Derivium

Resumen

Derivium, una empresa de servicios financieros con sede en India, opera como un corredor no regulado, lo que significa que carece de supervisión y normas de cumplimiento establecidas por organismos reguladores financieros. A pesar de esto, Derivium ofrece una amplia gama de servicios que incluyen creación de mercado, intermediación institucional, organización de bonos, crédito estructurado, gestión de patrimonio, soluciones de gestión de riesgos derivados y asesoramiento de inversiones. Proporciona acceso a varios instrumentos de mercado como valores gubernamentales, instrumentos del mercado monetario, bonos corporativos, bonos estructurados y otros valores. Con oficinas en importantes ciudades como Nueva Delhi, Mumbai, Bengaluru y Kolkata, Derivium garantiza un soporte integral al cliente, facilitando una asistencia y comunicación eficientes para su clientela en estas ubicaciones.

Regulación

Derivium opera como un corredor no regulado, lo que significa que no cumple con las normas de supervisión y cumplimiento establecidas por organismos reguladores financieros. Los clientes deben tener precaución al interactuar con corredores no regulados, ya que pueden carecer de protecciones otorgadas por entidades reguladas, lo que potencialmente los expone a mayores riesgos de fraude o mala praxis. Es recomendable que los inversores opten por corredores regulados por autoridades de buena reputación para garantizar transparencia y responsabilidad en sus transacciones financieras.

Pros y Contras

Operar con Derivium ofrece una serie de ventajas y desventajas que los inversores deben tener en cuenta. En el lado positivo, Derivium brinda acceso a una amplia gama de productos y servicios financieros, incluyendo valores gubernamentales, bonos corporativos y derivados. Además, sus servicios de creación de mercado e intermediación institucional ofrecen liquidez y acceso al mercado para clientes institucionales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Derivium opera como un corredor no regulado, lo que puede conllevar riesgos como la falta de protecciones para los inversores y una mayor vulnerabilidad al fraude o la mala praxis. Los clientes deben evaluar cuidadosamente estos pros y contras antes de interactuar con Derivium.

Instrumentos de Mercado

Derivium ofrece una amplia gama de productos de negociación en diversos instrumentos financieros. Esto incluye valores gubernamentales como G-Secs, State Development Loans (SDLs) y Treasury Bills (T-Bills), brindando oportunidades para inversiones de renta fija.

Valores Gubernamentales (G-Secs, SDLs, T-Bills): Estos son instrumentos de deuda emitidos por el gobierno para recaudar fondos. Los G-Secs son bonos a largo plazo emitidos por el gobierno central, los SDLs son bonos similares emitidos por los gobiernos estatales y los T-Bills son valores a corto plazo con vencimientos que van desde unos pocos días hasta un año.

Instrumentos del Mercado Monetario (Certificados de Depósito Bancario, Pagarés Corporativos, Pagarés con Calificación Mejorada/SO): Los instrumentos del mercado monetario son valores de deuda a corto plazo que generalmente tienen vencimientos de menos de un año. Los Certificados de Depósito Bancario son certificados de depósito emitidos por bancos, mientras que los Pagarés Corporativos son pagarés a corto plazo emitidos por corporaciones para recaudar fondos. Los Pagarés con Calificación Mejorada/SO son pagarés comerciales con mejoras crediticias o emitidos por empresas con sólidas calificaciones crediticias.

Derivados (OIS, MIFOR Swaps, Futuros de Tasas de Interés): Los derivados son contratos financieros cuyo valor se deriva del rendimiento de un activo subyacente, un índice o una tasa de interés. Los Swaps de Índice Nocturno (OIS) son contratos basados en tasas de interés a corto plazo, los MIFOR Swaps implican el intercambio de tasas de interés fijas y variables denominadas en rupias indias, y los Futuros de Tasas de Interés son contratos estandarizados negociados en bolsas que permiten a los inversores especular o cubrirse contra cambios en las tasas de interés.

Bonos Corporativos (Bonos PSU, NCDs Corporativos, Bonos de Alto Rendimiento): Los bonos corporativos son valores de deuda emitidos por corporaciones para recaudar capital. Los Bonos PSU son bonos emitidos por Empresas del Sector Público (PSUs), los NCDs Corporativos son pagarés no convertibles emitidos por corporaciones privadas y los Bonos de Alto Rendimiento son bonos con calificaciones crediticias más bajas pero rendimientos más altos para compensar el mayor riesgo.

Bonos Estructurados (Bonos SO, Bonos con Garantía de Capital, MLDs): Los bonos estructurados son valores de deuda con características personalizadas diseñadas para cumplir objetivos de inversión específicos. Los Bonos SO (Bonos de Obligaciones Estructuradas) tienen estructuras de pago adaptadas, los Bonos con Garantía de Capital ofrecen protección del principal junto con el potencial de mayores rendimientos y los MLDs (Debentures Vinculados al Mercado) ofrecen rendimientos vinculados al rendimiento de activos subyacentes o índices.

Otros Bonos y Valores (Bonos Garantizados por el Gobierno, Bonos de Anualidad de Infraestructura, Bonos Tier II / Perpetuos, Acciones Preferentes, Bonos Masala, Bonos en Moneda Extranjera): Estos incluyen varios otros instrumentos de deuda con características específicas. Los Bonos Garantizados por el Gobierno son bonos respaldados por garantías gubernamentales, los Bonos de Anualidad de Infraestructura financian proyectos de infraestructura, los Bonos Tier II / Perpetuos son tipos de valores de capital emitidos por bancos, las Acciones Preferentes representan propiedad en una empresa con derechos preferenciales, los Bonos Masala son bonos denominados en rupias emitidos en el extranjero y los Bonos en Moneda Extranjera son bonos emitidos en monedas distintas a la moneda nacional.

Estos productos brindan a los inversores una amplia gama de opciones para diversificar sus carteras, gestionar riesgos y perseguir sus objetivos de inversión.

Servicios

Derivium ofrece una amplia gama de servicios financieros adaptados para satisfacer las diversas necesidades de sus clientes:

Creación de Mercado e Intermediación Institucional:

• Como el principal corredor de bonos corporativos tanto en la BSE (Bombay Stock Exchange) como en la NSE (National Stock Exchange), Derivium facilita la negociación de bonos corporativos, brindando liquidez y acceso al mercado a clientes institucionales.

• Está acreditado por FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India) como corredor de Swaps de Índice Nocturno (OIS) y MIFOR Swaps, ofreciendo servicios especializados en derivados de tasas de interés.

• Derivium ayuda a los clientes a negociar bonos de alto rendimiento y a largo plazo emitidos por bancos, corporaciones y otras entidades, permitiéndoles optimizar sus carteras de renta fija.

Organización de Bonos:

• Derivium se desempeña como un destacado organizador de Pagarés Comerciales (CPs), Certificados de Depósito Bancario (CDs) y bonos corporativos privados, aprovechando su experiencia y red para facilitar emisiones de deuda.

• Organiza financiamiento para compañías financieras no bancarias (NBFCs), compañías de financiamiento de viviendas (HFCs) y otras entidades corporativas, incluyendo la emisión de bonos de alto rendimiento e instrumentos de capital Tier II.

Crédito Estructurado:

• Derivium ofrece servicios de estructuración, asesoramiento y ejecución para transacciones de financiamiento de crédito estructurado, centrándose en empresas de nivel medio y ofreciendo rendimientos medios a altos.

• Su experiencia incluye estructuras de deuda híbridas y soluciones de adecuación de capital adaptadas a las necesidades específicas y perfiles de riesgo de sus clientes.

Seguros, Fondos de Previsión y Dotación:

• Derivium ofrece servicios de asesoramiento de inversiones adaptados a los requisitos regulatorios de seguros, fondos de previsión y dotación.

• Diseña estructuras de inversión a largo plazo, incluyendo bonos de infraestructura y vivienda con mejora de crédito, bonos parcialmente pagados y bonos de obligaciones estructuradas, asegurando el cumplimiento y optimizando los rendimientos para sus clientes.

Gestión de Patrimonio y Family Offices:

• Derivium ofrece servicios de gestión de patrimonio a personas de alto patrimonio neto (HNIs) y firmas de asesoramiento de inversiones (IAFs), proporcionando estrategias de inversión personalizadas y soluciones de gestión de cartera.

Soluciones de Gestión de Riesgos de Derivados:

• Derivium ayuda a los clientes a gestionar el riesgo de derivados a través de servicios de ALM (Gestión de Activos y Pasivos) y asesoramiento en gestión de riesgos.

• Proporciona soluciones de cobertura para reducir los costos asociados con la gestión de pasivos, junto con servicios de contabilidad de cobertura y valoraciones independientes conformes a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de Estados Unidos (FAS 133), IFRS y Normas Contables de India (AS30/31).

En resumen, Derivium ofrece una amplia gama de servicios financieros que abarcan el comercio, la organización, la estructuración, el asesoramiento y la gestión de riesgos, atendiendo las necesidades de inversores institucionales, empresas, fondos, gestores de patrimonio y family offices.

Soporte al Cliente

Derivium ofrece un soporte integral al cliente en múltiples ubicaciones para garantizar una asistencia eficiente y una comunicación fluida con sus clientes:

Nueva Delhi:

• Ubicación: Flat No 913, 9th Floor, New Delhi House, 27 Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.

• Número de contacto: +91 11 4101 3471

• Esta oficina sirve como centro de consultas, soporte y asistencia al cliente en la región de Nueva Delhi.

Oficina Corporativa: Mumbai:

• Ubicación: 9/10F, Eucharistic Congress III, 5 Convent Rd, Colaba, Mumbai - 400 039.

• Número de contacto: +91 22 6606 4600

• Como sede corporativa, esta oficina supervisa las operaciones generales y brinda apoyo a los clientes en consultas y asistencia.

Bengaluru:

• Ubicación: B-916, Mittal Tower, M G Road, Bengaluru - 560 001.

• Número de contacto: +91 80 4174 2232

• Esta oficina atiende a clientes en la región de Bengaluru, brindando apoyo y asistencia para sus necesidades financieras.

Kolkata:

• Ubicación: 5H, Shree Krishna Square, 2A Grant Lane, Kolkata - 700 012.

• Número de contacto: +91 22 6270 4605

• La oficina de Kolkata brinda apoyo y asistencia a los clientes en la región de Kolkata, asegurando que se cumplan sus requisitos financieros de manera efectiva.

El equipo de soporte al cliente de Derivium se dedica a atender las consultas de los clientes, brindar asistencia en la gestión de cuentas, ofrecer orientación sobre productos y servicios financieros y garantizar una pronta resolución de cualquier problema o inquietud. Con presencia en ciudades clave de toda India, Derivium tiene como objetivo brindar un soporte al cliente personalizado y eficiente a su clientela.

Conclusión

En conclusión, aunque Derivium ofrece una amplia gama de servicios financieros y una cartera diversa de productos de negociación, es crucial que los posibles clientes consideren las implicaciones de su estado no regulado. Si bien esto ofrece flexibilidad, también conlleva riesgos inherentes, ya que los clientes pueden carecer de las protecciones otorgadas por entidades reguladas. Por lo tanto, los inversores deben tener precaución y sopesar cuidadosamente los pros y los contras antes de interactuar con Derivium. Además, dada la información limitada disponible en su sitio web, es posible que los clientes necesiten buscar más aclaraciones o realizar investigaciones adicionales para tomar decisiones informadas sobre sus transacciones financieras con Derivium.

Preguntas frecuentes

P1: ¿Está Derivium regulado por autoridades financieras?

R1: No, Derivium opera como un bróker no regulado, lo que significa que no se adhiere a los estándares de supervisión y cumplimiento establecidos por organismos reguladores financieros.

P2: ¿Qué servicios ofrece Derivium?

R2: Derivium ofrece una amplia gama de servicios financieros que incluyen creación de mercado, intermediación institucional, organización de bonos, crédito estructurado, gestión de patrimonio, soluciones de gestión de riesgos de derivados y más.

P3: ¿Qué tipos de valores puedo negociar con Derivium?

R3: Derivium proporciona acceso a varios valores, incluyendo valores gubernamentales (G-Secs, SDLs, T-Bills), bonos corporativos (Bonos PSU, NCDs corporativos, Bonos de alto rendimiento), instrumentos del mercado monetario y derivados como OIS, MIFOR Swaps y Futuros de tasas de interés.

P4: ¿Dónde se encuentran las principales oficinas de Derivium?

R4: Derivium tiene oficinas en Nueva Delhi, Mumbai, Bengaluru y Kolkata, brindando un soporte integral al cliente y asistencia en estas ubicaciones.

P5: ¿Qué riesgos debo tener en cuenta al operar con Derivium?

R5: Los clientes deben ser conscientes de los riesgos asociados con operar con un bróker no regulado, incluyendo la posible falta de protecciones para los inversores, mayores riesgos de fraude o mala praxis y recursos limitados en caso de disputas. Es esencial considerar cuidadosamente estos riesgos antes de interactuar con Derivium.

Advertencia de Riesgo

El comercio en línea conlleva un riesgo sustancial, que puede llevar a la pérdida total de los fondos invertidos. Puede que no sea adecuado para todos los operadores o inversores. Es crucial comprender completamente los riesgos asociados antes de participar en actividades de negociación. Además, el contenido de esta reseña está sujeto a cambios, reflejando actualizaciones en los servicios y políticas de la empresa. La fecha de creación de la reseña también es relevante, ya que la información podría haber quedado obsoleta. Los lectores deben confirmar la información más reciente con la empresa antes de tomar cualquier decisión de inversión. La responsabilidad de utilizar la información proporcionada aquí recae exclusivamente en el lector.