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摘要:兩度數據遷移,三家平台輪番登場,一顆黑心如何反覆偽裝,持倉過程中又如何離奇爆倉?
孫先生的案例,深刻詮釋了「數據遷移」轉平台背後隱藏的秘密。其從開戶的一家「監管中」平台數據遷移至「套牌」平台,不料同樣的「服務器維護」理由再度重現,又從「套牌」平台數據遷移到一家「疑似套牌平台」,最終在該平台無法出金,持倉過程中更是遭遇離奇爆倉。
開戶Marex Spectron三家平台中,最先登場的是Marex Spectron,孫先生稱其與2019年11月4日在該平台開戶,先後入金兩次7000美金。
交易一段時間之後,11月下旬,該平台進入了「系統維護」,遲遲不見恢復,11月28日,孫先生諮詢客服,對方稱交易商已經完成更新,需要孫先生的資料準備幫其進行賬戶資金轉移。
次日,在孫先生提供了相應的信息後,對方發來新的交易商鏈接,讓孫先生自行申請賬戶,之後再將孫先生的資金轉移過去。
聊天記錄截圖 就這樣,孫先生從一家「監管中」平台,轉移到了一家「套牌」平台。
數據轉移至Spratt Financial
儘管孫先生對Spratt Financial的資質充滿了質疑,但是鑒於是Marex Spectron客服要求的,考慮到Marex Spectron的資質,其還是選擇了相信。孫先生按照Marex Spectron客服要求的,在Spratt Financial完成了開戶,以為一切將恢復原樣,可以正常進行交易。
然而同樣的劇情再次上演,又是沒過幾天,Marex Spectron客服又以系統維護升級為由,再次要求孫先生轉移賬戶。
第二次轉移數據的目標平台是Katexin興利,孫先生依舊是在外匯天眼上先進行了查詢,發現該平台也是一家資質存疑的平台,連同着第二家平台的資質問題,孫先生終於忍不住發問,然而沒想到的是,對方理直氣壯。
對方的話術顯然事先進行過精心設計。
其先是聲稱外匯天眼官網收錄入駐需要付費。然而這一點違背事實,外匯天眼收錄官網均是作為數據查詢類網站的職責,何來收費一說?
其又稱Marex Spectron這種老平台也有人黑,所以不要太在意曝光台,有人就是惡意黑。這一點同樣貽笑大方,所有曝光帖均是交易者自行發佈,交易者無緣無故出於什麼目的會惡意發帖抹黑?
其還稱是黑平台的話當初虧損了後現在怎麼可能賺到那麼多資金。本來不這麼解釋還好,這麼解釋的話仔細想想,確實是黑平台的作風。最後其讓孫先生提交出金,如果還不放心就重新選平台。義正言辭卻漏洞百出。
無法出金,惡意爆倉
儘管不信任,但也沒有別的方法,孫先生按照Marex Spectron客服所說在Katexin興利完成了開戶。
成功開戶後,孫先生還是難過心中坎,於2020年1月20日和2月3日在Katexin興利提交了兩筆出金申請共計6000美金,然而後台卻一直顯示審核未通過,且聯繫客服始終未得到任何回復。
2月28日,更離奇的事情發生了,孫先生正常持倉過程中,卻被平台做手腳導致強制爆倉,賬戶所有餘額瞬間虧損至負數。
從交易軟件可見,孫先生有三筆交易,虧損金額巨大。同樣交易的USDCNH.E,同樣的賣出0.3手,孫先生自行交易時,交易0.1手時,波動一個點的點值為1美元;而之後的三筆,點值翻了60倍,直接導致爆倉。
並且對比其他交易商的圖表走勢發現,這三筆的平倉價與市場價格不符。無法出金之後,點值莫名擴大60倍,並且以市場不存在的價格自行平倉,而這一切均非孫先生的操作,是誰在背後操作可想而知。孫先生難掩憤懣,通過官方郵件致信質詢。
數日後,對方方才回復,卻稱是孫先生自己交易過多導致賬戶爆倉。
直到發稿,孫先生的問題依舊沒有得到解決。孫先生的案例中,牽涉三家平台,從最初的入金的Marex Spectron,到最後爆倉的Katexin興利,均在資質或口碑上存在一定問題。
Marex Spectron,天眼評分8.34分,持有FCA授權MM全牌照及SFC授權的期貨交易牌照,且當前均處於監管中。但其當前存在較多客訴,反映其存在無法出金問題。
Spratt Financial,天眼評分1.08分,其宣稱所持牌照實為套牌,當前無實際有效監管,存在巨大風險,建議遠離!
Katexin興利,在其首頁中存在7條風險提示,分別警示該交易所疑似套牌,使用的交易軟件為盜版MT4/5,以及當前客訴密集。
在其曝光台中,存在大量客訴反映該交易所無法出本金,惡意爆倉。
Katexin興利,天眼評分1.08分,疑似套牌,且該交易商使用的交易軟件為盜版MT4/5軟件,經用戶投訴,交易商不審核出金,惡意操作投資者賬戶,導致投資者爆倉虧損,建議遠離!
總結
遇到平台以「合併、升級維護」等理由要求用戶數據遷移時,一定要保持警惕,更要注意遷移平台資質問題,謹防受騙。
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