Derivium

概述

Derivium是一家总部位于印度的金融服务公司，作为一家未受监管的经纪人运营，这意味着它缺乏金融监管机构设定的监督和合规标准。尽管如此，Derivium提供了广泛的服务，包括市场做市商、机构经纪、债券安排、结构化信贷、财富管理、衍生品风险管理解决方案和投资咨询。它提供了各种市场工具，如政府债券、货币市场工具、公司债券、结构化债券和其他证券。Derivium在新德里、孟买、班加罗尔和加尔各答等主要城市设有办事处，确保为客户在这些地点提供全面的客户支持，促进高效的协助和沟通。

监管

Derivium作为一家未受监管的经纪人，意味着它不遵守金融监管机构设定的监督和合规标准。客户在与未受监管的经纪人进行交易时应谨慎，因为他们可能缺乏受监管实体享有的保护措施，可能面临更高的欺诈或不当行为风险。投资者最好选择受到信誉良好的监管机构监管的经纪人，以确保其金融交易的透明度和责任。

优缺点

与Derivium进行交易具有一系列的优点和缺点，投资者应考虑。从积极的一面来看，Derivium提供了多样化的金融产品和服务，包括政府债券、公司债券和衍生品。此外，它的市场做市商和机构经纪服务为机构客户提供流动性和市场准入。然而，需要注意的是，Derivium作为一家未受监管的经纪人运营，可能存在投资者保护不足和更容易受到欺诈或不当行为的风险。客户在与Derivium进行交易之前应仔细权衡这些优缺点。

市场工具

Derivium在各种金融工具上提供多样化的交易产品。其中包括政府债券，如G-Secs、州发展贷款（SDLs）和国库券（T-Bills），为固定收益投资提供机会。

政府债券（G-Secs、SDLs、T-Bills）：这些是政府发行的债务工具，用于筹集资金。G-Secs是中央政府发行的长期债券，SDLs是州政府发行的类似债券，而T-Bills是短期证券，到期日从几天到一年不等。

货币市场工具（银行存单、公司短期票据、信用增强/评级票据）：货币市场工具是短期债务证券，通常到期日不超过一年。银行存单是银行发行的存款证书，公司短期票据是公司发行的短期期票，用于筹集资金。信用增强/评级票据是具有信用增强或由信用评级较高的公司发行的商业票据。

衍生品（OIS、MIFOR掉期、利率期货）：衍生品是其价值来源于基础资产、指数或利率表现的金融合约。隔夜指数掉期（OIS）是基于隔夜利率的合约，MIFOR掉期涉及以印度卢比计价的固定利率和浮动利率的交换，利率期货是在交易所上交易的标准化合约，允许投资者对利率变动进行投机或对冲。

公司债券（PSU债券、公司NCDs、高收益债券）：公司债券是公司发行的债务证券，用于筹集资本。PSU债券是公共部门企业（PSUs）发行的债券，公司NCDs是私营公司发行的不可转换债券，高收益债券是信用评级较低但收益较高以补偿风险增加的债券。

结构化债券（SO债券、保本债券、MLDs）：结构化债券是具有定制特性以满足特定投资目标的债务证券。SO债券（结构化债务债券）具有量身定制的支付结构，保本债券提供本金保护以及更高回报的潜力，MLDs（市场连动债券）提供与基础资产或指数表现相关的回报。

其他债券和证券（政府担保债券、基础设施年金债券、二级/永续债券、优先股、印度卢比债券、外币债券）：这些包括具有特定特征的各种其他债务工具。政府担保债券是由政府担保的债券，基础设施年金债券用于资助基础设施项目，二级/永续债券是银行发行的一种资本证券，优先股代表对具有优先权的公司的所有权，印度卢比债券是在海外发行的以卢比计价的债券，外币债券是以国内货币以外的货币发行的债券。

这些产品为投资者提供了广泛的选择，以实现投资组合的多样化、风险管理和追求投资目标。

服务

Derivium提供全面的金融服务，以满足客户的多样化需求：

市场做市商和机构经纪：

• 作为孟买证券交易所（BSE）和国家证券交易所（NSE）上的#1公司债券经纪人，Derivium为机构客户提供公司债券交易，为其提供流动性和市场准入。

• 它被印度固定收益货币市场和衍生品协会（FIMMDA）认可为隔夜指数掉期（OIS）和MIFOR掉期的经纪人，提供利率衍生品的专业服务。

• Derivium协助客户交易由银行、公司和其他实体发行的高收益和长期债券，帮助他们优化固定收益投资组合。

债券安排：

• Derivium是商业票据（CPs）、银行存款证书（CDs）和私营公司债券的首要安排者，利用其专业知识和网络促进债务发行。

• 它为非银行金融公司（NBFCs）、住房金融公司（HFCs）和其他公司实体提供融资安排，包括发行高收益债券和二级资本工具。

结构化信贷：

• Derivium 提供結構化信貸融資交易的結構、諮詢和執行服務，專注於中型企業，並提供中高青少年回報。

• 其專業知識包括混合債務結構和資本充足解決方案，根據客戶的特定需求和風險概況進行量身定制。

保險、公積金和捐贈基金：

• Derivium 提供根據保險、公積金和捐贈基金的監管要求量身定制的投資諮詢服務。

• 它設計長期投資結構，包括信用增強基礎設施和住房債券、部分支付債券和結構性債務債券，確保符合法規並為客戶優化回報。

財富管理和家族辦公室：

• Derivium 為高資產淨值個人（HNIs）和投資諮詢公司（IAFs）提供財富管理服務，提供個性化的投資策略和投資組合管理解決方案。

衍生品風險管理解決方案：

• Derivium 通過資產負債管理（ALM）和風險管理諮詢服務幫助客戶管理衍生品風險。

• 它提供對沖解決方案，以降低與負債管理相關的成本，並提供符合美國通用會計原則（FAS 133）、國際財務報導準則（IFRS）和印度會計準則（AS30/31）的對沖會計服務和獨立估值。

總之，Derivium 提供廣泛的金融服務，包括交易、安排、結構、諮詢和風險管理，滿足機構投資者、企業、基金、財富管理人和家族辦公室的需求。

客戶支援

Derivium 在多個地點提供全面的客戶支援，以確保與客戶之間的高效協助和無縫溝通：

新德里：

• 地址：新德里路27號，新德里大廈9樓913室，郵政編碼110 001。

• 聯繫電話：+91 11 4101 3471

• 該辦事處為新德里地區的客戶查詢、支援和協助提供了一個中心。

公司總部：孟買：

• 地址：孟買科拉巴5號修道院路Eucharistic Congress III，9/10F。

• 聯繫電話：+91 22 6606 4600

• 作為公司總部，該辦事處監督整體運營並支援客戶的查詢和協助。

班加羅爾：

• 地址：班加羅爾MG路Mittal Tower B-916。

• 聯繫電話：+91 80 4174 2232

• 該辦事處為班加羅爾地區的客戶提供支援和協助，滿足其金融需求。

加爾各答：

• 地址：加爾各答2A Grant Lane Shree Krishna Square 5H。

• 聯繫電話：+91 22 6270 4605

• 加爾各答辦事處為加爾各答地區的客戶提供支援和協助，確保有效滿足其金融需求。

Derivium 的客戶支援團隊致力於解答客戶疑問，協助帳戶管理，提供有關金融產品和服務的指導，並確保及時解決任何問題或疑慮。Derivium 在印度的主要城市設有辦事處，旨在為客戶提供個性化和高效的客戶支援。

結論

總之，雖然Derivium 提供全面的金融服務和多樣化的交易產品組合，但潛在客戶需要考慮其無監管狀態的影響。雖然這提供了靈活性，但也伴隨著固有風險，因為客戶可能缺乏受監管實體提供的保護。因此，投資者在與Derivium 進行交易之前應謹慎行事，仔細衡量利弊。此外，鑑於其網站上提供的有限信息，客戶可能需要尋求進一步的澄清或進行其他研究，以便對與Derivium 的金融交易做出明智的決策。

常見問題

問1：Derivium 是否受金融機構監管？

答1：不，Derivium 是一家無監管的經紀商，這意味著它不遵守金融監管機構制定的監管和合規標準。

問2：Derivium 提供哪些服務？

答2：Derivium 提供廣泛的金融服務，包括市場做市商、機構經紀、債券安排、結構信貸、財富管理、衍生品風險管理解決方案等。

問3：我可以用Derivium 交易哪些證券？

答3：Derivium 提供各種證券交易，包括政府證券（G-Secs、SDLs、T-Bills）、公司債券（PSU Bonds、Corporate NCDs、High Yield Bonds）、貨幣市場工具以及OIS、MIFOR Swaps 和利率期貨等衍生品。

問4：Derivium 的主要辦事處位於哪裡？

答4：Derivium 在新德里、孟買、班加羅爾和加爾各答設有辦事處，為這些地區的客戶提供全面的客戶支援和協助。

問5：在與Derivium 交易時應該注意哪些風險？

答5：客戶應該注意與與無監管經紀商交易相關的風險，包括潛在的投資者保護不足、欺詐或不當行為風險增加以及在爭議案件中的有限救濟。在與Derivium 進行交易之前，仔細考慮這些風險是至關重要的。

風險警告

在線交易存在著重大風險，可能導致投資資金的全部損失。這種交易可能不適合所有交易者或投資者。在從事交易活動之前，充分了解相關風險至關重要。此外，評論的內容可能會發生變化，反映公司服務和政策的更新。評論的創建日期也很重要，因為信息可能已經過時。讀者應在做出任何投資決策之前與公司確認最新信息。利用本文所提供的信息的責任完全由讀者承擔。