IDS International龐氏騙局 部分頭目落網！涉案3萬多人，7.6億資金！

身處匯圈的朋友都知道，以外匯之名，行資金盤詐騙之實的黑平台數不勝數，華麗的包裝更容易讓人誤以為是賺錢的大盤。但拋開外表，看其內在，其實就是個資金盤而已。

當初隨著普頓崩 盤、出金延遲，IDS International也出現了提現難的問題，霸王鎖倉本金八天，可以入金，但不可出金。在一年多時間裡，該平台累計圈錢近7.6億！

現如今，該詐騙團夥的部分頭目已落網被判，真是大快人心！

回顧IDS International龐氏騙局：

2019年3月建立網站，幾乎和普頓一樣的運營模式。IDS International起初也是實行會員推薦制，即新會員必須由上線推薦，並註冊成為會員，註冊審核通過後需入金（至少1000美元）成為有效會員。如此一來，新老會員就直接形成上下級關係。

就在普頓崩 盤後不久，IDS International也是緊跟其上，限制投資者提領本金和利潤，甚至直接出公告強制鎖住本金：

1.從2019年12月19日起，會員所提交的所有MT4帳戶暫停交易，不可提現。

2.交易利潤將於每週一結算進入會員的MT4錢包，會員依然可以進行轉帳、複投、提取利潤（利潤可以拿，但就是不到賬）。

對此，IDS International給出的理由竟然是“影響本平台交易員的交易策略和交易獲利點”。

2019年3月20日至2020年3月20日，就在這短短一年時間裡，IDS International共發展會員31354名。至去年3月，平台總入金充值額約為7.596億。

魏都區人民檢察院指控：

2019年1月，李總（新加坡籍）（在逃），夥同黃佑輝（馬來西亞籍）（在逃）、陳俊豪（馬來西亞籍）（在逃），招募紀某明、閆玲、唐某乾、郭某丹、童某旻、徐某丹等15名核心會員，由李總出資開發IDS International網站和APP，並於2019年1月16日上線運營。

IDS International網路平台設定會員推薦制，新會員必須由上線會員推薦，並註冊成為會員，審核通過後再入金一定金額，方可成為有效會員，繼而可以分享邀請新會員。新會員註冊後自動成為上線會員的直接下線，以此形成上下級關係。依據發展會員數量及入金金額分為8級，由高到低分別為“OIB級—SIB級—DIB級—PIB級—MIB級—IB級—TR級—MEMBER普通會員”。

法 院認為：李總、黃佑輝、陳俊豪等人，以互聯網為載體，以外匯交易託管為噱頭，利用網路講堂、線下招商會等形式進行虛假宣傳，對外宣稱“入金就可以至少享受7%的月收益，投資及下線會員越多，收益也越高”，以推薦註冊的形式發展會員，並根據直接或間接發展人員的數量設定交易傭金、合約傭金、級別分紅、盈利分紅等動態獎勵制度進行返利，以拉人頭的方式發展傳銷組織，大肆圈錢。

在該傳銷組織中，上述五名被告人共同或分別承擔管理、宣傳、推廣、培訓等職責，其組織內部參與傳銷活動的人員在30人以上，層級也在3級以上，五位被告人的行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。公訴機關指控五位原被告人“犯組織、領導傳銷活動罪的事實清楚，證據確實、充分，指控罪名成立”。

12月18日，魏都區人民法 院根據五位原被告人犯罪的事實、性質、情節、對社會的危害程度及到案發後認罪、悔罪的表現，依照相關法律規定，以組織、領導傳銷活動罪，分別判處3年到1年不等的有期 徒刑，並處罰金10萬元到4萬元。

從審查內容來看，本次被判決的領導人應該只是其中一個團隊，還有其他頭目尚未被抓獲，甚至可能都還沒有立案。

正所謂“民不告官不究”。自我利益受損時，一定要通過合法途徑主動出擊，才有可能讓騙子繩之以法，爭取最好的結果！