Nuova esposizione

Nome del reclamante: AL AZRAN BIN ZURIZAL Piattaforma accusata: Scope Market (RS Global Ltd) Informazioni sull'account Data di apertura dell'account: 21 febbraio 2025 Numero di conto di trading: 5007335 Importo illegalmente dedotto: $42,530.38 Dettagli dell'incidente: 1. Induzione al deposito e false promesse: Nel settembre 2024, il responsabile dell'account EKA Ferdadi si è recato da Cipro in Malaysia, affermando personalmente che il trading era pienamente conforme e mi ha indotto ripetutamente ad aggiungere fondi senza fornire alcun avvertimento di rischio o documenti di conformità. 2. Account chiuso improvvisamente: Il 10 marzo 2025 ho ricevuto un'email dalla piattaforma che ha unilateralmente disabilitato il mio account, accusandomi di "frode" senza presentare alcuna prova. Ho collaborato attivamente con la verifica dell'identità, ma Scope Market ha rifiutato di comunicare e non ha ancora rimborsato i fondi. 3. Evasione della piattaforma e negligenza normativa: - La piattaforma ha affermato "abuso di vantaggi", ma non ha fornito alcun registro di violazioni delle regole o termini specifici come base. - Dopo aver presentato un reclamo, ho ricevuto solo risposte automatiche. 4. Richieste e azioni: Ho presentato reclami formali presso CySEC e FSC, accusando Scope Market (RS Global Ltd) di presunta frode finanziaria. State alla larga da Scope Market (RS Global Ltd)! Questa piattaforma opera in modo non trasparente e non garantisce la sicurezza dei vostri fondi.

Nome del reclamante: AL AZRAN BIN ZURIZAL Piattaforma accusata: Scope Market (RS Global Ltd) Informazioni sull'account Data di apertura dell'account: 21 febbraio 2025 Numero di conto di trading: 5007335 Importo illegalmente detratto: $42,530.38 Dettagli dell'incidente: 1. Induzione al deposito e false promesse: Nel settembre 2024, il responsabile dell'account EKA Ferdadi si è recato da Cipro in Malaysia, affermando personalmente che il trading era pienamente conforme e mi ha indotto ripetutamente ad aggiungere fondi senza fornire alcun avvertimento di rischio o documenti di conformità. 2. Account chiuso improvvisamente: Il 10 marzo 2025 ho ricevuto un'email dalla piattaforma che ha unilateralmente disabilitato il mio account, accusandomi di "frode" senza presentare alcuna prova. Ho collaborato attivamente con la verifica dell'identità, ma Scope Market ha rifiutato di comunicare e non ha ancora rimborsato i fondi. 3. Evasione della piattaforma e negligenza normativa: - La piattaforma ha affermato "abuso di vantaggi", ma non ha fornito alcun registro di violazioni delle regole o termini specifici come base. - Dopo aver presentato un reclamo, ho ricevuto solo risposte automatiche. 4. Richieste e azioni: Ho presentato reclami formali presso CySEC e FSC, accusando Scope Market (RS Global Ltd) di presunta frode finanziaria. State alla larga da Scope Market (RS Global Ltd)! Questa piattaforma opera in modo non trasparente e non garantisce la sicurezza dei vostri fondi.

Hanno lanciato una promozione in cui depositando $10.000 si otteneva un ulteriore $1.000, con la condizione che dopo aver negoziato 125 lotti, i fondi potessero essere prelevati. Dopo il deposito, ho consultato il responsabile dell'account riguardo all'utilizzo di un EA (Expert Advisor) e mi è stato detto che andava bene. Tuttavia, dopo aver negoziato 80 lotti con l'EA, ho iniziato a riscontrare uno slippage di circa $10 per lotto. Successivamente, ho negoziato manualmente altri 20 lotti, ma lo slippage è diventato insopportabile. Quando ho chiesto al responsabile dell'account, mi è stato detto che il mio account era stato segnalato per una ragione non specificata. È passata una settimana da quando ho cercato di ottenere ulteriori informazioni, ma non ho ricevuto alcuna risposta. Attualmente, lo slippage continua senza sosta; questo rigido requisito di lotti rende impossibile il prelievo senza subire perdite nette sul bonus o rischiare che il mio capitale rimanga bloccato.

Voglio segnalare la piattaforma di Wealth Engine. Ha bloccato il mio account e tutti gli altri account, congelando i soldi e non abbiamo potuto prelevare. Ho richiesto di ricaricare più di 100 dollari per sbloccare la ricarica. Questo non è il nostro problema, perché dovremmo ricaricare? Hanno preso tutti i miei soldi. E vogliono truffarci.

La piattaforma finanziaria è stata bloccata e non siamo stati in grado di prelevare l'importo di $500 che abbiamo depositato.

Una piattaforma che ha rubato i soldi dei suoi utenti più volte è una truffa😡

SONO TRUFFATORI CHE TI DICONO DI COMPRARE E VENDERE CON LA LORO ESPERIENZA PER FARE PROFITTI E ALLA FINE TI TROVI IN NEGATIVO. TI CHIEDONO DI DEPOSITARE DI NUOVO PER USCIRE POSITIVO. PER IL RIMBORSO, TI CHIEDONO IL PAGAMENTO DELLE TASSE. PAGAMENTO DELLA POLITICA INTERBANCARIA SENZA ALCUN DOCUMENTO. MI HANNO RUBATO 50.000 USD.

WealthEngine è una truffa. Ieri hanno bloccato i soldi sul conto e stanno chiedendo 100 dollari per sbloccarli, senza garantire che possiamo prelevarli. Giocano con le necessità delle persone perché molti di noi hanno investito per avere un reddito extra a causa della difficile situazione nel nostro paese. Per favore, chiedo il tuo aiuto per poter prelevare i miei soldi. Grazie mille, Dio ti benedica e attendo una tua pronta risposta.

"Sono letteralmente degli truffatori. Sto affrontando dei problemi con loro. Chiunque diventi redditizio su questa piattaforma non può prelevare i propri fondi. Attualmente ho circa $6000 nel mio portafoglio e non mi permettono di prelevare, affermando che ho operazioni ad alta frequenza sul mio account. Qual è il problema con le operazioni ad alta frequenza? Mi restituiranno i miei soldi? MAI. Questo è come truffano le persone. Alzerò la mia voce contro di loro su ogni piattaforma possibile per evitare che altri cadano vittima di loro. Un'altra cosa: non si preoccupano delle tue email, dei ticket di supporto o della chat live. È una umile richiesta a tutti qui: scegli il tuo broker saggiamente prima di depositare i tuoi sudati soldi."

Il mio nome è Chen Yanyong. Il mio conto di trading su EE TRADE è 13210700688, il mio numero di identificazione è 372321198706070036 e la mia email è 632770238@qq.com. Nel mese di ottobre 2024, con l'intenzione di investire e gestire le finanze, ho scaricato un'app chiamata Anxin per iniziare a fare trading. A seguito di un obbligatorio aggiornamento della piattaforma, senza alcuna notifica, l'app Anxin è stata sostituita dall'app EE TRADE. Il servizio clienti di EE TRADE mi ha chiamato frequentemente sotto il pretesto di offrire fondi bonus sui depositi per indurmi a effettuare depositi. Hanno anche incoraggiato il trading frequente promettendo pacchetti regalo per le attività di trading. Tuttavia, l'app EE TRADE è molto instabile, si blocca spesso e presenta slittamenti. In modo critico, i canali di deposito sono instabili, non consentendo depositi tempestivi che hanno portato a margini insufficienti e di conseguenza hanno causato la liquidazione del mio conto. Ad oggi, ho subito una perdita di 13.000 yuan. Successivamente, ho capito attraverso una ricerca che si tratta di una piattaforma virtuale in cui i fondi vengono depositati in conti privati e non entrano mai nel mercato internazionale; fondamentalmente traggono profitto dalle perdite dei clienti. EE TRADE è indubbiamente una piattaforma falsa che si dedica a attività illegali. Di seguito sono riportate le pratiche illegali messe in atto da questa società: 1. La società opera con valute virtuali e futures sugli indici azionari senza le adeguate qualifiche per il trading di criptovalute e indici azionari, il che costituisce un'attività illegale. Le prove includono i miei registri di trading che consistono principalmente in transazioni di criptovalute e indici azionari. La piattaforma astutamente mostra solo queste transazioni dopo la registrazione e il login. 2. I soldi depositati in questa società non fluiscono nei mercati internazionali durante il trading, ma rimangono in conti personali. L'interfaccia di deposito prevede il trasferimento di denaro in conti personali prima che la piattaforma mostri che il deposito è stato effettuato con successo. 3. Si dedica al riciclaggio di denaro; le indagini mostrano che questa piattaforma acquista carte bancarie in Cina continentale per consentire agli investitori di trasferire denaro per scopi di riciclaggio prima di convogliarlo nella loro piattaforma. 4. Induce i depositi attraverso pratiche ingannevoli chiamando frequentemente per offrire bonus sui depositi e pacchetti regalo per le attività di trading, mettendo in evidenza solo i potenziali profitti senza menzionare i rischi o considerare la mia capacità finanziaria. Attualmente sto affrontando gravi difficoltà finanziarie; provenendo da una famiglia con limitate risorse finanziarie a 39 anni, sono single con genitori anziani oltre i 70 anni - mia madre soffre di malattie cardiache e nefrite cronica che richiedono un trattamento farmacologico continuo. Già gravato da debiti, essere truffato ha aggravato significativamente la mia situazione. Chiedo con fervore l'assistenza della vostra piattaforma per recuperare i miei 13.000 yuan persi; il vostro aiuto sarebbe immensamente apprezzato.

Buonasera, non posso fare nulla con il mio capitale bloccato. La piattaforma assicura che gli utenti che non effettuano nuovi depositi saranno considerati hacker, e dubito fortemente che con il mio capitale possa essere un hacker. Inoltre, non posso investire ulteriori soldi in questa piattaforma. Ho bisogno di aiuto per sbloccare il mio capitale al fine di procedere con il prelievo.

Il denaro nel conto è stato congelato secondo loro perché sono stati hackerati. Ci stanno chiedendo $100 per verificare che non siamo hacker. Hanno notificato che stavano aggiornando l'app e poi tutto è stato azzerato, e ora dicono che dobbiamo depositare più soldi. Per favore, ho bisogno del tuo aiuto per sbloccare i soldi nel mio conto in modo che possa prelevarli. Il mio conto è genuino, non fraudolento, ed è verificato. Hanno foto del mio documento d'identità e una mia foto, possono verificare.

Ho guadagnato 1400 USD di profitto e quando ho richiesto un prelievo ho ricevuto un'email dal team di gestione che diceva che avevo commesso abusi nelle negoziazioni e minacciavano di addebitare il 5% dei soldi che avevo depositato e di ritirare i profitti. Ho inviato il mio codice sorgente per l'analisi, ma finora non è stato risolto e probabilmente non pagheranno i profitti.

Faccio questa denuncia tramite questo mezzo perché il 19/03/2025 l'applicazione Wealth Engine ha congelato tutti i miei soldi (729,39 dollari) e non mi permettono di avere il pieno controllo dei miei soldi, affermando che devo effettuare un deposito di 100 dollari per sbloccare l'account entro il 25/03/2025, se non effettuo il deposito entro quel giorno cancelleranno l'account e perderò tutti i miei soldi. Infatti, di quei 729,39 dollari, avevo 500 dollari investiti a termine fisso e il contratto non era stato completato, hanno semplicemente congelato tutti i soldi.

È stato effettuato con successo un comportamento fraudolento e la piattaforma ha nuovamente azzerato l'account senza motivo

L'applicazione ha bloccato i nostri soldi, rendendo impossibile investire fondi, questa è la seconda volta che siamo stati praticamente derubati. Ci stanno chiedendo di depositare nuovamente $100. La prima volta hanno detto che era un aggiornamento dell'app, ora sostengono che si è trattato di un presunto hack. Basta, smettete di giocare con i soldi e le emozioni delle persone quando stanno cercando di aumentare il loro reddito.

Il software Himawari spesso presenta slippage grave. Questo accade spesso in situazioni in cui il mercato mostra una mancanza di liquidità o quando i volumi di trading sono bassi, rendendo gli ordini suscettibili di slippage. In particolare durante le ore non di trading o subito dopo le festività quando i mercati riaprono, la liquidità può essere significativamente più bassa, portando a molteplici casi di slippage e perdite consistenti. Inoltre, lo slippage può comportare l'esecuzione parziale o il fallimento completo degli ordini.

Il software spesso subisce slippage elevato. Questo accade spesso in situazioni di illiquidità di mercato o quando i volumi di trading sono bassi, rendendo gli ordini soggetti a slippage. In particolare durante le ore non di trading o subito dopo le festività quando i mercati riaprono, la liquidità può essere più bassa, portando a molteplici casi di slippage e perdite significative. Inoltre, lo slippage può causare l'esecuzione parziale o il fallimento completo degli ordini.

I problemi più frequentemente segnalati sono legati alle difficoltà nel prelevare i fondi dopo l'adesione, così come al servizio clienti inadeguato. L'attenzione principale è sul trading Forex tramite la piattaforma MT4. Non è consigliato.

Regolamentato da un piccolo paese, di recente sono state segnalate problematiche riguardanti prelievi e commissioni. Si consiglia cautela quando si considera un coinvolgimento con questa entità. Non è raccomandato.