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詐騙集團利用IG鎖定目標、交換line訊息、了解對方的經濟狀況、感情狀態再而建構虛假未來。 以對方工作為「入侵」類似駭客等職業，告訴你世界的每一個股市、虛擬貨幣、這些通通都是有人在操作、告訴你錢放銀行不然投資虛擬貨幣賺的更快。 與其讓銀行把你的錢借給別人，不然使用他現在正在操作的項目。 剛開始他帶你進入bitcome.pro或是 bitcomeos.com或是bitcome.com又或者是bitcomeas.com 等網站、利用VPN加速器抹去你的IP位置，教你下載合法的交易所，利用台灣配合的兌幣商或是他們曾經詐騙過的對象，表示這個買賣，可以讓他/她小額營利。進而配合，買賣虛擬貨幣給完全新手小白的被詐騙方，前期兩次在網站上都會讓你看到獲利，也會讓你順利出金。 後續詐騙方會誘導你/妳將第二次獲利再次投入進去， 接著會以公司有接受到訊息，有可能再次得到獲利的機會僅剩一次、不多等等的理由，天天說服你再次入金充值、甚至以他會希望這是一起建構未來的資金，他會一起投入、除了自己公司他要出資投入，他也會幫助妳，他會使用假的提幣紀錄跟客服的搭配，讓你相信這個投資是兩個人在一條船上。穩妥的，沒有人會拿自己的錢開完笑。 當你再次甘願入金的時候對方會用吸血蟲的精神、不斷的磨耗你、要你把握機會、沒錢就教你貸款、信用卡套現。 他會告訴你，他不會害你，因為他同樣也有錢在裡面。等他覺得你差不多達到設定的業績目標，例如講好兩個人要以30萬Usdt為目標，他就開始拖⋯說公司說接收到的交易不穩定、看能不能再讓你充值更多金額，等確定你的錢都在裡面，突然就會又有一次的期權快速翻倍的交易機會。 全程使用語音跟截圖一步一步帶領你看到翻倍的金額卻拿不出來的窘境！下一步他會若無其事的要你提領，你卻發現無法提領出平台、詢問客服才知道要繳稅金、校驗費、可能是裡面目前的金額的20%抑或是30%，這個過程他會不斷的賣慘、要你跟他平攤這個稅金、因為公司的資金通通在這個平台，他也要想辦法把這筆錢生出來，他會說：「等錢拿出來、再借他去補上公司的稅金。」等事情處理好，他馬上來找你，之類的話。 其實球員裁判都是同一個人。 當你發現對方是詐騙，他會以他擁有你影片、照片、或是個資為要脅，告訴你、你的什麼他都知道，包括你手機裡跟誰聯絡。 其實知道住址、身分證也只是因為網站平台要求註冊時，需要留存身分證證件圖檔。 所以當然對方都知道！ 當你過了繳納稅金時間、對方會恐嚇你，以你把他的錢不問不顧為由要求你還錢。

从事比特币交易的TFI Markets Ltd网站，是套牌诈骗平台，冒用TFI Markets旗下的电子支付公司名称，包括电话号码，logo，地址，业务范围，链接的网页内容等,都是假冒TFI Markets的。 大家一定远离这家在运营的TFI Markets Ltd诈骗平台，由于举报者众多，他们只能频繁更换网址，他们既没有贵金属交易业务，也没有一万人的团队，就是一个交友媒体拉客，配合客服提供虚假交易数据的诈骗团伙。你只要参与进去，就不可能拿回一分钱，还会诱骗你加更多钱，直到你倾家荡产，然后给你销户。

不给出金，6月出申请，现在还没有取出，客服不回

一个网友让我投资这个平台。现在账号被注销了。我不懂发生了什么

KRAKEN交易所跑路了吧。之前让充U才激活才可以提现，今天打开都是空白的了。

先前在ig認識網友，稱自己是在香港工作的台灣人，覺得可以交友後交換Line，某天對方向自己透露靠著中信証券賺了不少錢，改天有機會帶著我一起操作，第一次一起操作確實有賺錢、也有出金成功，所以相信了，第二次操作時，對方要我詢問客服有沒有新會員活動，並且說要跟我一起湊錢，賺取禮金。 因為對方確實也有截圖給我入金到我帳號的紀錄，就一起湊禮金。 等到金額湊齊活動要求，也獲得禮金，要申請出金時卻被駁回，向客服詢問後表示，因為我的帳號有兩人入金的紀錄（我跟網友），所以有藉由活動洗錢之嫌疑，帳戶已被凍結，需繳交風控金才能解凍帳戶，我向網友說明此情況時，他表示那也只能一起湊風控金，把我們投入的錢再拿回來，然後主動先入金了一筆錢，後來我看見網路上有差不多的案例，才發現自己是被詐騙了。 請大家注意中信「証券」！是假的！

IG一名自稱台灣人但從小都待在香港只有偶爾回來並在香港開裝潢公司的男子，先是加我朋友的IG讓我以為是朋友的朋友，而答應他的交友邀請！ 之後換line聊天一陣子後開始提到有關投資的話題！先是股票後來是外匯，說自己在中信銀行有內線以及他的專業判斷，獲利能有95% 。一開始半信半疑只有小額入金並跟單操作，幾次操作後有小額出金500u一次。隔天那名男子要我問客服有沒有新活動，結果還真有一個新戶活動，那名男子要我約黃金會員(儲值50000u能贈送禮金5888u)一開始我拒絕並表示沒那麼多閒錢能放，但他說會幫我並立馬放了10000u進去，我心想他都放了所以應該沒問題吧！之後他提議我借貸款儲值……並跟我說他自己也是有借款的，等活動完成在提領出來還就好了，之後他又幫我儲了10000u。活動完成也確實有禮金，那名男子當下就叫我提2000u出來，還真能提！但沒隔幾天我想自己提領卻被擋了一天，問客服還說因為提領人數眾多要我在等等！現在想想應該是他們在後台操作……

被骗了都是骗人的假平台现在把我账户屏蔽了打不开网页了

采用聘销方式引诱人开户做单，并强制平仓 黑平台

在四月加入一個line群組一飛沖天，裡面有一個老師max跟兩名助教xx穎與xx強原本是股票群，週一至週五每天會推一檔飆股，讓你買進，當然也是有賺有賠，後面接近520就說股市行情不看好有新的投資計劃，就是520複利計劃邀請他的好友Piper Sandler機構楊宗興先生加入，需現金去找u商兌換USDT去儲值，儲值完週一至週五每日中午12:00與下午18:00左右進行操作黃金交易sell&buy兩個方向，原先說好提領後繳納分成，後面等到我要提領就說因為有學員提領完不繳納退群，所以就改先繳納提領！隨意更改規定！還要讓你一直去借錢來繳，這不是讓提領就可以完事的嗎？也一直跟他們溝通先讓提領，待錢提領領出來馬上去繳分成，也無法溝通堅決要先繳納再讓提領！一個正規的操作方，想帶我們賺錢也想賺分成金重點也是想賺分成，還一直叫人去貸款來投資跟借信用金來操作！等還完信用金卻不能提領，才驚覺被騙了，故停止所有錢再轉入！要人把所有資金投入，後面讓人繳不出分成就警告要凍結帳戶，也無預警的將連結收回！也將投資人退踢出群組！讓人無法提領出金！

黑平台明明是点差0.50又把价格抬高多了0.30建议不要来这个平台以免上当受骗

不给出金，客服无人回复，一直不能出金真的很生气

黑平台 你要出金时 无休止地要求交税金 手续费 保证金来阻止你出金 大家千万不要在上当受骗了

账户登录不上，无法出金显示没有账户我的钱到底去哪里了

还有谁在老莫的群里，千万不要再追加资金进去了，有去无回，绝对不让你出金的。这个波克群里大部分是托，一部分是受害者。他们应该是盗用复制这个平台，欺诈好多受害者。不断的诱导你加仓。最后都是不能出金。正规的平台预付比没有小于30，都能平仓，他们后台操作把平仓交易关了。诈骗的，大家不要再入金了。绝对出不来。

从一月份到现在也出不了金，每个月变来变去，一直在托时间，恳求平台帮忙出金

被一个拖给下载pokochat，被拉进一个老莫论市群，后来股票不好做的时候开始聊黄金，说赚了多少多少，后面拉了那个刘经理入群，让我们开户，然后操作，我本金小，达不到老莫战队要求，就没被带，之后出金出不了了

從一開始儲值都正常，到提領一次小額300usdt成功，後面要再出金就開始說要繳納稅金才可以出金

伦敦金一共0.3手做空设置2352止盈，期间价格打到2350.29，止盈单却无平仓，期间app还奔溃卡顿，导致我原本还有点盈利变成大亏

22年已经不信了，怎么现在还有人相信啊