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最新曝光

近一个月已解决金额

$370,847(USD)

全部

骗子只要赚钱了就无法出金

在这个平台只要赚钱了。就无法正常出金，客服直接把你拉黑平台转账只能对个人，没有公司账户虽然在澳洲asic那边能查到但是一点用的都没有

交易商

RIF-CAPITAL
曝光类型

无法出金

意大利

2024-05-18

意大利

2024-05-18

我是被這個平台和一個叫林西的女騙子一起合伙騙走了我760萬日元的准备做手术的醫療費，它們這帮畜生不得好死，希望有關部門可以幫忙處理一下，拿回我的血汗錢。

交易商

TFI Markets LTD
曝光类型

无法出金

日本

2024-05-18

日本

2024-05-18

我的出金申请一直没有通过

我的从美国的5月10号开始了第一次3861美元的出金申请，一直到5月13号都没有成功，取消了这次申请，又从5月13号开始新一轮的申请，直到现在都没有成功，每一次跟他们的客服联系都是说在审核我的账户或者系统在维修中，而且每次回复都是很公式化，问题还没有解决就下线不见了。还有前段时间它换了新的网址也没有任何通知。如果我没有自己找到新网址，那是不是我的钱就没有了。

交易商

TFI Markets LTD
曝光类型

无法出金

美国

2024-05-18

美国

2024-05-18

2024.4.2申请出金，现实审批通过但至今没有到账

交易商

HERO
曝光类型

无法出金

香港

2024-05-17

香港

2024-05-17

诈骗交易商，大家小心

账户被封停，无法出金，他们诱导我加更多的筹码，我就觉的不对劲要赶快出金避免被套牢，果然还是被套牢，账户被封停，也登不进去

交易商

XCH
曝光类型

无法出金

美国

2024-05-17

美国

2024-05-17

在裡面做完期貨交易盈利後無法出金要求補扣除免稅額後的30%稅之後才能放行當初指導老師請我下載的平台說是他在倫敦的時候一直用的我的是台灣版本不一樣https://www.gateio-coin.com/download 這是他們給我的平台地址目前本金都無法出金想求幫忙

交易商

gt.io
曝光类型

无法出金

台湾

2024-05-17

台湾

2024-05-17

我无法取款，我正在等待帮助

当我要求取款时，他们要求我支付服务费。最后我无法取款，他们封锁了我的账户。 Tradition Services Limited的总经理已经解释了平台上发生的事情，并表示他将帮助提取资金。我已经投资了七百万多了，我想拿回我的钱，否则我就报警。

交易商

Tradition Services Limited
曝光类型

无法出金

台湾

2024-05-17

台湾

2024-05-17

我申請出金已經兩周了，就是沒有人給處理，我准备提現拿钱去看膝盖骨做手術，如果不做就会終生在輪椅上生活，沒想到它們具然詐騙我一個50多歲的孤獨老人760萬日元，難道這个世界就沒有任何公理嗎

交易商

TFI Markets LTD
曝光类型

无法出金

日本

2024-05-16

日本

2024-05-16

Tradition Services 他們封鎖了我的帳戶

Tradition Services 要求我支付另一筆費用，然後凍結了我的帳戶。支援團隊停止回覆我並關閉了他們的平台。今天我收到了來自Tradition Services Limited執行團隊的電子郵件，他們告訴我該平台的代理商欺騙了我並偷走了我的錢。現在我該怎麼做？我只想拿回我的錢

交易商

Tradition Services Limited
曝光类型

无法出金

台湾

2024-05-16

台湾

2024-05-16

無法從MEGA EQUITY LTD（疑似被冒名）出金，並被索求繳交所得稅

我從iOS的app store 下載了QSNB這個app，並且以MEGA EQUITY LTD操作外匯期貨。昨天交易所客服來信給我，對方表示因為我的獲利已超過10萬USDT，依據台灣的法律，我必須繳納帳戶中總金額的的15%所得稅，也就是46133USDT，並匯入QSNB平台客服提供的虛擬帳戶中，才能恢復出金。由於牽涉到我的金錢運用權力，從客服那邊也沒有得到滿意的答案（客服一直要我先付46133USDT的所得稅，才會恢復我的出金權力）。因此我在此曝光整件事情的經過。我並未誹謗或侮辱任何人，合先敘明。我只希望能順利解決這件事情。檢附證明照片，以及該交易商的Logo，作為上述曝光的證據。

交易商

Mega Equity
曝光类型

其他曝光

台湾

2024-05-16

台湾

2024-05-16

网上认识介绍友人投资

3月5日他以微信发错老同学名义认识.日后发展成恋人关系.教我投资黄金外汇投资.介绍他的友人投资经纪人何先生.4月7号8号连续汇款到何先生指定日本银行个人账户150万日元.值一万美金.跟他操做3次盈利7800美金.因为他说还有大行情要投资更多资金.所以我没有出金.但是也没有再投资更多资金.5月6日凌晨四点钟左右他来信息说他要死了.让我忘记他就失联了.同日何先生在我说要出金以后也失联了.5月7日我申请出金7000美金只是出现未处理.客服也联系不上.到昨天还在心里相信他.现在才发现自己受骗了

交易商

Webullforex
曝光类型

诱导欺诈

日本

2024-05-15

日本

2024-05-15

疑似资金盘，谨慎

平台点差大，市场宣传保本保息的理财，月收益5个点，已经运作几年了，无法出本金，疑似资金盘模式，谨慎！，mt4升级1个月，无法打开

曝光类型

其他曝光

香港

2024-05-15

香港

2024-05-15

8000+美元账户被威胁要冻结

一直在这个平台买卖期货，钱全部在交易账户。今天想要转一部分回主账户（图中所示的钱包），这种平台内部转账结果被阻止（图中所示pending）。和客服沟通后，给出理由是因为长期没使用平台功能（我几乎每天都在交易账户进行交易），账户被认为处于监管状态，需要我再次汇款等额数字2000美元来验证身份，才可以重新使用平台。我能理解这种安全措施，但是觉得是否汇款随便数字都可以验证，甚至于万一是诱导性转账。告知客服后，甚至被威胁要是不这么做，三天后永久冻结账户。这个平台只有telegram，连邮箱都从来没人回消息。公司网站是 https://rif.capital/instruments-etf 请指点一下，帮帮忙，里面一共有近8000美元。对我而言，是非常大的数字了。

交易商

RIF-CAPITAL
曝光类型

无法出金

新西兰

2024-05-15

新西兰

2024-05-15

无法出金.无人理会

网上认识.从朋友发展到恋人.对方说是在新加坡生活的中国四川成都人陈建国.介绍他好友投资经纪人何先生给我.让我投资黄金外汇.4月7号.8号.连续汇款90万.60万日元.一共是一万美金.到何先生指定日本个人账号里.5月6日凌晨4点半左右陈建国失联.何先生也失联.5月7日要出金7000美金.到现在没处理.无法解决

交易商

Webullforex
曝光类型

无法出金

日本

2024-05-15

日本

2024-05-15

Tradition Services Limited 封鎖我的帳戶

Tradition Services Limited 竟然封鎖凍結我的帳戶，並揚言要對我提出告訴。他們不與我聯絡。我的介紹人跟客服聯絡，客服居然跟介紹人透露我的狀況，並要我繳繳20000USDT保證金，這實在太不專業了

交易商

Tradition Services Limited
曝光类型

无法出金

台湾

2024-05-15

台湾

2024-05-15

汉声旗下老师团体合作诱导开户，疯狂刷单至所有人爆仓

后知后觉才发现前阵子跟着做黄金单子竟然是一场骗局！老师拉群，群里有人晒收益，诱导大家到其合作的代理下开户，很多人都从来没做过外汇，说是带领大家收益翻3倍，然后都去开户入金了。黄金固定点差50不能改，盈利的单子稍微盈利赶紧群里通知出掉，亏损的单子让死扛还重仓加仓，直至爆仓。短短7天疯狂带领大家刷单，亏掉了15w。

交易商

SinoSound 汉声集团
曝光类型

诱导欺诈

香港

2024-05-15

香港

2024-05-15

出金困难一拖再拖

出金一个多月未能到账，无客服沟通无任何作用 mt4上面已经扣掉金额迟迟不打款

交易商

TELA
曝光类型

无法出金

香港

2024-05-13

香港

2024-05-13

不斷要求繳交各種費用及驗資金卻無法出金

Tradition Services Limited 不斷要求我要繳交各種費用及驗資金，我已經繳交三百多萬驗資金卻仍然無法出金

交易商

Tradition Services Limited
曝光类型

无法出金

台湾

2024-05-13

台湾

2024-05-13

在這個平台炒比特幣，盈利了想出金，他們以各種理由不给出金，還要我再交1萬美元的罰款，就這樣騙去一個老人家760萬日元，這是我一生的積蓄，真的不想活了，一死了知，望可怜我幫幫我，救救我追回我的血汗，我打過電話去警察局，中國駐日領事管，沒人理会，都是推。

交易商

TFI Markets LTD
曝光类型

无法出金

日本

2024-05-13

日本

2024-05-13

后知后觉才知道不能出金，只怪自己太贪心！一群朋友都无法出金

交易商

HERO
曝光类型

无法出金

香港

2024-05-13

香港

2024-05-13

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