Derivium

Tổng quan

Derivium, một công ty dịch vụ tài chính có trụ sở tại Ấn Độ, hoạt động như một sàn giao dịch không được quy định, điều này có nghĩa là nó thiếu sự giám sát và tuân thủ các tiêu chuẩn tuân thủ do các cơ quan quản lý tài chính đặt ra. Mặc dù vậy, Derivium cung cấp một loạt dịch vụ đa dạng bao gồm tạo lập thị trường, môi giới tổ chức, sắp xếp trái phiếu, tín dụng có cấu trúc, quản lý tài sản, giải pháp quản lý rủi ro tài chính phái sinh và tư vấn đầu tư. Nó cung cấp quyền truy cập vào các công cụ thị trường khác nhau như chứng khoán chính phủ, công cụ thị trường tiền tệ, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu có cấu trúc và các chứng khoán khác. Với văn phòng tại các thành phố lớn như New Delhi, Mumbai, Bengaluru và Kolkata, Derivium đảm bảo hỗ trợ khách hàng toàn diện, tạo điều kiện cho việc hỗ trợ và giao tiếp hiệu quả cho khách hàng tại các địa điểm này.

Quy định

Derivium hoạt động như một sàn giao dịch không được quy định, nghĩa là nó không tuân thủ các tiêu chuẩn giám sát và tuân thủ do các cơ quan quản lý tài chính đặt ra. Khách hàng nên thận trọng khi tham gia với các sàn giao dịch không được quy định vì chúng có thể thiếu các biện pháp bảo vệ được cung cấp bởi các thực thể được quy định, tiềm ẩn rủi ro gian lận hoặc hành vi không đúng đắn cao hơn. Đối với nhà đầu tư, nên lựa chọn các sàn giao dịch được quy định bởi các cơ quan có uy tín để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong các giao dịch tài chính của họ.

Ưu điểm và Nhược điểm

Giao dịch với Derivium mang đến một loạt ưu điểm và nhược điểm mà nhà đầu tư nên xem xét. Mặt tích cực, Derivium cung cấp quyền truy cập vào một loạt sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng, bao gồm chứng khoán chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và phái sinh. Ngoài ra, dịch vụ tạo lập thị trường và môi giới tổ chức của nó cung cấp tính thanh khoản và quyền truy cập thị trường cho khách hàng tổ chức. Tuy nhiên, quan trọng để lưu ý rằng Derivium hoạt động như một sàn giao dịch không được quy định, điều này có thể gây rủi ro như thiếu các biện pháp bảo vệ cho nhà đầu tư và tăng sự dễ bị lừa đảo hoặc hành vi không đúng đắn. Khách hàng nên cân nhắc kỹ lưỡng các ưu điểm và nhược điểm này trước khi tham gia với Derivium.

Công cụ thị trường

Derivium cung cấp một loạt sản phẩm giao dịch đa dạng trên các công cụ tài chính khác nhau. Điều này bao gồm chứng khoán chính phủ như G-Secs, State Development Loans (SDLs) và Treasury Bills (T-Bills), tạo cơ hội cho các khoản đầu tư thu nhập cố định.

Chứng khoán chính phủ (G-Secs, SDLs, T-Bills): Đây là các công cụ nợ được chính phủ phát hành để huy động vốn. G-Secs là các trái phiếu dài hạn do chính phủ trung ương phát hành, SDLs là các trái phiếu tương tự do các chính quyền bang phát hành và T-Bills là các chứng khoán ngắn hạn có thời hạn từ vài ngày đến một năm.

Công cụ thị trường tiền tệ (Bank CDs, Corporate CPs, Credit Enhanced/SO Rated CPs): Các công cụ thị trường tiền tệ là các công cụ nợ ngắn hạn thường có thời hạn dưới một năm. Bank CDs là chứng chỉ tiền gửi được phát hành bởi ngân hàng, trong khi Corporate CPs là các giấy hứa ngắn hạn được phát hành bởi các công ty để huy động vốn. Credit Enhanced/SO Rated CPs là các giấy tờ thương mại có các biện pháp bảo đảm tín dụng hoặc được phát hành bởi các công ty có xếp hạng tín dụng mạnh.

Phái sinh (OIS, MIFOR Swaps, Interest Rate Futures): Phái sinh là các hợp đồng tài chính có giá trị phụ thuộc vào hiệu suất của tài sản cơ bản, chỉ số hoặc lãi suất. Overnight Index Swaps (OIS) là các hợp đồng dựa trên lãi suất qua đêm, MIFOR Swaps liên quan đến trao đổi lãi suất cố định và lãi suất biến đổi được định giá bằng đồng rupee Ấn Độ và Interest Rate Futures là các hợp đồng tiêu chuẩn được giao dịch trên sàn cho phép nhà đầu tư đầu cơ hoặc bảo vệ chống lại sự thay đổi lãi suất.

Trái phiếu doanh nghiệp (PSU Bonds, Corporate NCDs, High Yield Bonds): Trái phiếu doanh nghiệp là các công cụ nợ được các công ty phát hành để huy động vốn. PSU Bonds là các trái phiếu do các Doanh nghiệp Công cộng (PSUs) phát hành, Corporate NCDs là các trái phiếu không chuyển đổi được phát hành bởi các công ty tư nhân và High Yield Bonds là các trái phiếu có xếp hạng tín dụng thấp nhưng lợi suất cao để bù đắp cho rủi ro tăng lên.

Trái phiếu có cấu trúc (SO Bonds, Capital Guaranteed Bonds, MLDs): Trái phiếu có cấu trúc là các công cụ nợ có các tính năng tùy chỉnh để đáp ứng các mục tiêu đầu tư cụ thể. SO Bonds (Structured Obligations Bonds) có cấu trúc thanh toán được tùy chỉnh, Capital Guaranteed Bonds cung cấp bảo vệ vốn ban đầu cùng với tiềm năng sinh lợi cao hơn và MLDs (Market Linked Debentures) cung cấp lợi nhuận liên quan đến hiệu suất của tài sản hoặc chỉ số cơ bản.

Trái phiếu và chứng khoán khác (Govt Guaranteed Bonds, Infra Annuity Bonds, Tier II / Perpetual Bonds, Preference Shares, Masala Bonds, Foreign Currency Bonds): Bao gồm các công cụ nợ khác nhau với các đặc điểm cụ thể. Govt Guaranteed Bonds là các trái phiếu được bảo đảm bởi chính phủ, Infra Annuity Bonds tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng, Tier II / Perpetual Bonds là các loại công cụ vốn được phát hành bởi ngân hàng, Preference Shares đại diện cho sở hữu trong một công ty với quyền ưu tiên, Masala Bonds là các trái phiếu được định giá bằng rupee phát hành ở nước ngoài và Foreign Currency Bonds là các trái phiếu được phát hành bằng đồng tiền ngoại tệ khác với đồng tiền trong nước.

Những sản phẩm này cung cấp cho nhà đầu tư một loạt các lựa chọn để đa dạng hóa danh mục đầu tư, quản lý rủi ro và theo đuổi mục tiêu đầu tư của họ.

Dịch vụ

Derivium cung cấp một loạt dịch vụ tài chính toàn diện được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng:

Tạo lập thị trường và môi giới tổ chức:

• Là một sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp hàng đầu trên cả Sở giao dịch chứng khoán Bombay (BSE) và Sở giao dịch chứng khoán quốc gia (NSE), Derivium tạo điều kiện cho giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, cung cấp thanh khoản và quyền truy cập thị trường cho khách hàng tổ chức.

• Nó được FIMMDA (Hiệp hội Thị trường tiền tệ và Phái sinh Thu nhập cố định Ấn Độ) công nhận là một sàn giao dịch cho OIS (Overnight

  Derivium cung cấp dịch vụ cấu trúc, tư vấn và thực hiện giao dịch tài chính có cấu trúc, tập trung vào các doanh nghiệp trung bình và mang lại lợi nhuận từ trung bình đến cao.

• Chuyên môn của công ty bao gồm cấu trúc nợ kết hợp và giải pháp đủ vốn phù hợp với nhu cầu cụ thể và hồ sơ rủi ro của khách hàng.

Bảo hiểm, Quỹ bảo hiểm và Quỹ dành riêng:

• Derivium cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư phù hợp với yêu cầu quy định của bảo hiểm, quỹ bảo hiểm và quỹ dành riêng.

• Công ty thiết kế cấu trúc đầu tư dài hạn, bao gồm trái phiếu hạ tầng và nhà ở được tăng cường tín dụng, trái phiếu đã thanh toán một phần và trái phiếu nghĩa vụ có cấu trúc, đảm bảo tuân thủ và tối ưu hóa lợi nhuận cho khách hàng.

Quản lý tài sản và Văn phòng gia đình:

• Derivium cung cấp dịch vụ quản lý tài sản cho cá nhân có tài sản ròng cao (HNIs) và các công ty tư vấn đầu tư (IAFs), cung cấp các chiến lược đầu tư cá nhân hóa và giải pháp quản lý danh mục.

Giải pháp Quản lý Rủi ro Tài sản phái sinh:

• Derivium hỗ trợ khách hàng quản lý rủi ro tài sản phái sinh thông qua dịch vụ quản lý tài sản và tư vấn quản lý rủi ro.

• Công ty cung cấp các giải pháp đầu cân để giảm chi phí liên quan đến quản lý nghĩa vụ, cùng với dịch vụ kế toán đầu cân và định giá độc lập tuân thủ với tiêu chuẩn US GAAP (FAS 133), IFRS và Tiêu chuẩn Kế toán Ấn Độ (AS30/31).

Tóm lại, Derivium cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính bao gồm giao dịch, sắp xếp, cấu trúc, tư vấn và quản lý rủi ro, phục vụ nhu cầu của các nhà đầu tư tổ chức, doanh nghiệp, quỹ, quản lý tài sản và văn phòng gia đình.

Hỗ trợ khách hàng

Derivium cung cấp hỗ trợ khách hàng toàn diện tại nhiều địa điểm để đảm bảo hỗ trợ hiệu quả và giao tiếp liền mạch với khách hàng:

New Delhi:

• Địa điểm: Flat No 913, Tầng 9, New Delhi House, 27 Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.

• Số điện thoại liên hệ: +91 11 4101 3471

• Văn phòng này phục vụ làm trung tâm cho các yêu cầu, hỗ trợ và trợ giúp khách hàng trong khu vực New Delhi.

Văn phòng công ty: Mumbai:

• Địa điểm: 9/10F, Eucharistic Congress III, 5 Convent Rd, Colaba, Mumbai - 400 039.

• Số điện thoại liên hệ: +91 22 6606 4600

• Là trụ sở chính của công ty, văn phòng này giám sát hoạt động tổng thể và hỗ trợ khách hàng với các yêu cầu và trợ giúp.

Bengaluru:

• Địa điểm: B-916, Mittal Tower, M G Road, Bengaluru - 560 001.

• Số điện thoại liên hệ: +91 80 4174 2232

• Văn phòng này phục vụ khách hàng trong khu vực Bengaluru, cung cấp hỗ trợ và trợ giúp cho nhu cầu tài chính của họ.

Kolkata:

• Địa điểm: 5H, Shree Krishna Square, 2A Grant Lane, Kolkata - 700 012.

• Số điện thoại liên hệ: +91 22 6270 4605

• Văn phòng Kolkata cung cấp hỗ trợ và trợ giúp cho khách hàng trong khu vực Kolkata, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tài chính của họ một cách hiệu quả.

Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của Derivium cam kết giải quyết các câu hỏi của khách hàng, hỗ trợ quản lý tài khoản, cung cấp hướng dẫn về các sản phẩm và dịch vụ tài chính, và đảm bảo giải quyết kịp thời mọi vấn đề hoặc quan ngại. Với sự hiện diện tại các thành phố chính trên khắp Ấn Độ, Derivium nhằm cung cấp hỗ trợ khách hàng cá nhân hóa và hiệu quả cho khách hàng của mình.

Kết luận

Tóm lại, trong khi Derivium cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính và một danh mục đa dạng các sản phẩm giao dịch, điều quan trọng là khách hàng tiềm năng cần xem xét các hệ quả của tình trạng không được quy định của công ty. Mặc dù điều này mang lại tính linh hoạt, nhưng cũng đi kèm với những rủi ro tiềm ẩn, vì khách hàng có thể thiếu các sự bảo vệ được cung cấp bởi các tổ chức được quy định. Do đó, nhà đầu tư nên thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng các ưu điểm và nhược điểm trước khi tham gia với Derivium. Ngoài ra, với thông tin hạn chế có sẵn trên trang web của công ty, khách hàng có thể cần tìm hiểu rõ hơn hoặc tiến hành nghiên cứu bổ sung để đưa ra quyết định thông minh về các giao dịch tài chính với Derivium.

Câu hỏi thường gặp

Q1: Derivium có được quy định bởi các cơ quan tài chính không?

A1: Không, Derivium hoạt động như một nhà môi giới không được quy định, điều này có nghĩa là nó không tuân thủ các tiêu chuẩn giám sát và tuân thủ được đặt ra bởi các cơ quan quản lý tài chính.

Q2: Derivium cung cấp những dịch vụ gì?

A2: Derivium cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính bao gồm tạo lập thị trường, môi giới cơ sở, sắp xếp trái phiếu, tín dụng có cấu trúc, quản lý tài sản, giải pháp quản lý rủi ro phái sinh và nhiều hơn nữa.

Q3: Tôi có thể giao dịch loại chứng khoán nào với Derivium?

A3: Derivium cung cấp truy cập vào các loại chứng khoán khác nhau bao gồm chứng khoán chính phủ (G-Secs, SDLs, T-Bills), trái phiếu doanh nghiệp (PSU Bonds, Corporate NCDs, High Yield Bonds), công cụ thị trường tiền tệ và các sản phẩm phái sinh như OIS, MIFOR Swaps và Interest Rate Futures.

Q4: Văn phòng chính của Derivium nằm ở đâu?

A4: Derivium có văn phòng tại New Delhi, Mumbai, Bengaluru và Kolkata, cung cấp hỗ trợ và trợ giúp khách hàng toàn diện tại các địa điểm này.

Q5: Những rủi ro nào tôi nên nhận thức khi giao dịch với Derivium?

A5: Khách hàng nên nhận thức về những rủi ro liên quan đến giao dịch với một nhà môi giới không được quy định, bao gồm nguy cơ thiếu sự bảo vệ cho nhà đầu tư, nguy cơ gian lận hoặc hành vi không đúng đắn cao hơn và hạn chế trong trường hợp tranh chấp. Cần cân nhắc kỹ lưỡng những rủi ro này trước khi tham gia với Derivium.

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch trực tuyến mang theo rủi ro đáng kể, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn đầu tư. Nó có thể không phù hợp với tất cả các nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư. Quan trọng là hiểu rõ rủi ro liên quan trước khi tham gia vào hoạt động giao dịch. Ngoài ra, nội dung của bài đánh giá này có thể thay đổi, phản ánh các cập nhật trong dịch vụ và chính sách của công ty. Ngày tạo bài đánh giá cũng có ý nghĩa, vì thông tin có thể đã lỗi thời. Độc giả nên xác nhận thông tin mới nhất với công ty trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Trách nhiệm sử dụng thông tin được cung cấp ở đây hoàn toàn thuộc về người đọc.