手持ASIC牌照實施詐騙，USGFX如今宣佈更名重頭再來

在對外匯交易商的鑒別中，監管牌照就好比是一個人的身份證，有這張“身份證”才可能是正規平台。這其中，含金量較高的FCA、NFA以及ASIC都是投資者青睞的對象，可以說在這些監管機構的監管下，投資者的資金安全就更有保障，但並不是說，有了這張牌照的平台就一定不會實施詐騙。

近日，此前鬧得沸沸揚揚的USGFX聯准國際宣佈更名，打算進行品牌重塑，重新開始。新平台的正規與否還待考察，但不管是什麼交易平台，投資者都需要保持12分的警惕，因為USGFX聯准國際就曾利用澳洲USG公司的ASIC牌照實施詐騙。

今天就帶大家回顧這一騙局。

USGFX詐騙歷程

澳大利亞Union Standard International Group PTY LTD公司有ASIC的一級AFSL牌照，然後授權了兩家AR授權代表EuropeFX和TradeFred。隨後，USGFX聯准國際便通過這兩家公司的違規操作實施詐騙。

2015年，USGFX進入中國開展市場，隨後由於違規操作客訴不斷。

2018年，23名受害投資者聯名提起投訴USGFX聯准國際。投資者在該交易商開立了30個信託存款帳戶，並將資金直接匯入為USGFX聯准國際提供客戶託管帳戶的澳大利亞聯邦銀行（CBA），加入了 USGFX的一項信託存款投資專案。該專案允許投資者隨時提取帳戶餘額，且交易商和信託機構均無權轉移或使用客戶資金。

2019年12月12日，根據《公司法》第1323條，ASIC向聯邦法 院申請對USGFX聯准國際下發資產限制令。同月17日，聯邦法 院同時對其名下的EuropeFX和TradeFred兩家授權代表同時發出資產限制令。ASIC宣稱，此舉是為了保護投資者的合法權益。

2020年7月8日，USGFX突然宣佈破產，進入自動託管程序，並讓客戶將資金轉移監管至島國瓦努阿圖監管之下。7月底，經過託管人調查，受害人涉案資金達到幾十億，而USGFX信託帳戶卻僅剩650萬澳元，連一個投資人的債權都無法覆蓋！9月，其ASIC牌照被吊銷。

2020年12月11日，澳大利亞證券與投資委員會（ASIC）在其官網發佈公告稱，該監管機構已在聯邦法 院對USGFX）聯准國際及其兩個授權代表（AR）EuropeFX和TradeFred提起民事訴訟，USGFX澳大利亞子公司及其授權代表TradeFred目前處於清算之中。

總結下來，其實就是USGFX聯准國際利用了澳洲USG的ASIC牌照授權的兩個AR牌照公司，並且實施了詐騙。隨後這兩個公司被多次投訴，於是ASIC介入調查，發現這兩個平台與USGFX有密切關係。細查之下發現，USGFX帳戶裡的錢連一個投資人的錢都無法償付，惡行由此敗露，最後被ASIC清算。

USGFX現狀

在外匯天眼APP中查詢可知，該平台的天眼評分僅2.20，高居客訴榜。由於客訴集中，USGFX也已被外匯天眼列入了投訴黑名單。

2021年5月3日，Union Standard International Group Pty Ltd宣佈，將其品牌更名為United Strategic International Group，中文名稱則延續使用《聯准國際金融集團》。

據瞭解，該公司現已獲得英國，南非，聖文森特和格林納丁斯群島監管機構的許可，目前正在與當地子公司一起重塑品牌。另外，聯准國際旗下為離岸客戶提供服務的主要網站已經從usgfx.global變更為usgforex.com。usgfx.com和usgfx.com.au網站仍屬於聯准國際澳洲（已破產）。

目前，投資者的大部分資金暫無著落。同時，法 院委任的清算人指責USG主要負責人Hien Min Soe阻撓其清算工作，甚至試圖阻止他進入MT4交易平台的後台。想必此次更名，品牌重塑，也是為了與Hien Min Soe撇清關係。

除此之外，該集團於瓦努阿圖的實體在波多黎各的銀行帳戶被凍結，目前尚不清楚該公司是否已重新獲得這些帳戶的存取權限。

總結

在這次詐騙中，不法分子其實就是在賬戶上動的手腳。在整個詐騙過程中，他們曾讓投資者將錢轉移至其他監管效力不大的帳戶下，而投資者一旦將錢轉走，就變成跨國金融案了，辦案難度加大，也會給ASIC的維 權增加難度。

因此，投資者在審核交易商時，不僅要查看監管牌照，更要確認自己的帳戶是否在該牌照的監管保護之下，否則該監管機構很難幫助投資者維 權。