4個人製作銷售60余個黑平台，揭秘盤根錯節的黑平台產業鏈

關注外匯交易的朋友，一定時常聽到或看到關於外匯黑平台的曝光新聞。根據2020年統計的數據顯示，此類投資詐騙中，每天警方抓捕就達上千人！在對這一數字感到震驚的同時，許多投資者也感到疑惑，到底哪來的這麼多人。

近日，株洲人民檢察院公佈了一份法律文書，能幫我們解答這個問題。在這起案件中，一個4人的犯罪團夥不僅製作銷售60多個黑平台，更是牽扯出另外兩起案件。

製作虛假交易平台詐騙

2018年11月20日，被告人蒲某乙、楊某丙、楊某甲、龍某某在懷化成立了一個科技有限公司。2019年4月份，蒲某甲加入該公司。蒲某乙從互聯網上購買計算機源代碼，之後按照購買者的要求，購買域名、將源代碼植入伺服器，修改伺服器上的內容（包括註冊頁面、登陸頁面、網站名稱、客戶資金通道）。

之後，蒲某乙將搭建的網站以8000至16000元的價格賣給詐騙團夥，蒲某乙還需對賣出去的平台進行日常維護，維護費用為每個3000。該網路平台是以投資外匯或者投資理財為內容，外匯平台購買者可以操控平台的後台數據，任意修改盈虧，

投資理財平台是按照購買者的要求製作不同的理財產品，後台數據也可以由購買者任意修改，兩種平台均可以根據購買者的要求選擇資金支付通道。當投資者註冊充值後，購買者可以隨時將平台內的資金轉走占為己有，蒲某乙還需按照購買者要求及時刪除網路平台的數據，以免被公安機關查獲。

一家變三家

據文書顯示，被告人蒲某乙製作、銷售虛假網站成功後，又將製作網站的方法傳授給被告人楊某丙、楊某甲、龍某某、蒲某甲，之後五人繼續在懷化****寫字樓**樓**房製作、銷售網路平台。

2019年5月份，蒲某乙退出該團夥，不直接參與制作、銷售網路平台，但是違法所得錢財還是五人均分。當月，楊某丙、蒲某甲租住在懷化****寫字樓**樓**房製作、銷售網路平台，楊某甲、龍某某租住在懷化**社區**號樓**房間製作、銷售平台。

從公司成立以來，這幾人銷售違法犯罪網站60餘個，違法所得84萬餘元。

同行之間相互交易

除蒲某乙這夥人之外，此次案件還披露了另一個製作虛假軟體的團夥。

2018年，被告人麥某某在被告人蒲某乙處購買了計算機源代碼。該源代碼是一套虛假的外匯投資理財文本文件。麥某某在該源代碼的基礎上，按照購買者的要求修改加工之後，在網路上再次高價出售給他人實施詐騙。

該軟體同樣能夠修改數據，且功能齊全。當投資者註冊充值後，購買者可以隨時將平台內的資金轉走占為己有。在詐騙過程中，麥某某設立網站並出售，幫助詐騙團夥維護、修改升級網站，設立網站一個得3萬或6萬元，維護網站每月收費3000，共計獲利80萬餘元。

詐騙團夥購買

除了同行之間的交易，這種虛擬交易平台更多的是詐騙團夥購買。在此案中，警方也抓獲了一夥購買黑平台的犯罪團夥。

2019年6月份，被告人劉某從婁底市手機市場購買成套作案工具（手機、手機卡、手機號綁定銀行卡、微信號、身份證號碼）。購買作案工具後，被告人劉某駕車夥同被告人劉某甲、黃某某等人從婁底市至株洲天元區，租住於株洲**社區**苑*棟*樓。

之後，劉某從網上找到**科技有限公司，以10000元的價格購買了一個虛假的外匯投資網路平台。這個平台就是個冒充的黑平台，其資金通道連接的是被告人劉某提供的銀行卡，當投資者將資金投入該平台後，被告人可以隨時轉走卡內的投資款。

等購買到黑平台之後，劉某等人就用手機微信拉入大批好友進群，在群內發佈外匯盈利圖引誘群員投資外匯。待目標對象信以為真後，他們會分享該虛假網路平台的連結或二維碼，並引導對方進入該平台參與投資外匯。之後，劉某通過修改數據等方式讓被害人獲取小額利潤，當被害人充值大額資金後，該團夥隨即將資金轉走占為己有，一共參與詐騙的金額為41053.4元。

總結

從這起案件中能看到，黑平台之間也是盤根錯節，各個虛假交易平台供應商之間和實施詐騙的不法分子之間都有著密切聯繫。也正是這如蛛網般的關係網，讓外匯市場上的黑平台屢禁不止。因此，對於每一位投資者而言，最基本的要求不是學習外匯知識，而對黑平台的鑒別力。如果遇到來歷不明的平台，一定要做好平台資質審核。