25

澳大利亚

2024-07-25

诱导购买亏损

以讲课的方式诱导购买，直至亏损，每次让购买涨跌都不正确

交易商

COXIGO
曝光类型

诱导欺诈

香港

2024-07-22

香港

2024-07-22

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