為什麼堅決不能碰外匯資金盤？因為“真的很難抓”！

前幾天，外匯天眼發佈了有關外匯資金盤慣用伎倆的解析文章。每年都有很多外匯資金盤前仆後繼，前有普頓、奧美等資金盤崩塌，後有海匯、TR等資金盤崛起。一旦崩 盤，就會有無數投資者損失慘重！

資金盤善於偽裝自己，利用人性的貪念，步步為營，引誘交易者步入圈套，最後無法自拔。資金盤不僅套路極深，其背後的詐騙團夥也“真的很難抓”！

為什麼說外匯資金盤背後的詐騙團夥很難抓？

一、什麼都是假的

其實，不僅僅是針對外匯資金盤，很多電信網路詐騙案也都有這個“通病”——詐騙團夥的什麼信息都是假的，只有被騙的錢才是真的。

名字是假的：在殺豬盤的專題文章中，我們就揭露過，詐騙團夥在網路上購買他人的生活照片，再冠以虛假的名字行騙。

收款賬戶是假的：很多受害者都曾描述到，他們會向一個實名的銀行帳戶轉帳入金。有些人可能會問：是不是直接查詢這個銀行帳戶就能找到詐騙團夥？當然不是！還記得不久前提過的“斷卡行動”嗎？“斷卡行動”的初衷就是抓獲非法售賣這些銀行卡的犯罪團夥。這些詐騙團夥通過非法購買電話卡、銀行卡以求達到自己行騙的目的，還不用暴露自己的真實 身份。

IP地址是假的：通過多次代理，IP位址可以進行隱藏，就如同俄羅斯套娃一般套無數層的伺服器。如此一來，偵查難度自然也就更大了。難度大不代表查不到，但查到也沒有辦法，詐騙團夥還有其他招數：

1.選擇一個國外IP。要想繼續偵查，警方就必須聯絡國外的協助，費時又費力；

2.即使確定了國外IP，目的地可能也只是一個被黑客控制的私人電腦。

這樣一番折騰下來，可能很多線索都是無用的，需要重新尋找線索偵查，又耽誤了追查犯罪團夥的進程。

二、核心人物難以抓獲

有時候受害者給予的信息，加上警方偵查的結果只能抓到資金盤背後詐騙團夥的“一個小組”，他們可能只是拿錢辦事的“普通員工”，所有的操作都是幕後老闆指導的，卻沒有見過幕後老闆，什麼有效的信息都無法提供。

即便知道了核心人物是誰，但是相關的重要信息和證據全部遭到了銷毀，又給偵查過程增添了難度。特別是外匯資金盤這樣的團夥作案，涉嫌違法的犯罪分子眾多，警方更要小心謹慎，就怕打草驚蛇。如果被騙的資金被轉走，就功虧一簣了！遇到過分的詐騙頭目，可能直接把騙來的錢揮霍完了，即使找到也拿不回來一分錢。

當然了，對於每一個網路詐騙案，警方都會竭盡全力去偵查。但是，外匯資金盤的確要比普通的詐騙案付出更多的精力和成本，特別是現在很多外匯平台都是搭建在國外，又給偵查過程增加了難度。

三、總結

不誇張地說，每天都有上百起詐騙案發生，可想而知警力緊張也是很正常的事，偵破的時間很長也是在所難免，都是需要時間等待的。

為此，我們更應該做的是避免詐騙案的發生，特別是嚴重的資金盤詐騙，“明知山有虎偏向虎山行”的事千萬不要幹，資金盤的本質就是傳銷詐騙，想要追回資金的難度更高！天上不會掉餡餅，只會掉陷阱！