Derivium

Visão Geral

Derivium, uma empresa de serviços financeiros com sede na Índia, atua como uma corretora não regulamentada, o que significa que ela não possui supervisão e padrões de conformidade estabelecidos por órgãos reguladores financeiros. Apesar disso, Derivium oferece uma ampla variedade de serviços, incluindo market making, corretagem institucional, organização de títulos, crédito estruturado, gestão de patrimônio, soluções de gerenciamento de risco de derivativos e consultoria de investimentos. Ela oferece acesso a vários instrumentos de mercado, como títulos do governo, instrumentos do mercado monetário, títulos corporativos e outros valores mobiliários. Com escritórios em grandes cidades como Nova Delhi, Mumbai, Bengaluru e Kolkata, Derivium garante suporte abrangente ao cliente, facilitando assistência e comunicação eficientes para sua clientela nessas localizações.

Regulação

Derivium atua como uma corretora não regulamentada, o que significa que ela não adere aos padrões de supervisão e conformidade estabelecidos por órgãos reguladores financeiros. Os clientes devem ter cautela ao lidar com corretoras não regulamentadas, pois elas podem não ter as proteções oferecidas por entidades regulamentadas, expondo-os a maiores riscos de fraude ou má conduta. É aconselhável que os investidores optem por corretoras regulamentadas por autoridades respeitáveis para garantir transparência e responsabilidade em suas transações financeiras.

Prós e Contras

Negociar com Derivium oferece uma variedade de vantagens e desvantagens que os investidores devem considerar. Do lado positivo, Derivium oferece acesso a uma ampla gama de produtos e serviços financeiros, incluindo títulos do governo, títulos corporativos e derivativos. Além disso, seus serviços de market making e corretagem institucional oferecem liquidez e acesso ao mercado para clientes institucionais. No entanto, é importante observar que Derivium atua como uma corretora não regulamentada, o que pode representar riscos, como falta de proteção ao investidor e maior vulnerabilidade a fraudes ou má conduta. Os clientes devem ponderar cuidadosamente esses prós e contras antes de negociar com Derivium.

Instrumentos de Mercado

Derivium oferece uma ampla variedade de produtos de negociação em vários instrumentos financeiros. Isso inclui títulos do governo, como G-Secs, State Development Loans (SDLs) e Treasury Bills (T-Bills), oferecendo oportunidades para investimentos de renda fixa.

Títulos do Governo (G-Secs, SDLs, T-Bills): Esses são instrumentos de dívida emitidos pelo governo para captar recursos. G-Secs são títulos de longo prazo emitidos pelo governo central, SDLs são títulos semelhantes emitidos pelos governos estaduais e T-Bills são títulos de curto prazo com vencimentos que variam de alguns dias a um ano.

Instrumentos do Mercado Monetário (Bank CDs, Corporate CPs, Credit Enhanced/SO Rated CPs): Instrumentos do mercado monetário são títulos de dívida de curto prazo que geralmente têm vencimentos inferiores a um ano. Bank CDs são certificados de depósito emitidos por bancos, enquanto Corporate CPs são notas promissórias de curto prazo emitidas por empresas para captar recursos. Credit Enhanced/SO Rated CPs são papéis comerciais com garantias de crédito ou emitidos por empresas com classificações de crédito sólidas.

Derivativos (OIS, MIFOR Swaps, Interest Rate Futures): Derivativos são contratos financeiros cujo valor deriva do desempenho de um ativo subjacente, índice ou taxa de juros. Overnight Index Swaps (OIS) são contratos baseados em taxas de juros overnight, MIFOR Swaps envolvem a troca de taxas de juros fixas e flutuantes denominadas em rúpias indianas, e Interest Rate Futures são contratos padronizados negociados em bolsas que permitem que os investidores especulem ou se protejam contra mudanças nas taxas de juros.

Títulos Corporativos (PSU Bonds, Corporate NCDs, High Yield Bonds): Títulos corporativos são títulos de dívida emitidos por empresas para captar capital. PSU Bonds são títulos emitidos por Empresas do Setor Público (PSUs), Corporate NCDs são debêntures não conversíveis emitidas por empresas privadas e High Yield Bonds são títulos com classificações de crédito mais baixas, mas com rendimentos mais altos para compensar o aumento do risco.

Títulos Estruturados (SO Bonds, Capital Guaranteed Bonds, MLDs): Títulos estruturados são títulos de dívida com características personalizadas projetadas para atender a objetivos de investimento específicos. SO Bonds (Structured Obligations Bonds) possuem estruturas de pagamento personalizadas, Capital Guaranteed Bonds oferecem proteção do principal juntamente com o potencial de retornos mais altos, e MLDs (Market Linked Debentures) fornecem retornos vinculados ao desempenho de ativos ou índices subjacentes.

Outros Títulos e Valores Mobiliários (Govt Guaranteed Bonds, Infra Annuity Bonds, Tier II / Perpetual Bonds, Preference Shares, Masala Bonds, Foreign Currency Bonds): Isso inclui vários outros instrumentos de dívida com características específicas. Govt Guaranteed Bonds são títulos garantidos pelo governo, Infra Annuity Bonds financiam projetos de infraestrutura, Tier II / Perpetual Bonds são tipos de títulos de capital emitidos por bancos, Preference Shares representam propriedade em uma empresa com direitos preferenciais, Masala Bonds são títulos denominados em rúpias emitidos no exterior e Foreign Currency Bonds são títulos emitidos em moedas diferentes da moeda doméstica.

Esses produtos oferecem aos investidores uma ampla variedade de opções para diversificar suas carteiras, gerenciar riscos e buscar seus objetivos de investimento.

Serviços

Derivium oferece uma ampla gama de serviços financeiros abrangentes adaptados para atender às diversas necessidades de seus clientes:

Market Making & Corretagem Institucional:

• Como a principal corretora de títulos corporativos tanto na BSE (Bombay Stock Exchange) quanto na NSE (National Stock Exchange), Derivium facilita a negociação de títulos corporativos, oferecendo liquidez e acesso ao mercado para clientes institucionais.

• É credenciada pela FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India) como corretora de OIS (Overnight Index Swaps) e MIFOR Swaps, oferecendo serviços especializados em derivativos de taxa de juros.

• Derivium auxilia os clientes na negociação de títulos de alto rendimento e de longo prazo emitidos por bancos, empresas e outras entidades, permitindo que eles otimizem suas carteiras de renda fixa.

Organização de Títulos:

• Derivium atua como um organizador principal para Commercial Papers (CPs), Bank Certificates of Deposit (CDs) e títulos corporativos privados, aproveitando sua experiência e rede para facilitar emissões de dívida.

• Ela organiza financiamento para empresas financeiras não bancárias (NBFCs), empresas de financiamento imobiliário (HFCs) e outras entidades corporativas, incluindo a emissão de títulos de alto rendimento e instrumentos de capital Tier II.

Crédito Estruturado:

• Derivium oferece serviços de estruturação, consultoria e execução para transações de financiamento de crédito estruturado, com foco em empresas de médio porte e oferecendo retornos médios a altos.

• Sua expertise inclui estruturas de dívida híbrida e soluções de adequação de capital adaptadas às necessidades específicas e perfis de risco de seus clientes.

Seguros, Fundos de Previdência e Fundos de Doação:

• Derivium oferece serviços de consultoria de investimento adaptados aos requisitos regulatórios de seguros, fundos de previdência e fundos de doação.

• Ele projeta estruturas de investimento de longo prazo, incluindo títulos de infraestrutura e habitação com garantia de crédito, títulos parcialmente pagos e títulos de obrigações estruturadas, garantindo conformidade e otimização de retornos para seus clientes.

Gestão de Patrimônio e Family Offices:

• Derivium oferece serviços de gestão de patrimônio para indivíduos de alto patrimônio líquido (HNIs) e empresas de consultoria de investimento (IAFs), fornecendo estratégias de investimento personalizadas e soluções de gestão de portfólio.

Soluções de Gerenciamento de Risco de Derivativos:

• Derivium auxilia os clientes no gerenciamento de riscos de derivativos por meio de ALM (Gerenciamento de Ativos e Passivos) e serviços de consultoria em gerenciamento de riscos.

• Ele fornece soluções de hedge para reduzir os custos associados ao gerenciamento de passivos, juntamente com serviços de contabilidade de hedge e avaliações independentes em conformidade com os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos dos EUA (FAS 133), IFRS e Padrões Contábeis Indianos (AS30/31).

Em resumo, Derivium oferece uma ampla gama de serviços financeiros que abrangem negociação, organização, estruturação, consultoria e gerenciamento de riscos, atendendo às necessidades de investidores institucionais, empresas, fundos, gestores de patrimônio e family offices.

Suporte ao Cliente

Derivium oferece suporte abrangente ao cliente em várias localidades para garantir assistência eficiente e comunicação perfeita com seus clientes:

Nova Delhi:

• Localização: Flat No 913, 9º andar, New Delhi House, 27 Barakhamba Road, Nova Delhi - 110 001.

• Número de Contato: +91 11 4101 3471

• Este escritório serve como centro de consultas, suporte e assistência ao cliente na região de Nova Delhi.

Escritório Corporativo: Mumbai:

• Localização: 9/10F, Eucharistic Congress III, 5 Convent Rd, Colaba, Mumbai - 400 039.

• Número de Contato: +91 22 6606 4600

• Como sede corporativa, este escritório supervisiona as operações gerais e oferece suporte aos clientes com consultas e assistência.

Bengaluru:

• Localização: B-916, Mittal Tower, M G Road, Bengaluru - 560 001.

• Número de Contato: +91 80 4174 2232

• Este escritório atende clientes na região de Bengaluru, fornecendo suporte e assistência para suas necessidades financeiras.

Kolkata:

• Localização: 5H, Shree Krishna Square, 2A Grant Lane, Kolkata - 700 012.

• Número de Contato: +91 22 6270 4605

• O escritório de Kolkata oferece suporte e assistência a clientes na região de Kolkata, garantindo que suas necessidades financeiras sejam atendidas de forma eficaz.

A equipe de suporte ao cliente da Derivium está dedicada a responder às perguntas dos clientes, fornecer assistência com o gerenciamento de contas, oferecer orientação sobre produtos e serviços financeiros e garantir a resolução rápida de quaisquer problemas ou preocupações. Com presença em cidades-chave da Índia, Derivium tem como objetivo fornecer suporte ao cliente personalizado e eficiente para sua clientela.

Conclusão

Em conclusão, embora Derivium ofereça uma ampla gama de serviços financeiros e uma carteira diversificada de produtos de negociação, é crucial que os potenciais clientes considerem as implicações de seu status não regulamentado. Embora isso ofereça flexibilidade, também traz riscos inerentes, pois os clientes podem não ter as proteções oferecidas por entidades regulamentadas. Portanto, os investidores devem agir com cautela e ponderar cuidadosamente os prós e contras antes de se envolverem com Derivium. Além disso, dada a informação limitada disponível em seu site, os clientes podem precisar buscar esclarecimentos adicionais ou realizar pesquisas adicionais para tomar decisões informadas sobre suas transações financeiras com Derivium.

Perguntas Frequentes

P1: Derivium é regulamentado por autoridades financeiras?

R1: Não, Derivium opera como uma corretora não regulamentada, o que significa que não adere aos padrões de supervisão e conformidade estabelecidos por órgãos reguladores financeiros.

P2: Quais serviços Derivium oferece?

R2: Derivium oferece uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo market making, corretagem institucional, organização de títulos, crédito estruturado, gestão de patrimônio, soluções de gerenciamento de risco de derivativos e muito mais.

P3: Quais tipos de títulos posso negociar com Derivium?

R3: Derivium oferece acesso a vários títulos, incluindo títulos do governo (G-Secs, SDLs, T-Bills), títulos corporativos (títulos PSU, NCDs corporativos, títulos de alto rendimento), instrumentos do mercado monetário e derivativos como OIS, MIFOR Swaps e Futuros de Taxa de Juros.

P4: Onde estão localizados os principais escritórios da Derivium?

R4: A Derivium possui escritórios em Nova Delhi, Mumbai, Bengaluru e Kolkata, oferecendo suporte abrangente ao cliente e assistência nessas localidades.

P5: Quais riscos devo estar ciente ao negociar com Derivium?

R5: Os clientes devem estar cientes dos riscos associados à negociação com uma corretora não regulamentada, incluindo a falta potencial de proteções ao investidor, maiores riscos de fraude ou má conduta e recursos limitados em caso de disputas. É essencial considerar cuidadosamente esses riscos antes de se envolver com Derivium.

Aviso de Risco

A negociação online envolve riscos substanciais, podendo levar à perda total dos fundos investidos. Pode não ser adequado para todos os traders ou investidores. É crucial compreender completamente os riscos associados antes de se envolver em atividades de negociação. Além disso, o conteúdo desta análise está sujeito a alterações, refletindo atualizações nos serviços e políticas da empresa. A data de criação da análise também é relevante, pois as informações podem ter se tornado desatualizadas. Os leitores devem confirmar as informações mais recentes com a empresa antes de tomar quaisquer decisões de investimento. A responsabilidade pelo uso das informações fornecidas aqui cabe exclusivamente ao leitor.